{"id":216245,"date":"2013-02-14T00:00:00","date_gmt":"2013-02-14T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/pnb-recibio-6-acciones-legales-por-fallas-en-el-control-antilavado\/"},"modified":"2013-02-14T00:00:00","modified_gmt":"2013-02-14T00:00:00","slug":"pnb-recibio-6-acciones-legales-por-fallas-en-el-control-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/pnb-recibio-6-acciones-legales-por-fallas-en-el-control-antilavado\/","title":{"rendered":"PNB recibi\u00f3 6 acciones legales por fallas en el control antilavado"},"content":{"rendered":"<p>Dicho control o tambi\u00e9n llamado <em>blanqueo de capitales<\/em>\u009d ha sido una de las m\u00e1s <strong>grandes falencias<\/strong> del <strong>Pacific National Bank<\/strong> (PNB), principal subsidiaria del <strong>Banco del Pac\u00edfico,<\/strong> en <strong>Miami,<\/strong> hasta ahora.<\/p>\n<div id=\"attachment_101749\" style=\"width: 610px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-101749\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-101749\" title=\"La sede del banco en Miami. Actualmente esta entidad solo puede captar dineros de residentes, por orden de los reguladores.\" src=\"http:\/\/media.ecuadortimes.net\/2013\/02\/pnb_fails_l1.jpg\" alt=\"La sede del banco en Miami. Actualmente esta entidad solo puede captar dineros de residentes, por orden de los reguladores.\" width=\"600\" height=\"426\" \/><p id=\"caption-attachment-101749\" class=\"wp-caption-text\">La sede del banco en Miami. Actualmente esta entidad solo puede captar dineros de residentes, por orden de los reguladores.<\/p><\/div>\n<p>Los problemas frente a la autoridad regulatoria de los <strong>EE.UU. comenzaron en el 2005,<\/strong> se <strong>agravaron en el 2009<\/strong> y <strong>llegaron<\/strong> <strong>a su c\u00faspide en el 2011,<\/strong> cuando recibi\u00f3 una <strong>multa<\/strong> de <strong>$ 7 millones<\/strong>.<\/p>\n<p>Tras la <strong>pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n de rutina,<\/strong> que arrancar\u00e1 en <strong>abril,<\/strong> se conocer\u00e1 si finalmente logr\u00f3 cumplir con todas las disposiciones de la <strong>Oficina del Contralor de la Moneda<\/strong> (OCC por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>Para entonces es posible que el <strong>\u00fanico banco con licencia estadounidense-<\/strong> desde <strong>1985-,<\/strong> que han tenido los ecuatorianos ya se <strong>venda<\/strong> o entre en <strong>liquidaci\u00f3n.<\/strong> En <strong>42 d\u00edas<\/strong> se cumplir\u00e1 el <strong>plazo<\/strong> para <strong>finiquitar la venta,<\/strong> a menos que se <strong>extienda el tiempo<\/strong> o definitivamente se <strong>disuelva.<\/strong><\/p>\n<p><strong>A\u00f1o 2000<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La entidad, asentada en la prestigiosa zona de Brickell, recibi\u00f3 su primer acuerdo formal, relacionado con el nivel de capital, pero qued\u00f3 resuelto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A\u00f1o 2005<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Se le impuso su primera orden de vigilancia, que en la pr\u00e1ctica es una medida de intervenci\u00f3n para que cese y desista de cualquier pr\u00e1ctica que impida el adecuado monitoreo de actividades sospechosas de lavado de dinero. Esto ocurri\u00f3\u00a0 bajo la administraci\u00f3n de Mauricio Laniado.<\/li>\n<li>Entre el 2000 y el 2005, el Pacific registr\u00f3 47 reportes de acciones\u00a0 inusuales por USD 136 millones.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A\u00f1o 2006<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>El espa\u00f1ol Roberto Gonz\u00e1lez asumi\u00f3 las riendas del banco hasta febrero del 2008, para luego ser removido por el ahora candidato presidente, Rafael Correa, sin que lograra superar la orden de vigilancia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A\u00f1o 2009<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Andr\u00e9s Baquerizo, antiguo\u00a0 funcionario del Pac\u00edfico Ecuador, asumi\u00f3 el mando hasta hoy. Ese a\u00f1o recibi\u00f3 medidas de desorden de seguridad y control, por no mantener evaluaciones permanentes, seg\u00fan el nivel de riesgo de clientes (el 85% era ecuatoriano), cuentas, transacciones, servicios, pr\u00e9stamos, entre otros.