Territorial y Coopera investigados por exportaciones a Venezuela

Según informes de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), el cierre del Banco Territorial y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, tienen vínculos irregulares por medio de las empresas guayaquileñas Multiregi, Multisun, Ibicampus y Lemantec, de las cuales las tres primeras exportaban productos a Venezuela a través del sistema de compensación regional Sucre.

Los informes revelan que en enero, febrero y mayo del 2013 Multisun, Multiregi e Ibicampus exportaron químicos a Venezuela por más de $ 23 millones a través del sistema Sucre, pero mostraron irregularidades en las direcciones usadas y son cuestionadas por no haber presentado sus balances del año 2012 a la SBS.

En el caso de Coopera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) reveló que diez compañías recibieron transferencias en sus cuentas de esa cooperativa por $ 31 millones en el primer semestre del 2013 y calificó a estas operaciones como inusuales e injustificadas. La Fiscalía de Azuay amplió el listado a doce compañías, entre las que se incluye Lemantec.

Una de las irregularidades más llamativas es que cada una de estas cuatro empresas mencionadas abrió su cuenta en Coopera el mismo 18 de abril pasado, un mes después del cierre del Territorial, con montos menores a $ 250 por cuenta. Sin embargo en poco menos de dos meses, llegaron a manejar conjuntamente $ 13,1 millones en depósitos.

En cuanto a la irregularidad en el Banco Territorial, la SBS descubrió que Multisun y Multiregi transfirieron $ 4,3 millones a ocho empresas, entre esas Ibicampus y Lemantec, para posteriormente depositar ese dinero en la cuenta del principal accionista del Territorial, Pietro Zunino, quien usó esos recursos para capitalizar el banco. Zunino actualmente tiene orden de prisión, pero está fuera del país.

Los socios de Coopera acudieron a la Defensoría del Pueblo para que les ayude a tramitar la devolución de sus ahorros.