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Sai Bank niega operaciones ilícitas con Odebrecht
Posted On 06 Oct 2017
El South American International Bank (Sai Bank) asegura en un comunicado que no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa Odebrecht o sus filiales y que una auditoría externa, realizada por la empresa internacional Ernst & Young, a las cuentas de depósito de sus clientes determinó la no existencia de ninguna cuenta abierta a favor de la empresa brasileña.
A través de un comunicado, difundido la tarde del jueves 5 de octubre del 2017, la entidad financiera, domiciliada en Curazao, dice que fue utilizada por terceros inescrupulosos, de forma dolosa. En el país, este banco es investigado por la Fiscalía por una supuesta captación ilegal de dinero. Tres personas están detenidas.
En el comunicado, que está firmado por Franklin F. Girigori, gerente de la entidad, se menciona a José Terán Naranjo, procesado por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Terán confesó que no mantenía cuentas en el Sai Bank en Curazao, y que constituyó a través de otras personas empresas offshore en Panamá, que aparentando absoluta legalidad aperturaron cuentas.
Girigori también asegura que el testimonio que diera José Santos, exdirectivo de la constructora brasileña, aclara que él jamás dio instrucciones a Terán para que abriera cuentas en el Sai Bank. Ãnicamente el señor Terán, en acuerdo con sus socios y en absoluta coordinación con un subcontratista del Banco, conocían y operaron este ilícito, señala el banco. Y agrega: debemos rechazar de manera enfática las afirmaciones falsas que sostiene que el Banco se benefició de estas operaciones ilícitas generadas por Terán y sus socios¦ (I)
Fuente: http://www.elcomercio.com/
