{"id":213719,"date":"2012-09-30T00:00:00","date_gmt":"2012-09-30T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/presidente-correa-informo-que-iran-deposito-dinero-en-efectivo-en-cofiec\/"},"modified":"2012-09-30T00:00:00","modified_gmt":"2012-09-30T00:00:00","slug":"presidente-correa-informo-que-iran-deposito-dinero-en-efectivo-en-cofiec","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/presidente-correa-informo-que-iran-deposito-dinero-en-efectivo-en-cofiec\/","title":{"rendered":"Presidente Correa inform\u00f3 que Ir\u00e1n deposit\u00f3 dinero en efectivo en COFIEC"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_85831\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-85831\" loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-85831\" title=\"Ecuador y sus relaciones con Ir\u00e1n\" src=\"http:\/\/media.ecuadortimes.net\/2012\/09\/Ecuador-and-its-relations-with-Iran2-300x225.jpg\" alt=\"Ecuador y sus relaciones con Ir\u00e1n\" width=\"300\" height=\"225\" \/><p id=\"caption-attachment-85831\" class=\"wp-caption-text\">Ecuador y sus relaciones con Ir\u00e1n<\/p><\/div>\n<p>COFIEC,\u00a0que es un Banco del Estado ecuatoriano, recibi\u00f3 dos dep\u00f3sitos en efectivo de la <strong>Embajada Iran\u00ed,<\/strong> uno por $ 500.000.oo y otro\u00a0por 1&#8217;360.000.oo. <strong>Gustavo Becerra<\/strong>\u00a0el oficial de cumplimiento de <strong><a href=\"http:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/2012\/09\/29\/dalo-bucaram-revelo-que-la-embajada-de-iran-debe-a-cofiec\/\">COFIEC<\/a>,<\/strong> report\u00f3 que el 11 y 14 de noviembre de 2011 se crearon dos cuentas, de ahorros y corriente de la Embajada de Ir\u00e1n.\u00a0<strong>Antonio<\/strong> <strong>Bu\u00f1ay<\/strong>, ex presidente ejecutivo reconoci\u00f3 que no se pidi\u00f3\u00a0a la misi\u00f3n diplom\u00e1tica\u00a0que llenara formularios de licitud de fondos mayores a $10.000.oo. Estos formularios se llenan en el <strong>sistema financiero<\/strong> con car\u00e1cter obligatorio para prevenir el <strong>lavado<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>activos<\/strong>.<\/p>\n<p>En su reporte del 25 de noviembre Becerra inform\u00f3 que se abrieron las cuentas &#8220;<strong><em>por instrucciones recibidas y de acuerdo a conversaciones mantenidas con altas autoridades de gobierno<\/em><\/strong>&#8220;. Para respaldar el ingreso del dinero a las cuentas &#8211; que la embajada iran\u00ed dijo que proven\u00eda de su presupuesto- Bu\u00f1ay recibi\u00f3 una carta (ERII\/3-3\/1026) de la Embajada Iran\u00ed con car\u00e1cter de urgente el 21 de Noviembre, cuando ya se hab\u00eda hecho el primer dep\u00f3sito, en la que se hace referencia a conversaciones sostenidas entre Bu\u00f1ay y el <strong>Embajador<\/strong> <strong>Salehi<\/strong> y anteriormente, con autoridades nacionales, entre ellos <strong>Pedro<\/strong> <strong>Delgado<\/strong>, presidente del Directorio del <strong>Banco<\/strong> <strong>Central<\/strong>. Tambi\u00e9n se incluy\u00f3 un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores que daba fe de que la oficina diplom\u00e1tica est\u00e1 acreditada y opera desde el 18 de febrero del 2009.<\/p>\n<p>Estos dep\u00f3sitos de 1&#8217;800.000 d\u00f3lares en COFIEC, avivan la pol\u00e9mica\u00a0 en torno al manejo de este <strong>Banco<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>Estado<\/strong> que entreg\u00f3 un cr\u00e9dito sin garant\u00edas al argentino <strong>DUZAC<\/strong>, que no\u00a0ha sido cancelado hasta el momento, lo que ha provocado un esc\u00e1ndalo en el pa\u00eds. COFIEC se ha vuelto una pieza clave en las relaciones iniciadas por Rafael Correa entre el <strong>Ecuador<\/strong> e <strong>Ir\u00e1n<\/strong>. AV<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COFIEC,\u00a0que es un Banco del Estado ecuatoriano, recibi\u00f3 dos dep\u00f3sitos en efectivo de la Embajada Iran\u00ed, uno por $ 500.000.oo y otro\u00a0por 1&#8217;360.000.oo. Gustavo Becerra\u00a0el oficial de cumplimiento de COFIEC, report\u00f3 que el 11 y 14 de noviembre de 2011 se crearon dos cuentas, de ahorros y corriente de la Embajada de Ir\u00e1n.\u00a0Antonio Bu\u00f1ay, ex presidente ejecutivo reconoci\u00f3 que no se pidi\u00f3\u00a0a la misi\u00f3n diplom\u00e1tica\u00a0que llenara formularios de licitud de fondos mayores a $10.000.oo. Estos formularios se llenan en el sistema financiero con car\u00e1cter obligatorio para prevenir el lavado de activos. En su reporte del 25 de noviembre Becerra inform\u00f3 que se abrieron las cuentas &#8220;por instrucciones recibidas y de acuerdo a conversaciones mantenidas con altas autoridades de gobierno&#8220;. Para respaldar el ingreso del dinero a las cuentas &#8211; que la embajada iran\u00ed dijo que proven\u00eda de su presupuesto- Bu\u00f1ay recibi\u00f3 una carta (ERII\/3-3\/1026) de la Embajada Iran\u00ed con car\u00e1cter de urgente el 21 de Noviembre, cuando ya se hab\u00eda hecho el primer dep\u00f3sito, en la que se hace referencia a conversaciones sostenidas entre Bu\u00f1ay y el Embajador Salehi y anteriormente, con autoridades nacionales, entre ellos Pedro Delgado, presidente del Directorio del Banco Central. Tambi\u00e9n se incluy\u00f3 un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores que daba fe de que la oficina diplom\u00e1tica est\u00e1 acreditada y opera desde el 18 de febrero del 2009. Estos dep\u00f3sitos de 1&#8217;800.000 d\u00f3lares en COFIEC, avivan la pol\u00e9mica\u00a0 en torno al manejo de este Banco del Estado que entreg\u00f3 un cr\u00e9dito sin garant\u00edas al argentino DUZAC, que no\u00a0ha sido cancelado hasta el momento, lo que ha provocado un esc\u00e1ndalo en el pa\u00eds. COFIEC se ha vuelto una pieza clave en las relaciones iniciadas por Rafael Correa entre el Ecuador e Ir\u00e1n. 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