{"id":232344,"date":"2015-01-03T00:00:00","date_gmt":"2015-01-03T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/reglamentos-contra-lavado-de-activos-entran-en-vigor\/"},"modified":"2015-01-03T00:00:00","modified_gmt":"2015-01-03T00:00:00","slug":"reglamentos-contra-lavado-de-activos-entran-en-vigor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/reglamentos-contra-lavado-de-activos-entran-en-vigor\/","title":{"rendered":"Reglamentos contra lavado de activos entran en vigor"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/lavado-de-dinero.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-161151\" src=\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/lavado-de-dinero-300x225.jpg\" alt=\"lavado-de-dinero\" width=\"300\" height=\"225\" \/><\/a>Luego de la aprobaci\u00f3n de la Pol\u00edtica Nacional de Prevenci\u00f3n y el Reglamento para la incautaci\u00f3n de bienes por los delitos de terrorismo y lavado de activos, Ecuador espera ser retirado de la lista de pa\u00edses no cooperantes en la lucha contra esos delitos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Los documentos fueron expedidos por el Directorio del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Consejo de la Judicatura (CJ).<\/p>\n<p>El Procurador General del Estado, Diego Garc\u00eda, indic\u00f3 que se encuentra a la espera de una nueva evaluaci\u00f3n de los avances en la aplicaci\u00f3n de la nueva legislaci\u00f3n, principalmente del nuevo C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), para febrero.<\/p>\n<p>La Pol\u00edtica Nacional de Prevenci\u00f3n de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tiene como objetivo crear un sistema eficaz de combate contra los delitos transnacionales, por medio de la coordinaci\u00f3n de las autoridades de supervisi\u00f3n, de inteligencia, policiales, fiscales y judiciales.<\/p>\n<p>Se espera, que el mismo permita identificar las principales amenazas y vulnerabilidades del sistema, crear objetivos y construir acciones para combatir los delitos.<\/p>\n<p>Mientras, el Reglamento para la adopci\u00f3n de medidas cautelares sobre bienes y fondos de los delitos vinculados con el terrorismo y su financiamiento, derivado del COIP, definir\u00eda la adopci\u00f3n de medidas cautelares, como la inmovilizaci\u00f3n o prohibici\u00f3n de transferencia, disposici\u00f3n o movimiento de bienes, fondos y dem\u00e1s activos, durante la etapa preprocesal y procesal penal, bajo un mecanismo de congelamiento o hasta que la autoridad resuelva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luego de la aprobaci\u00f3n de la Pol\u00edtica Nacional de Prevenci\u00f3n y el Reglamento para la incautaci\u00f3n de bienes por los delitos de terrorismo y lavado de activos, Ecuador espera ser retirado de la lista de pa\u00edses no cooperantes en la lucha contra esos delitos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Los documentos fueron expedidos por el Directorio del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Consejo de la Judicatura (CJ). El Procurador General del Estado, Diego Garc\u00eda, indic\u00f3 que se encuentra a la espera de una nueva evaluaci\u00f3n de los avances en la aplicaci\u00f3n de la nueva legislaci\u00f3n, principalmente del nuevo C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), para febrero. La Pol\u00edtica Nacional de Prevenci\u00f3n de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tiene como objetivo crear un sistema eficaz de combate contra los delitos transnacionales, por medio de la coordinaci\u00f3n de las autoridades de supervisi\u00f3n, de inteligencia, policiales, fiscales y judiciales. Se espera, que el mismo permita identificar las principales amenazas y vulnerabilidades del sistema, crear objetivos y construir acciones para combatir los delitos. Mientras, el Reglamento para la adopci\u00f3n de medidas cautelares sobre bienes y fondos de los delitos vinculados con el terrorismo y su financiamiento, derivado del COIP, definir\u00eda la adopci\u00f3n de medidas cautelares, como la inmovilizaci\u00f3n o prohibici\u00f3n de transferencia, disposici\u00f3n o movimiento de bienes, fondos y dem\u00e1s activos, durante la etapa preprocesal y procesal penal, bajo un mecanismo de congelamiento o hasta que la autoridad resuelva.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":232345,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[40],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/232344"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=232344"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/232344\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/232345"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=232344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=232344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=232344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}