{"id":239701,"date":"2016-06-09T00:00:00","date_gmt":"2016-06-09T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/por-sospechas-banco-panameno-de-la-vivienda-cerro-cuenta-de-eston-trading-ltd-2\/"},"modified":"2016-06-09T00:00:00","modified_gmt":"2016-06-09T00:00:00","slug":"por-sospechas-banco-panameno-de-la-vivienda-cerro-cuenta-de-eston-trading-ltd-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/por-sospechas-banco-panameno-de-la-vivienda-cerro-cuenta-de-eston-trading-ltd-2\/","title":{"rendered":"Por sospechas, Banco Paname\u00f1o de la Vivienda cerr\u00f3 cuenta de Eston Trading Ltd"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-178161\" src=\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/BANANME-ECUADORTIMES-ECUADORNEWS.jpg\" alt=\"BANANME-ECUADORTIMES-ECUADORNEWS\" width=\"667\" height=\"420\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <strong>Banco Paname\u00f1o de la Vivienda (Banvivienda)<\/strong> decidi\u00f3 cerrar la cuenta de ahorros de Eston Trading Limited, por considerar que no exist\u00edan respaldos suficientes que justificaran la entrada y salida de dinero por casi $ 12 millones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo hizo el 16 de octubre y comunic\u00f3 su decisi\u00f3n a Mossfon Trust, la fiduciaria de Mossack Fonseca (MF), que ten\u00eda a su cargo el manejo administrativo, as\u00ed como la representaci\u00f3n de Eston Trading Limited.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">En los Papeles de Panam\u00e1 constan los estados bancarios del mes de agosto del 2009, cuando Eston Trading recibi\u00f3 unos $ 12 millones de Waterway Petroleum, provenientes de, seg\u00fan indican las facturas, una comisi\u00f3n por el transbordo del pago anticipado del periodo octubre-diciembre de 2009\u009d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">El 10 de agosto de 2009 se emitieron las primeras tres facturas por $ 1 mill\u00f3n cada una, sobre la base de un mill\u00f3n de barriles. En las mismas facturas consta la forma de pago del comprador: transferencias desde una cuenta del HSBC de Nueva York hacia el Banvivienda de Panam\u00e1.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los primeros $ 3 millones llegaron el 13 de agosto y hasta el 21 de ese mismo mes se transfirieron $ 12 millones, que casi inmediatamente se repartieron entre las tres comisionistas del esquema que consta en los archivos de MF: OSS, Naparina Corp. S.A. y Livingston Financial Corp. (I)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.ecuadorenvivo.com\/internacional\/37-\/47530-por-sospechas-banco-panameno-de-la-vivienda-cerro-cuenta-de-eston-trading-ltd.html#.V1mNr5PhBTK\">http:\/\/www.ecuadorenvivo.com\/internacional\/37-\/47530-por-sospechas-banco-panameno-de-la-vivienda-cerro-cuenta-de-eston-trading-ltd.html#.V1mNr5PhBTK<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; El Banco Paname\u00f1o de la Vivienda (Banvivienda) decidi\u00f3 cerrar la cuenta de ahorros de Eston Trading Limited, por considerar que no exist\u00edan respaldos suficientes que justificaran la entrada y salida de dinero por casi $ 12 millones. Lo hizo el 16 de octubre y comunic\u00f3 su decisi\u00f3n a Mossfon Trust, la fiduciaria de Mossack Fonseca (MF), que ten\u00eda a su cargo el manejo administrativo, as\u00ed como la representaci\u00f3n de Eston Trading Limited. En los Papeles de Panam\u00e1 constan los estados bancarios del mes de agosto del 2009, cuando Eston Trading recibi\u00f3 unos $ 12 millones de Waterway Petroleum, provenientes de, seg\u00fan indican las facturas, una comisi\u00f3n por el transbordo del pago anticipado del periodo octubre-diciembre de 2009\u009d. El 10 de agosto de 2009 se emitieron las primeras tres facturas por $ 1 mill\u00f3n cada una, sobre la base de un mill\u00f3n de barriles. En las mismas facturas consta la forma de pago del comprador: transferencias desde una cuenta del HSBC de Nueva York hacia el Banvivienda de Panam\u00e1. &nbsp; Los primeros $ 3 millones llegaron el 13 de agosto y hasta el 21 de ese mismo mes se transfirieron $ 12 millones, que casi inmediatamente se repartieron entre las tres comisionistas del esquema que consta en los archivos de MF: OSS, Naparina Corp. S.A. y Livingston Financial Corp. (I) &nbsp; Fuente: http:\/\/www.ecuadorenvivo.com\/internacional\/37-\/47530-por-sospechas-banco-panameno-de-la-vivienda-cerro-cuenta-de-eston-trading-ltd.html#.V1mNr5PhBTK &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":239702,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[43],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/239701"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=239701"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/239701\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/239702"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=239701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=239701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=239701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}