{"id":219639,"date":"2013-07-08T00:00:00","date_gmt":"2013-07-08T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/dictan-prision-a-empresarios-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2013-07-08T00:00:00","modified_gmt":"2013-07-08T00:00:00","slug":"dictan-prision-a-empresarios-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/dictan-prision-a-empresarios-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Dictan prisi\u00f3n a empresarios por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p>El pasado s\u00e1bado, a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, <strong>el juez de Flagrancia David Lasso dict\u00f3 una orden de prisi\u00f3n preventiva para los ecuatorianos Germania B., Rosal\u00edn M. y Byron E., por un presunto delito de lavado de activos<\/strong> por parte de las <strong>empresas Escastel, Prospermundo y Necuaven,<\/strong> en las que los implicados actuaban como directivos.<\/p>\n<p>Las investigaciones de la Fiscal\u00eda, en conjunto con miembros de la Unidad de An\u00e1lisis Fiscales, del Servicio de Rentas Internas y la Polic\u00eda Judicial, determinaron que estas empresas, supuestamente, <strong>exportaban hacia Venezuela, haciendo uso del Sistema \u00c3\u009anico de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre),<\/strong> y generaban giros de <strong>hasta $ 15 millones provenientes del pa\u00eds bolivariano,<\/strong> mientras en sus registros contables solo justificaban un mill\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>El fiscal general, Galo Chiriboga, en rueda de prensa, explic\u00f3 detalles del operativo,<\/strong> en donde se detuvo a los gerentes de las tres compa\u00f1\u00edas y se incautaron dos veh\u00edculos y cuatro bienes inmuebles de alto valor comercial, ubicados en Quito. <strong>Las cuentas bancarias de los implicados est\u00e1n retenidas y se levant\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar sus bienes.<\/strong><\/p>\n<p>Este caso es <strong>el segundo por supuesto lavado de activos del que informa la Fiscal\u00eda en los \u00faltimos d\u00edas,<\/strong> ya que el pasado jueves se <strong>bloquearon 47,5 millones de d\u00f3lares de la cuenta de la empresa Fondo Global de Construcci\u00f3n,<\/strong> tambi\u00e9n por presuntas exportaciones simuladas mediante el sistema Sucre. Chiriboga indic\u00f3 que continuar\u00e1n los operativos en otras compa\u00f1\u00edas que est\u00e1n siendo investigadas.<\/p>\n<div id=\"attachment_120780\" style=\"width: 510px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-120780\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-120780\" title=\"Galo Chiriboga (med) en rueda de prensa.\" src=\"http:\/\/media.ecuadortimes.net\/2013\/07\/tres-empresas-mas-involucradas-lavado-activos-l1.jpg\" alt=\"Galo Chiriboga (med) en rueda de prensa.\" width=\"500\" height=\"324\" \/><p id=\"caption-attachment-120780\" class=\"wp-caption-text\">Galo Chiriboga (med) en rueda de prensa.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado s\u00e1bado, a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, el juez de Flagrancia David Lasso dict\u00f3 una orden de prisi\u00f3n preventiva para los ecuatorianos Germania B., Rosal\u00edn M. y Byron E., por un presunto delito de lavado de activos por parte de las empresas Escastel, Prospermundo y Necuaven, en las que los implicados actuaban como directivos. Las investigaciones de la Fiscal\u00eda, en conjunto con miembros de la Unidad de An\u00e1lisis Fiscales, del Servicio de Rentas Internas y la Polic\u00eda Judicial, determinaron que estas empresas, supuestamente, exportaban hacia Venezuela, haciendo uso del Sistema \u00c3\u009anico de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre), y generaban giros de hasta $ 15 millones provenientes del pa\u00eds bolivariano, mientras en sus registros contables solo justificaban un mill\u00f3n. El fiscal general, Galo Chiriboga, en rueda de prensa, explic\u00f3 detalles del operativo, en donde se detuvo a los gerentes de las tres compa\u00f1\u00edas y se incautaron dos veh\u00edculos y cuatro bienes inmuebles de alto valor comercial, ubicados en Quito. Las cuentas bancarias de los implicados est\u00e1n retenidas y se levant\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar sus bienes. Este caso es el segundo por supuesto lavado de activos del que informa la Fiscal\u00eda en los \u00faltimos d\u00edas, ya que el pasado jueves se bloquearon 47,5 millones de d\u00f3lares de la cuenta de la empresa Fondo Global de Construcci\u00f3n, tambi\u00e9n por presuntas exportaciones simuladas mediante el sistema Sucre. 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