{"id":235169,"date":"2015-07-14T00:00:00","date_gmt":"2015-07-14T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/el-chapo-operaba-en-ecuador-con-tres-firmas\/"},"modified":"2015-07-14T00:00:00","modified_gmt":"2015-07-14T00:00:00","slug":"el-chapo-operaba-en-ecuador-con-tres-firmas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/el-chapo-operaba-en-ecuador-con-tres-firmas\/","title":{"rendered":"El Chapo operaba en Ecuador con tres firmas"},"content":{"rendered":"

\"elchapo-guzmanenecuador-ecuadortimes-ecuadornews\"<\/a>L\u00edneas A\u00e9reas Andinas (Lincandisa), de la compa\u00f1\u00eda de asesor\u00eda Gestores del Ecuador (Gestorum) y de la importadora Comercializadora Empresarial (Team Business), son tres firmas que el mexicano Joaqu\u00edn \u0098El Chapo\u0099 Guzm\u00e1n mont\u00f3 en Ecuador para lavar dinero, y cuyas oficinas\u00a0 se ubicaban en Quito, pero seg\u00fan el Departamento del Tesoro de EE.UU., estas no funcionan all\u00ed.<\/p>\n

Las firmas son parte de las 288 empresas que el l\u00edder del cartel de Sinaloa ha usado desde el 2007 para actividades il\u00edcitas en 15 pa\u00edses de la regi\u00f3n. En Ecuador, la mano derecha de Guzm\u00e1n era el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, quien fue detenido el 8 de noviembre del 2012 en Venezuela y extraditado a Estados Unidos.<\/p>\n

Los investigadores precisan que \u00e9l estructur\u00f3 una cortina societaria en Quito y utiliz\u00f3 el nombre falso de Elkin de Jes\u00fas L\u00f3pez para operar.<\/p>\n

Seg\u00fan los investigadores colombianos, Cifuentes se hac\u00eda pasar por un exitoso empresario que hac\u00eda inversiones en Panam\u00e1, M\u00e9xico y Ecuador. Y as\u00ed abri\u00f3 las tres firmas que operaban en el pa\u00eds, que fueron creadas entre abril y octubre del 2008.<\/p>\n

El Departamento del Tesoro de EE.UU dijo que\u00a0 las tres firmas est\u00e1n relacionadas con la empresa paname\u00f1a Federal Capital Group, creada en junio del 2007, con un capital de USD 20 millones, las mismas que son accionistas entre s\u00ed y funcionan en la misma oficina del edificio ubicado en el norte de Quito. En la planta baja de este inmueble tampoco aparecen los r\u00f3tulos con los nombres de las tres compa\u00f1\u00edas que \u0098El Chapo\u0099 abri\u00f3 en la capital. En mayo del 2011, la Superin\u00adtendencia de Compa\u00f1\u00edas declar\u00f3 la disoluci\u00f3n de Lincandisa porque no present\u00f3 actividad econ\u00f3mica y se desconoce su domicilio comercial\u009d.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General confirm\u00f3 que abri\u00f3 una investigaci\u00f3n a las tres compa\u00f1\u00edas en Ecuador. El proceso se encuentra en indagaci\u00f3n previa.\u00a0 (I)<\/p>\n

Fuente: http:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/elchapoguzman-operaciones-ecuador-emisario-preso.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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