![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/ECUADORTIMES_ECUADORNEWS_ODEBRECHT_23_OFFSHORES_BENEFICIOS_COIMAS.jpeg\")
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Para ocultar el origen de sus sobornos Odebrecht<\/strong> emple\u00f3 tres y hasta cuatro niveles de lavado. En Ecuador, la constructora brasile\u00f1a utiliz\u00f3 a sus propias proveedoras locales y a \u0098offshores<\/strong>\u0099 creadas en para\u00edsos fiscales para ocultar los pagos y evitar que se identifique al beneficiario final. Una vez que el soborno era aprobado por los directivos, el dinero sal\u00eda del departamento de coimas (Sector de Operaciones Estructuradas) a las cuentas de empresas en Suiza, Andorra o Austria. Este era el primer escal\u00f3n del blanqueo.<\/p>\n De las cuentas de estas firmas se transfer\u00eda la coima a otras creadas en Panam\u00e1 o Antigua, que eran manejadas por \u0098doleiros\u0099 (traficantes de divisas) y operadores financieros. En este segundo nivel de lavado, las cuentas eran controladas por Olivio Rodrigues y Fernando Miglaccio, ejecutivo a cargo de 15 \u0098offshores\u0099 en el primer nivel y quien fue arrestado en Suiza. Rodrigo Tacla Dur\u00e1n, delator de Ecuador, tambi\u00e9n manej\u00f3 otras 12 \u0098offshores\u0099 para el lavado.<\/p>\n En el tercer nivel, si los pagos eran a funcionarios brasile\u00f1os, se enviaba el dinero a las cuentas de los \u0098doleiros\u0099 y si eran de otro pa\u00eds, se transfer\u00eda a sociedades creadas por los funcionarios sobornados o intermediarios. Este complejo sistema de pagos il\u00edcitos se detalla en la denuncia de 205 p\u00e1ginas del Ministerio P\u00fablico Federal de Brasil<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Pagos directos de 3 firmas<\/strong><\/p>\n En el juicio que la Fiscal\u00eda ecuatoriana sigue contra de Ricardo Rivera, t\u00edo del vicepresidente Jorge Glas, y otros seis presos por supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita se identificaron tres sociedades controladas por operadores de Odebrecht. Se trata de la Constructora Internacional del Sur, Klienfeld Services y Select Engineering Consulting and Services, de cuyas cuentas se transfiri\u00f3 dinero a sobornados, intermediarios o testaferros.<\/p>\n La Fiscal\u00eda de Suiza descubri\u00f3 tres cuentas en el Creditcorp Bank y Multibank (Multicredit hasta 2008) de la Constructora, empresa que se constituy\u00f3 en el 2006 a trav\u00e9s de prestanombres en Panam\u00e1 y nunca levant\u00f3 un ladrillo hasta que se disolvi\u00f3 en el 2014. De la cuenta del Creditcorp (4010177279)- identificada por la Fiscal\u00eda de Ecuador- se habr\u00edan realizado transferencias directas a Glory International Industry, firma constituida en las islas Marshall (Ocean\u00eda), por lo que se solicitaron asistencias penales.<\/p>\n Antes que este esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n se destape el 21 de diciembre del 2016, Glory International fue relacionada con otras dos registradas en Hong Kong y La Florida. En junio del 2010, el exasamble\u00edsta y candidato a la vicepresidencia, Andr\u00e9s P\u00e1ez, envi\u00f3 una carta al expresidente Rafael Correa para solicitarle que investigue 27 presuntas transferencias a para\u00edsos fiscales por USD 22,8 millones.<\/p>\n De este monto, USD 16,72 millones supuestamente se transfirieron a una cuenta del HSBC Bank de Hong Kong de Glory Ever International Industry Corporation Limited con la supuesta autorizaci\u00f3n de Rivera. Este pedido no fue tomado en cuenta y Jorge Glas calific\u00f3 las declaraciones de tendenciosas e infundadas\u009d. Esta \u0098offshore\u0099 fue inscrita en Hong Kong el 18 de marzo del 2013 y un d\u00eda despu\u00e9s se inscribi\u00f3 otra como Glory International Industry Corp. en Florida (EE.UU.).