El empresario argentino Gastón Duzac, por medio de un correo electrónico dio instrucciones al ex presidente de COFIEC, Antonio Buñay de cómo quería que le hicieran las transferencias del dinero. El correo enviado a Buñay fue entregado por el asambleísta Andrés Páez, Estimado Antonio, te detallo cómo quiero hacer el crédito otorgado a mi persona de $ 800.000 en tres partes.
El primer monto de era de $ 390.000 el cual iría a Banca Sempione en Lugano, Suiza, la segunda de $ 400.000, iría al banco JP Morgan Chase New York y la tercera y última cantidad de $ 10.000 se cobrarían en efectivo por ventanilla.
El correo fue enviado por Duzac a Buñay el 16 de diciembre de 2011, sin embargo en esa fecha el directorio aún no había aprobado el crédito, la decisión se efectuó tres días después en una reunión en la que se dijo autorizaba con salvedad hasta que se complemente la garantía hipotecaría y se entreguen garantías propuestas por Seguros Rocafuerte siempre que estas sean incondicionales, realizables e irrevocables.
A pesar de esta condición, la misma tarde del 19 de diciembre, Buñay hizo la orden de crédito firmando en cuatro espacios el documento, debido a que las gerentas de Crédito y la de Riesgos se habían negado a hacerlo. AV
