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Información sobre las cuentas de los correístas tardará meses
Posted On 19 Jul 2018
Los pedidos de asistencia penal internacional pueden demorar varios meses. Lo sabe el exfiscal Franklin Bravo, quien lideró la investigación de la corrupción en la empresa estatal Petroecuador.
A través de la asistencia penal la Fiscalía también consiguió elementos para alcanzar sentencias en el caso Odebrecht, abierto en contra del exvicepresidente Jorge Glas y otros, condenados a seis años de cárcel por asociación ilícita y contra el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, que recibió cinco años por lavado de activos.
Ahora la Fiscalía busca información por supuestas irregularidades en la preventade petróleo a Petrochina. La Contraloría analizó los contratos de Petroecuador con Petrochina y Unipec, entre enero de 2012 y agosto de 2016 y determinó indicios de responsabilidad por peculado.
El lunes, el fiscal Paúl Pérez solicitó a la Dirección de Asuntos Internacionales que gestione a través de asistencia penal un pedido de información a 12 países, entre ellos a algunos considerados paraísos fiscales, de las cuentas que pudieran tener una veintena de exfuncionarios del correísmo.
Encabeza la lista el expresidente Rafael Correa y se incluyen en la nómina exministros, contratistas y hasta el exfiscal Galo Chiriboga y el excontralor prófugo Carlos Pólit, sentenciado a seis años de cárcel por concusión en el caso Odebrecht.
El exfiscal de Delitos Financieros Fernando Lara cree que la solicitud de Pérez es, en la práctica, inoficiosa. La mayoría de los paraísos fiscales por no decir la totalidad tienen legislación que protege dicha información, indica.
Para el exfuncionario, el pedido debería hacerse con información concreta, es decir, especificando números de cuentas y beneficiarios y esa información la Fiscalía no la tiene. Ãl cree que procesalmente se debe hacer el pedido para agotar el proceso investigativo.
Insiste en que en los paraísos fiscales la información bancaria es restringida. Máxime que no hay un pedido concreto, sino general, no les van a contestar, peor entregar información general, reitera.
El exfiscal Bravo tuvo suerte a la hora de investigar la corrupción en Petroecuador. Panamá respondió a su pedido cuando indagó al exgerente de la estatal Ãlex Bravo y consiguió el detalle de las cuentas, empresas y transferencias.
Todo eso permitió que Bravo y otros como el exministro de Hidrocarburos CarlosPareja Yannuzzelli sean sentenciados por delitos como cohecho, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Bravo precisa que la asistencia es vía diplomática. Es decir: la Fiscalía remite su pedido a la Cancillería y esta a su vez manda el requerimiento al embajador del país al que se solicita y este al órgano correspondiente.
En el mejor de los casos las respuestas llegan en un mes. Pero puede demorar cinco meses, todo depende de la voluntad soberana del país, insiste.
En el caso Petrochina ya se han recibido algunas versiones. Entre ellas la del expresidente Correa, el empresario Enrique Cadena y el activista FernandoVillavicencio que asegura que por la preventa petrolera se perjudicó al Estado en 2.200 millones de dólares.
El exfiscal Chiriboga dijo a EXPRESO que la fecha en la que el Consejo de Administración autoriza la firma del contrato de compraventa de crudo fue 23 de julio de 2009, y él dejó de ser ministro en octubre de 2008. MCV
Diligencias
Soportes
Una información concreta que solicita la Fiscalía en el pedido de asistencia es estados de cuentas, soportes, anexos de la cuenta 1009634, a nombre de Marco Calvopiña en el banco Northern Trust.
Sigilo
La directora de la UAFE, Diana Salazar, dice que el rastreo se vuelve complicado porque esa es la característica de esos Estados en donde la legislación es tan severa sobre sigilo que no revelan fácilmente la identidad.
Información
El caso fue presentado por el exlegislador Diego Salgado. El activista Fernando Villavicencio también incorporó información y la Contraloría presentó un informe con indicios de responsabilidad. (I)
Fuente: http://www.expreso.ec/actualidad/informacion-cuentas-correistas-juristas-fescalia-KN2285369