<\/p>\n En esta \u00faltima se registra como directivo a Tomislav Topic, proveedor del Estado, a trav\u00e9s de Telconet y quien fue llamado a declarar en este caso (ver nota inferior). La firma de Florida, tambi\u00e9n se menciona en un juicio de divorcio que le sigue Tamara Verduga a Topic, su expareja, en Miami. Ah\u00ed consta que Topic reconoci\u00f3 ser directivo de la empresa, pero aclar\u00f3 que esta no realiz\u00f3 ning\u00fan negocio. Tambi\u00e9n, dijo que incorpor\u00f3 a Tech Data International Inc. en esa ciudad con la direcci\u00f3n de Ricardo Rivera. Klienfeld Services, la otra \u0098offshore\u0099 de Antigua, tiene 3 cuentas, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico de Brasil, en la Banca Privada de Andorra, Antigua Overseas Bank y Meinl Bank.<\/p>\n En marzo y septiembre del 2014 se habr\u00edan pasado 389 010 euros (USD 452 886) de Klienfeld a Stockwell Corporation, constituida en Curazao, de la cual se pidi\u00f3 asistencia penal. Klienfeld tambi\u00e9n consta en el juicio contra el exministro Alecksey Mosquera y tres detenidos, por presunto lavado. Select Engineering Consulting and Services, la tercera firma registrada en las islas V\u00edrgenes ten\u00eda su cuenta en el Creditcorp de Panam\u00e1 desde diciembre del 2010, bajo el control de Olivio Rodrigues hasta inicios del 2015, que fue cerrada.<\/p>\n Al igual que las otras dos empresas simul\u00f3 dar servicios de consultor\u00edas de ingenier\u00eda civil y construcci\u00f3n. De esa cuenta se habr\u00edan transferido USD 2,5 millones, entre 2012 y 2014 a Sentinel Mandate & Escrow de islas V\u00edrgenes. Esta sociedad tambi\u00e9n fue parte de la red de pago de coimas de Petroecuador y consta en registros de los \u0098Panama Papers\u0099.<\/p>\n <\/p>\n 4 empresas locales usadas<\/strong><\/p>\n Odebrecht tambi\u00e9n us\u00f3 a proveedores locales: Equitransa, Multiquip, Constructora Tramo y Diacelec, vinculadas con tres presos: Kepler Verduga, Jos\u00e9 Catagua y \u00c3\u0089dgar Arias. La brasile\u00f1a subcontrat\u00f3 sus servicios y las tres primeras firmas transfirieron USD 2,6 millones a cuentas de \u0098offshore\u0099 de Panam\u00e1 y una de Curazao, cuyos beneficiarios est\u00e1n en indagaci\u00f3n.<\/p>\n Una de las empresas beneficiarias de dinero, Columbia Management INC -inscrita en Panam\u00e1 en 2007- est\u00e1 relacionada con Arias, quien se entreg\u00f3 voluntariamente a la justicia, el 22 de junio del 2017.<\/p>\n Tiene arresto domiciliario y es gerente de Diacelec, proveedora de material de construcci\u00f3n con ventas a Odebrecht por USD 58 millones. Seg\u00fan la fiscal Diana Salazar, a trav\u00e9s de Diacelec se habr\u00edan entregado dineros a Ricardo Rivera. Pero su abogado rechaz\u00f3 esta acusaci\u00f3n. Adem\u00e1s, de esta red de compa\u00f1\u00edas hay otras 12 a las que este Diario accedi\u00f3 que est\u00e1n indagadas y se han solicitado asistencias penales.<\/p>\n Este sistema de lavado por niveles, a trav\u00e9s de \u0098offshore\u0099, para los investigadores suizos era tan lucrativo, que por cada mill\u00f3n de d\u00f3lares que Odebrecht entregaba a funcionarios y pol\u00edticos se ganaba cuatro millones en contratos. Esto fue recogido d\u00edas atr\u00e1s por el diario Estad\u00c3\u00a3o de S\u00c3\u00a3o Paulo (I).<\/p>\n <\/p>\n