El pasado sábado, a petición de la Fiscalía, el juez de Flagrancia David Lasso dictó una orden de prisión preventiva para los ecuatorianos Germania B., Rosalín M. y Byron E., por un presunto delito de lavado de activos por parte de las empresas Escastel, Prospermundo y Necuaven, en las que los implicados actuaban como directivos.
Las investigaciones de la Fiscalía, en conjunto con miembros de la Unidad de Análisis Fiscales, del Servicio de Rentas Internas y la Policía Judicial, determinaron que estas empresas, supuestamente, exportaban hacia Venezuela, haciendo uso del Sistema Ãnico de Compensación Regional (Sucre), y generaban giros de hasta $ 15 millones provenientes del país bolivariano, mientras en sus registros contables solo justificaban un millón.
El fiscal general, Galo Chiriboga, en rueda de prensa, explicó detalles del operativo, en donde se detuvo a los gerentes de las tres compañías y se incautaron dos vehículos y cuatro bienes inmuebles de alto valor comercial, ubicados en Quito. Las cuentas bancarias de los implicados están retenidas y se levantó la prohibición de enajenar sus bienes.
Este caso es el segundo por supuesto lavado de activos del que informa la Fiscalía en los últimos días, ya que el pasado jueves se bloquearon 47,5 millones de dólares de la cuenta de la empresa Fondo Global de Construcción, también por presuntas exportaciones simuladas mediante el sistema Sucre. Chiriboga indicó que continuarán los operativos en otras compañías que están siendo investigadas.
