![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2010\/10\/lavado-de-activos.jpeg\")
<\/a>Los acusados detenidos en Manta, Manab\u00ed son: Jenny Fasce Shumaker, gerente de la sucursal de Mutualista Pichincha; junto con sus hermanos Emilio y Walter, y sus respectivas esposas: Lorena Cede\u00f1o L\u00f3pez y Ang\u00e9lica V\u00e9lez Franco. En Tulc\u00e1n, Carchi, tres personas fueron arrestadas, pero sus identidades no han sido reveladas. Los ocho detenidos fueron enviados Quito, durante su audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por el juez 21\u00b0 de lo Penal de Pichincha, H\u00e9ctor Coba Rodr\u00edguez, dio libertad provisional a los acusados por supuesto lavado de activos, quienes recibieron una medida cautelar que establece presentarse un martes cada quince d\u00edas ante un juez, en Quito. Adem\u00e1s tienen la prohibici\u00f3n de abandonar el pa\u00eds. El proceso fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas, el fiscal a cargo, Norman Pe\u00f1aherrera Manosalvas, presentar\u00e1 evidencias que confirman la participaci\u00f3n de los implicados. Este caso ha sido seguido por Espa\u00f1a desde agosto de 2008, tras detectarse un aumento en los env\u00edos de dinero a Ecuador y Colombia, seg\u00fan el reporte de Wladimir Le\u00f3n, jefe Antinarc\u00f3ticos de Manab\u00ed.<\/p>\nLas investigaciones permitieron que se arreste a la hermana de Janeth Fasce, Jenny, quien lidera y coordina una organizaci\u00f3n de blanqueo de capitales de \u00e1mbito internacional en Espa\u00f1a. La Audiencia Nacional liderada por el juez Pablo Ruz, difundi\u00f3 el lunes \u00faltimo que la Polic\u00eda de ese pa\u00eds incaut\u00f3 en su vivienda unos 138.000 euros ($191.820). Investigaciones en Espa\u00f1a indican que el grupo habr\u00eda movido m\u00e1s de 6 millones de euros ($8,3 millones) a Colombia y Ecuador, dinero conseguido de la venta de droga en Europa, el lavado se hac\u00eda a trav\u00e9s de env\u00edos que aparentaban ser remesas de los migrantes. Para ello montaron empresas para ocultar las transferencias de dinero.\u00a0La Fiscal\u00eda inform\u00f3 que el dinero se manejaba por cuentas abiertas en cooperativas nacionales; una de ellas la 29 de Octubre, en Tulc\u00e1n. La polic\u00eda la encontr\u00f3 ayer para investigar a sus socios.<\/p>\n
La migrante ecuatoriana viv\u00eda en Madrid y fue arrestada junto con 40 sospechosos relacionados al lavado de dinero de m\u00e1s de 200 millones de euros ($275 millones) que proven\u00edan del narcotr\u00e1fico y eran destinadas a las FARC.<\/p>\n
Un juez espa\u00f1ol dijo que el encarcelamiento de Jenny Fasce bajo cargos de lavado de dinero relacionado al tr\u00e1fico de droga y por colaborar con el grupo terrorista de las FARC, determinaron que parte de ese dinero financiaba la guerrilla colombiana. Mientras Trajano Lugo, apoderado de la entidad financiera mutualista Pichincha dijo que Janeth afrontar\u00e1 el proceso judicial por su cuenta y que la situaci\u00f3n se normaliz\u00f3 ayer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ocho personas implicadas en una red de lavado de dinero han sido arrestadas en Ecuador, se cree que manejaban 6 millones de euros ($8.3 millones), dinero que desde Espa\u00f1a era enviado a Colombia para financiar las actividades terroristas de las FARC. Los acusados detenidos en Manta, Manab\u00ed son: Jenny Fasce Shumaker, gerente de la sucursal de Mutualista Pichincha; junto con sus hermanos Emilio y Walter, y sus respectivas esposas: Lorena Cede\u00f1o L\u00f3pez y Ang\u00e9lica V\u00e9lez Franco. En Tulc\u00e1n, Carchi, tres personas fueron arrestadas, pero sus identidades no han sido reveladas. Los ocho detenidos fueron enviados Quito, durante su audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por el juez 21\u00b0 de lo Penal de Pichincha, H\u00e9ctor Coba Rodr\u00edguez, dio libertad provisional a los acusados por supuesto lavado de activos, quienes recibieron una medida cautelar que establece presentarse un martes cada quince d\u00edas ante un juez, en Quito. Adem\u00e1s tienen la prohibici\u00f3n de abandonar el pa\u00eds. El proceso fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas, el fiscal a cargo, Norman Pe\u00f1aherrera Manosalvas, presentar\u00e1 evidencias que confirman la participaci\u00f3n de los implicados. Este caso ha sido seguido por Espa\u00f1a desde agosto de 2008, tras detectarse un aumento en los env\u00edos de dinero a Ecuador y Colombia, seg\u00fan el reporte de Wladimir Le\u00f3n, jefe Antinarc\u00f3ticos de Manab\u00ed. Las investigaciones permitieron que se arreste a la hermana de Janeth Fasce, Jenny, quien lidera y coordina una organizaci\u00f3n de blanqueo de capitales de \u00e1mbito internacional en Espa\u00f1a. La Audiencia Nacional liderada por el juez Pablo Ruz, difundi\u00f3 el lunes \u00faltimo que la Polic\u00eda de ese pa\u00eds incaut\u00f3 en su vivienda unos 138.000 euros ($191.820). Investigaciones en Espa\u00f1a indican que el grupo habr\u00eda movido m\u00e1s de 6 millones de euros ($8,3 millones) a Colombia y Ecuador, dinero conseguido de la venta de droga en Europa, el lavado se hac\u00eda a trav\u00e9s de env\u00edos que aparentaban ser remesas de los migrantes. Para ello montaron empresas para ocultar las transferencias de dinero.\u00a0La Fiscal\u00eda inform\u00f3 que el dinero se manejaba por cuentas abiertas en cooperativas nacionales; una de ellas la 29 de Octubre, en Tulc\u00e1n. La polic\u00eda la encontr\u00f3 ayer para investigar a sus socios. La migrante ecuatoriana viv\u00eda en Madrid y fue arrestada junto con 40 sospechosos relacionados al lavado de dinero de m\u00e1s de 200 millones de euros ($275 millones) que proven\u00edan del narcotr\u00e1fico y eran destinadas a las FARC. Un juez espa\u00f1ol dijo que el encarcelamiento de Jenny Fasce bajo cargos de lavado de dinero relacionado al tr\u00e1fico de droga y por colaborar con el grupo terrorista de las FARC, determinaron que parte de ese dinero financiaba la guerrilla colombiana. Mientras Trajano Lugo, apoderado de la entidad financiera mutualista Pichincha dijo que Janeth afrontar\u00e1 el proceso judicial por su cuenta y que la situaci\u00f3n se normaliz\u00f3 ayer.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":203480,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[43,37],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203479"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=203479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/203479\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/203480"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=203479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=203479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=203479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}