{"id":213755,"date":"2012-10-02T00:00:00","date_gmt":"2012-10-02T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/deposito-irani-incumplio-los-requisitos-formales\/"},"modified":"2012-10-02T00:00:00","modified_gmt":"2012-10-02T00:00:00","slug":"deposito-irani-incumplio-los-requisitos-formales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/deposito-irani-incumplio-los-requisitos-formales\/","title":{"rendered":"Dep\u00f3sito iran\u00ed incumpli\u00f3 los requisitos formales"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_86039\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-86039\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-86039\" title=\"Majid Salehi\" src=\"http:\/\/media.ecuadortimes.net\/2012\/10\/Majid-Salehi1.jpg\" alt=\"Majid Salehi\" width=\"300\" height=\"200\" \/><p id=\"caption-attachment-86039\" class=\"wp-caption-text\">Majid Salehi<\/p><\/div>\n<p>El embajador iran\u00ed, <strong>Majid<\/strong> <strong>Salehi<\/strong> deposit\u00f3 1,8 millones de d\u00f3lares en efectivo, en billetes atados con tirillas del <strong>Departamento<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>Tesoro<\/strong> de EE.UU. Esta acci\u00f3n genera la duda sobre la log\u00edstica usada, debido a que el depositante tuvo que arregl\u00e1rselas para pasar desapercibido y no levantar sospechas, debido a que el volumen de billetes requiere, al menos, dos maletines. La<strong> ley de lavado de Activos y Aduanas<\/strong> vigente en el <strong>Ecuador<\/strong>, obliga a todos los ecuatorianos a declarar la legalidad de los dep\u00f3sitos que superen los 10 mil d\u00f3lares, este requisito fundamental no fue observado por las autoridades del Banco del Estado <a href=\"http:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/2012\/10\/02\/pedro-delgado-realiza-denuncia-penal-contra-gaston-duzac\/\"><strong>COFIEC<\/strong><\/a>, por lo que hay dudas sobre el origen del dinero.<\/p>\n<p>De acuerdo con las leyes actuales aquellas personas que incumplan con los requisitos deben pagar una multa del 30% del valor ingresado (este podr\u00eda ser $540,000). Si se sospecha alg\u00fan tipo de delito se sigue una investigaci\u00f3n sobre lavado de activos, acot\u00f3 el investigador policial que actualmente lleva el caso por parte de la <strong>Unidad<\/strong> <strong>de An\u00e1lisis Financiero <\/strong>(<strong>UAF<\/strong>).<\/p>\n<p>El analista <strong>Mauricio Pozo<\/strong> indico que toda instituci\u00f3n financiera toma en cuenta que en cualquier instituci\u00f3n financiera se sigue un procedimiento conocido como Conozca a su cliente\u009d en el que el depositante da raz\u00f3n del origen de los dep\u00f3sitos. En caso de que no se realice este procedimiento se est\u00e1 comprometiendo la legalidad de los recursos. AV<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El embajador iran\u00ed, Majid Salehi deposit\u00f3 1,8 millones de d\u00f3lares en efectivo, en billetes atados con tirillas del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esta acci\u00f3n genera la duda sobre la log\u00edstica usada, debido a que el depositante tuvo que arregl\u00e1rselas para pasar desapercibido y no levantar sospechas, debido a que el volumen de billetes requiere, al menos, dos maletines. La ley de lavado de Activos y Aduanas vigente en el Ecuador, obliga a todos los ecuatorianos a declarar la legalidad de los dep\u00f3sitos que superen los 10 mil d\u00f3lares, este requisito fundamental no fue observado por las autoridades del Banco del Estado COFIEC, por lo que hay dudas sobre el origen del dinero. De acuerdo con las leyes actuales aquellas personas que incumplan con los requisitos deben pagar una multa del 30% del valor ingresado (este podr\u00eda ser $540,000). Si se sospecha alg\u00fan tipo de delito se sigue una investigaci\u00f3n sobre lavado de activos, acot\u00f3 el investigador policial que actualmente lleva el caso por parte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF). El analista Mauricio Pozo indico que toda instituci\u00f3n financiera toma en cuenta que en cualquier instituci\u00f3n financiera se sigue un procedimiento conocido como Conozca a su cliente\u009d en el que el depositante da raz\u00f3n del origen de los dep\u00f3sitos. En caso de que no se realice este procedimiento se est\u00e1 comprometiendo la legalidad de los recursos. AV<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":213756,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[40,37],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/213755"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=213755"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/213755\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/213756"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=213755"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=213755"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=213755"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}