<\/li>\n<li>El ex presidente ejecutivo, Carl Wolf, en su demanda contra la entidad, se\u00f1al\u00f3 que Pedro Delgado, primo de Correa, exigi\u00f3 reabrir m\u00faltiples cuentas, que se hab\u00edan cerrado para cumplir con la orden de vigilancia del 2005.<\/li>\n<li>Desde enero del 2007 hasta julio del 2010 se presentaron 421 informes de acciones sospechosas por USD 577 millones, 76% m\u00e1s que entre el 2000 y el 2005.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A\u00f1o 2010<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La OCC impuso una nueva orden de vigilancia, por los reiterados incumplimientos a la implementaci\u00f3n de un sistema de monitoreo antilavado.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A\u00f1o 2011<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>El PNB recibi\u00f3 la multa de USD 7 millones y sus cinco directivos fueron sancionados de forma individual.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dicho control o tambi\u00e9n llamado blanqueo de capitales\u009d ha sido una de las m\u00e1s grandes falencias del Pacific National Bank (PNB), principal subsidiaria del Banco del Pac\u00edfico, en Miami, hasta ahora. Los problemas frente a la autoridad regulatoria de los EE.UU. comenzaron en el 2005, se agravaron en el 2009 y llegaron a su c\u00faspide en el 2011, cuando recibi\u00f3 una multa de $ 7 millones. Tras la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n de rutina, que arrancar\u00e1 en abril, se conocer\u00e1 si finalmente logr\u00f3 cumplir con todas las disposiciones de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en ingl\u00e9s). Para entonces es posible que el \u00fanico banco con licencia estadounidense- desde 1985-, que han tenido los ecuatorianos ya se venda o entre en liquidaci\u00f3n. En 42 d\u00edas se cumplir\u00e1 el plazo para finiquitar la venta, a menos que se extienda el tiempo o definitivamente se disuelva. A\u00f1o 2000 La entidad, asentada en la prestigiosa zona de Brickell, recibi\u00f3 su primer acuerdo formal, relacionado con el nivel de capital, pero qued\u00f3 resuelto. A\u00f1o 2005 Se le impuso su primera orden de vigilancia, que en la pr\u00e1ctica es una medida de intervenci\u00f3n para que cese y desista de cualquier pr\u00e1ctica que impida el adecuado monitoreo de actividades sospechosas de lavado de dinero. Esto ocurri\u00f3\u00a0 bajo la administraci\u00f3n de Mauricio Laniado. Entre el 2000 y el 2005, el Pacific registr\u00f3 47 reportes de acciones\u00a0 inusuales por USD 136 millones. A\u00f1o 2006 El espa\u00f1ol Roberto Gonz\u00e1lez asumi\u00f3 las riendas del banco hasta febrero del 2008, para luego ser removido por el ahora candidato presidente, Rafael Correa, sin que lograra superar la orden de vigilancia. A\u00f1o 2009 Andr\u00e9s Baquerizo, antiguo\u00a0 funcionario del Pac\u00edfico Ecuador, asumi\u00f3 el mando hasta hoy. Ese a\u00f1o recibi\u00f3 medidas de desorden de seguridad y control, por no mantener evaluaciones permanentes, seg\u00fan el nivel de riesgo de clientes (el 85% era ecuatoriano), cuentas, transacciones, servicios, pr\u00e9stamos, entre otros. El ex presidente ejecutivo, Carl Wolf, en su demanda contra la entidad, se\u00f1al\u00f3 que Pedro Delgado, primo de Correa, exigi\u00f3 reabrir m\u00faltiples cuentas, que se hab\u00edan cerrado para cumplir con la orden de vigilancia del 2005. Desde enero del 2007 hasta julio del 2010 se presentaron 421 informes de acciones sospechosas por USD 577 millones, 76% m\u00e1s que entre el 2000 y el 2005. A\u00f1o 2010 La OCC impuso una nueva orden de vigilancia, por los reiterados incumplimientos a la implementaci\u00f3n de un sistema de monitoreo antilavado. 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