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Ecuador aún en el listado del GAFI, pese a promulgación del COIP
Posted On 06 Mar 2015
Ecuador se mantiene en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Así lo confirmó el ente, que a su vez reconoció la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como un avance, pero que las amenazas para el sistema financiero internacional persistían.
El país es el único de América Latina y se encuentra en el listado junto a Argelia (Ãfrica) y Birmania (Asia).
El pasado viernes, en su plenaria en París, el GAFI resolvió que Ecuador debía seguir trabajando en sus deficiencias restantes, e implementando su plan de acción. También que debía fortalecer la supervisión contra esos delitos en particular en el sector de las cooperativas de crédito y ahorro.
Destacó que registraba mejorías, como la expedición de algunas normativas, pero que por su naturaleza reciente el GAFI todavía debía valorar hasta qué punto se establecían procedimientos adecuados.
