{"id":215727,"date":"2013-01-15T00:00:00","date_gmt":"2013-01-15T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/millonarias-transferencias-de-ecuatorianos-al-pacific-national-bank\/"},"modified":"2013-01-15T00:00:00","modified_gmt":"2013-01-15T00:00:00","slug":"millonarias-transferencias-de-ecuatorianos-al-pacific-national-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/millonarias-transferencias-de-ecuatorianos-al-pacific-national-bank\/","title":{"rendered":"Millonarias transferencias de ecuatorianos al Pacific National Bank"},"content":{"rendered":"<p><strong>Piden informaci\u00f3n sobre el traspaso de dinero al PNB<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dos asamble\u00edstas de oposici\u00f3n, <strong>Galo<\/strong> <strong>Lara<\/strong> del <strong>Partido<\/strong> <strong>Sociedad<\/strong> <strong>Patri\u00f3tica<\/strong> (PSP) y <strong>Cl\u00e9ver<\/strong> <strong>Jim\u00e9nez<\/strong> de <strong>Pachakutik<\/strong> (PK), investigan lo sucedido con el <strong>Pacific<\/strong> <strong>National<\/strong> <strong>Bank<\/strong> (PNB), perteneciente al <strong>Banco<\/strong> <strong>del<\/strong> <strong>Pac\u00edfico<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>Ecuador<\/strong> y que est\u00e1 en <strong>proceso<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>venta<\/strong>, luego de que <strong>fallara<\/strong> en establecer y mantener procedimientos para asegurar el\u00a0<strong>control de lavado<\/strong>\u00a0<strong>de<\/strong> <strong>activos<\/strong>, seg\u00fan la <strong>Office<\/strong> <strong>of<\/strong> <strong>the<\/strong> <strong>Comptroller<\/strong> <strong>of<\/strong> <strong>the<\/strong> <strong>Currency<\/strong> (OCC).<\/p>\n<p>Lara, actual miembro de la <strong>Comisi\u00f3n<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>Fiscalizaci\u00f3n<\/strong>, envi\u00f3 ayer una carta al presidente ejecutivo del Banco del Pac\u00edfico, <strong>Andr\u00e9s<\/strong> <strong>Baquerizo<\/strong>, con copia al superintendente de Bancos, <strong>Pedro<\/strong> <strong>Solines<\/strong>, pidiendo informaci\u00f3n para que en <strong>48<\/strong> <strong>horas<\/strong> certifique qui\u00e9nes son los due\u00f1os de <strong>dos<\/strong> <strong>cuentas<\/strong> de ecuatorianos cuyas transferencias\u00a0 al PNB <strong>ascienden<\/strong> a un promedio de <strong>$<\/strong> <strong>45<\/strong> <strong>millones<\/strong> <strong>por<\/strong> <strong>mes<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"attachment_98308\" style=\"width: 610px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-98308\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-98308\" title=\"Galo Lara\" src=\"http:\/\/media.ecuadortimes.net\/2013\/01\/pnb_l12.jpg\" alt=\"Galo Lara\" width=\"600\" height=\"404\" \/><p id=\"caption-attachment-98308\" class=\"wp-caption-text\">Galo Lara<\/p><\/div>\n<p>Seg\u00fan el asamble\u00edsta, no solo el haber fallado el control de lavado de activos, sino tambi\u00e9n estas <strong>transferencias<\/strong> <strong>millonarias<\/strong> <strong>sospechosas<\/strong> <strong>y constantes<\/strong>, ser\u00edan los motivos que supuestamente generaron una <strong>multa<\/strong> de <strong>$ 7 millones<\/strong> al PNB.<\/p>\n<p>Por su parte, Jim\u00e9nez, solicit\u00f3 a la Superintendencia que pida al Banco del Pac\u00edfico que les remita el <strong>registro<\/strong> de las <strong>421 transferencias<\/strong> sobre <strong>$ 577 millones<\/strong> al PNB, las cuales fueron observadas por el la OCC; y que investiguen a <strong>Cassia<\/strong> <strong>Delgado<\/strong> (pariente y secretaria particular del presidente Rafael Correa Delgado) por supuestamente <strong>poseer<\/strong> <strong>cuentas<\/strong> en dicha entidad financiera.<\/p>\n<div id=\"attachment_98309\" style=\"width: 610px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-98309\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-98309\" title=\"Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez\" src=\"http:\/\/media.ecuadortimes.net\/2013\/01\/pnb_l21.jpg\" alt=\"Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez\" width=\"600\" height=\"400\" \/><p id=\"caption-attachment-98309\" class=\"wp-caption-text\">Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez<\/p><\/div>\n<p>Seg\u00fan un informe de la <strong>Corporaci\u00f3n<\/strong> <strong>Financiera<\/strong> <strong>Nacional<\/strong> (CFN), actual due\u00f1a del Banco del Pac\u00edfico, la OCC <strong>dejar\u00e1<\/strong> <strong>de<\/strong> <strong>autorizar<\/strong> la apertura de cuentas ecuatorianas por considerarlas de <strong>alto<\/strong> <strong>riesgo<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Piden informaci\u00f3n sobre el traspaso de dinero al PNB &nbsp; Dos asamble\u00edstas de oposici\u00f3n, Galo Lara del Partido Sociedad Patri\u00f3tica (PSP) y Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez de Pachakutik (PK), investigan lo sucedido con el Pacific National Bank (PNB), perteneciente al Banco del Pac\u00edfico de Ecuador y que est\u00e1 en proceso de venta, luego de que fallara en establecer y mantener procedimientos para asegurar el\u00a0control de lavado\u00a0de activos, seg\u00fan la Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Lara, actual miembro de la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n, envi\u00f3 ayer una carta al presidente ejecutivo del Banco del Pac\u00edfico, Andr\u00e9s Baquerizo, con copia al superintendente de Bancos, Pedro Solines, pidiendo informaci\u00f3n para que en 48 horas certifique qui\u00e9nes son los due\u00f1os de dos cuentas de ecuatorianos cuyas transferencias\u00a0 al PNB ascienden a un promedio de $ 45 millones por mes. Seg\u00fan el asamble\u00edsta, no solo el haber fallado el control de lavado de activos, sino tambi\u00e9n estas transferencias millonarias sospechosas y constantes, ser\u00edan los motivos que supuestamente generaron una multa de $ 7 millones al PNB. Por su parte, Jim\u00e9nez, solicit\u00f3 a la Superintendencia que pida al Banco del Pac\u00edfico que les remita el registro de las 421 transferencias sobre $ 577 millones al PNB, las cuales fueron observadas por el la OCC; y que investiguen a Cassia Delgado (pariente y secretaria particular del presidente Rafael Correa Delgado) por supuestamente poseer cuentas en dicha entidad financiera. Seg\u00fan un informe de la Corporaci\u00f3n Financiera Nacional (CFN), actual due\u00f1a del Banco del Pac\u00edfico, la OCC dejar\u00e1 de autorizar la apertura de cuentas ecuatorianas por considerarlas de alto riesgo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":215728,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[43,37],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/215727"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=215727"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/215727\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/215728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=215727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=215727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=215727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}