{"id":215727,"date":"2013-01-15T00:00:00","date_gmt":"2013-01-15T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/millonarias-transferencias-de-ecuatorianos-al-pacific-national-bank\/"},"modified":"2013-01-15T00:00:00","modified_gmt":"2013-01-15T00:00:00","slug":"millonarias-transferencias-de-ecuatorianos-al-pacific-national-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/millonarias-transferencias-de-ecuatorianos-al-pacific-national-bank\/","title":{"rendered":"Millonarias transferencias de ecuatorianos al Pacific National Bank"},"content":{"rendered":"<p><strong>Piden informaci\u00f3n sobre el traspaso de dinero al PNB<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dos asamble\u00edstas de oposici\u00f3n, <strong>Galo<\/strong> <strong>Lara<\/strong> del <strong>Partido<\/strong> <strong>Sociedad<\/strong> <strong>Patri\u00f3tica<\/strong> (PSP) y <strong>Cl\u00e9ver<\/strong> <strong>Jim\u00e9nez<\/strong> de <strong>Pachakutik<\/strong> (PK), investigan lo sucedido con el <strong>Pacific<\/strong> <strong>National<\/strong> <strong>Bank<\/strong> (PNB), perteneciente al <strong>Banco<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>Pac\u00edfico<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>Ecuador<\/strong> y que est\u00e1 en <strong>proceso<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>venta<\/strong>, luego de que <strong>fallara<\/strong> en establecer y mantener procedimientos para asegurar el\u00a0<strong>control de lavado<\/strong>\u00a0<strong>de<\/strong> <strong>activos<\/strong>, seg\u00fan la <strong>Office<\/strong> <strong>of<\/strong> <strong>the<\/strong> <strong>Comptroller<\/strong> <strong>of<\/strong> <strong>the<\/strong> <strong>Currency<\/strong> (OCC).<\/p>\n<p>Lara, actual miembro de la <strong>Comisi\u00f3n<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>Fiscalizaci\u00f3n<\/strong>, envi\u00f3 ayer una carta al presidente ejecutivo del Banco del Pac\u00edfico, <strong>Andr\u00e9s<\/strong> <strong>Baquerizo<\/strong>, con copia al superintendente de Bancos, <strong>Pedro<\/strong> <strong>Solines<\/strong>, pidiendo informaci\u00f3n para que en <strong>48<\/strong> <strong>horas<\/strong> certifique qui\u00e9nes son los due\u00f1os de <strong>dos<\/strong> <strong>cuentas<\/strong> de ecuatorianos cuyas transferencias\u00a0 al PNB <strong>ascienden<\/strong> a un promedio de <strong>$<\/strong> <strong>45<\/strong> <strong>millones<\/strong> <strong>por<\/strong> <strong>mes<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_98308\" aria-describedby=\"caption-attachment-98308\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-98308\" title=\"Galo Lara\" src=\"http:\/\/media.ecuadortimes.net\/2013\/01\/pnb_l12.jpg\" alt=\"Galo Lara\" width=\"600\" height=\"404\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-98308\" class=\"wp-caption-text\">Galo Lara<\/figcaption><\/figure>\n<p>Seg\u00fan el asamble\u00edsta, no solo el haber fallado el control de lavado de activos, sino tambi\u00e9n estas <strong>transferencias<\/strong> <strong>millonarias<\/strong> <strong>sospechosas<\/strong> <strong>y constantes<\/strong>, ser\u00edan los motivos que supuestamente generaron una <strong>multa<\/strong> de <strong>$ 7 millones<\/strong> al PNB.<\/p>\n<p>Por su parte, Jim\u00e9nez, solicit\u00f3 a la Superintendencia que pida al Banco del Pac\u00edfico que les remita el <strong>registro<\/strong> de las <strong>421 transferencias<\/strong> sobre <strong>$ 577 millones<\/strong> al PNB, las cuales fueron observadas por el la OCC; y que investiguen a <strong>Cassia<\/strong> <strong>Delgado<\/strong> (pariente y secretaria particular del presidente Rafael Correa Delgado) por supuestamente <strong>poseer<\/strong> <strong>cuentas<\/strong> en dicha entidad financiera.<\/p>\n<figure id=\"attachment_98309\" aria-describedby=\"caption-attachment-98309\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-98309\" title=\"Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez\" src=\"http:\/\/media.ecuadortimes.net\/2013\/01\/pnb_l21.jpg\" alt=\"Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez\" width=\"600\" height=\"400\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-98309\" class=\"wp-caption-text\">Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez<\/figcaption><\/figure>\n<p>Seg\u00fan un informe de la <strong>Corporaci\u00f3n<\/strong> <strong>Financiera<\/strong> <strong>Nacional<\/strong> (CFN), actual due\u00f1a del Banco del Pac\u00edfico, la OCC <strong>dejar\u00e1<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>autorizar<\/strong> la apertura de cuentas ecuatorianas por considerarlas de <strong>alto<\/strong> <strong>riesgo<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Piden informaci\u00f3n sobre el traspaso de dinero al PNB &nbsp; Dos asamble\u00edstas de oposici\u00f3n, Galo Lara del Partido Sociedad Patri\u00f3tica (PSP) y Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez de Pachakutik (PK), investigan lo sucedido con el Pacific National Bank (PNB), perteneciente al Banco del Pac\u00edfico de Ecuador y que est\u00e1 en proceso de venta, luego de que fallara en [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":215728,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43,37],"tags":[],"class_list":["post-215727","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-nacionaleseconomia-local","category-noticias-destacadas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/215727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=215727"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/215727\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/215728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=215727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=215727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=215727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}