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Fiscalía solicita fecha para formular cargos contra Rivera y Topic
Posted On 21 Nov 2017
La fiscal Ruth Amoroso pidió fecha y hora para formulación de cargos en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas; el empresario, Tomislav Topic; y su hijo Jan Topic; por la investigación del delito de lavado de activos, en el caso Odebrecht.
Los tres sujetos son investigados por transacciones sospechosas dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.
Ricardo Rivera permanece en prisión y enfrenta un juicio por asociación ilícita. Ahora, deberá defenderse en un segundo proceso abierto en su contra: lavado de activos.
Mientras que, Tomislav Topic, en su versión, rendida en el mes de julio, dijo que entregó $ 5,7 millones en servicios a Rivera por contactarlo con inversionistas chinos y con la constructora brasileña Odebrecht e indicó que fue una cortesía.
Además, en agosto, Topic entregó a las autoridades $ 2.582.000 que según dijo, constan en los balances de su empresa Telconet, pero provino de un remitente no reconocido, en el 2010.
Lo hizo a través de 3 depósitos a la cuenta del Banco del Pacífico ordenada por pedido de la fiscal Diana Salazar. Fueron $ 1.980.000, $ 200.000 y, finalmente, 400.000 dinero recibido en calidad de evidencia.
Este medio buscó entrevista a los implicados, pero se está a la espera de su respuesta.
El nuevo caso se tramitará en la Unidad Judicial Norte #2, de Guayaquil. (I)
