![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/ECUADORTIMES_ECUADORNEWS_TRES_FRIMAS_TRIANGULAR_COIMAS.jpeg\")
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El pago de sobornos de Odebrecht<\/strong> se triangul\u00f3 a trav\u00e9s de tres entidades extranjeras, que ofrecen servicios financieros en Ecuador. Esto permit\u00eda no dejar rastro, mantener en reserva a los beneficiarios y evitar el pago de tributos.<\/p>\n Se trata del South American International Bank Curazao (Sai Bank); Amicorp, con oficinas en Hong Kong e India, y Sentinel Mandate & Escrow, de las Islas V\u00edrgenes<\/strong>. Las transcripciones de los audios grabados por el delator de Odebrecht, Jos\u00e9 Concecao Santos, de forma clandestina, revelan el mecanismo para evitar ser descubiertos<\/strong>. En uno de los di\u00e1logos con Jos\u00e9 Rub\u00e9n Ter\u00e1n N., empresario detenido junto con otros seis por asociaci\u00f3n il\u00edcita, se menciona al Sai Bank de Curazao-Brasil, para\u00edso fiscal.<\/p>\n Ter\u00e1n explic\u00f3 que la plata llegaba a su cuenta de Curazao y el banco se lo comunicaba, porque tiene oficinas en Ecuador. Se hace una suerte de remesas con ese dinero, me ponen a m\u00ed (en Ecuador) contra la cuenta de Curazao y as\u00ed nunca hay una repatriada de fondos\u009d. Asegur\u00f3 que de esa manera no hay rastro de cheques ni transferencias en el pa\u00eds. Por ese servicio pagaba entre 6% y 8%, dependiendo del monto, y as\u00ed evitaba cancelar tributos. Tambi\u00e9n explic\u00f3 que en Panam\u00e1 era cada vez m\u00e1s dif\u00edcil abrir cuentas, desde que el Gobierno de EE.UU. puso restricciones al env\u00edo de plata a ese pa\u00eds. En cambio, dice, el Sai Bank no exige vivir en Curazao. Uno puede estar en Panam\u00e1, Uruguay, Chile…<\/strong>\u009d.<\/p>\n Sin embargo, las titulares de las cuentas del Sai Bank eran \u0098offshores\u0099 paname\u00f1as, con las que pagaba menos impuestos.Una de las cosas que me ha permitido manejar estas empresas en paz, estar siempre tranquilo, bien cuidado es que pago los impuestos, de lo contrario, Jos\u00e9, es un problema. (…) Cuando uno no paga empiezan a averiguar qui\u00e9n le pag\u00f3, de d\u00f3nde vino, c\u00f3mo hizo …\u009d. La Fiscal\u00eda identific\u00f3 a Belvedear y Alesbury, de Panam\u00e1 y Stockwell, de Curazao, con dep\u00f3sitos en sus cuentas del Sai Bank.<\/p>\n Daniel Borja, asesor financiero de este banco, en Quito, tambi\u00e9n aport\u00f3 con m\u00e1s datos al caso. Su tarea era visitar 30 clientes semanales para ofrecerles cuentas y p\u00f3lizas en Curazao. Pactaba citas en las oficinas de los clientes, en cafeter\u00edas o durante almuerzos. En su versi\u00f3n libre y sin juramento indic\u00f3 que la representaci\u00f3n del banco se maneja en Cuenca y tambi\u00e9n hay oficinas en Guayaquil. En la sucursal en Quito, ubicada en la Shyris y NN.UU. (edificio Allure Park) tramitaba los pedidos de los inversionistas, cuya documentaci\u00f3n pasaba el procedimiento de cumplimiento (\u0098due diligence\u0099) en Curazao. Estas instalaciones ya fueron allanadas.<\/p>\n Entre sus clientes consta el empresario Diego Cabrera, quien est\u00e1 preso por presunto lavado y se prev\u00e9 vincularlo a este caso. La Fiscal\u00eda lo relaciona con las \u0098offshores\u0099 paname\u00f1as Alesbury Investment y Joubert Corporation. Borja tambi\u00e9n mencion\u00f3 a Ra\u00fal Andrade, como representante de Belvedear, pero no dio detalles de qui\u00e9n era y dijo que desconoc\u00eda a Ter\u00e1n N. Otra entidad que consta en el juicio y que ofrece servicios financieros en Ecuador con bajo perfil es Amicorp, creada en 1992 en Hong Kong.<\/p>\n Este Diario accedi\u00f3 a una presentaci\u00f3n en la que se ofertan acciones en compa\u00f1\u00edas holding en bolsa, como un mecanismo para mantener la confidencialidad del due\u00f1o de la estructura societaria y as\u00ed optimizar las cargas fiscales. Tambi\u00e9n ofrecen canales que permitan viabilizar pr\u00e9stamos provenientes del exterior para empresas locales eliminando gastos innecesarios. La tercera compa\u00f1\u00eda indagada es Sentinel Mandate & Scrow, que forma parte de un fondo de inversiones de renta fija, registrado en Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n Sentinel consta en la base de datos de los Papeles de Panam\u00e1 y, seg\u00fan ese registro, est\u00e1 manejada por la intermediaria Biscayne Capital, cuyo representante hasta febrero del 2016 fue el ecuatoriano Roberto Cort\u00e9s. Esta instituci\u00f3n tiene oficinas en Uruguay, Suiza y Bahamas y da servicios financieros en la regi\u00f3n, incluido Ecuador. Daniel Borja se\u00f1al\u00f3 en su declaraci\u00f3n a la Fiscal\u00eda que un agente de Biscayne le pidi\u00f3 que le consiguiera clientes, pero nunca lo hizo. Esta firma recibi\u00f3 USD 2,5 millones desde la cuenta de Klienfeld, \u0098offshore\u0099 manejada por Odebrecht para pagar coimas en Ecuador. El dinero lleg\u00f3 a una cuenta del DMS Bank & Trust, de las Islas Caim\u00e1n. Sentinel ya fue investigada en el caso de corrupci\u00f3n de Petroecuador.<\/p>\n La Unidad de An\u00e1lisis Financiero se\u00f1al\u00f3 que desde la misma cuenta transfiri\u00f3 USD 796 000 a Girbra, \u0098offshore\u0099 de \u00c3\u0081lex Bravo, exgerente de la estatal petrolera, en Helm Bank de Panam\u00e1. Esto se hizo entre enero y julio del 2013. El exfuncionario tiene tres sentencias por cohecho, delincuencia organizada y enriquecimiento il\u00edcito y est\u00e1 preso.<\/p>\n Poco antes de que empezaran estas transferencias, el 26 de diciembre del 2012, Petroecuador firm\u00f3 un contrato con Galileo Energy, representante en Ecuador de la francesa Veolia Environmental. Por el manejo de desechos peligrosos de la Refiner\u00eda de Esmeraldas se factur\u00f3 a la estatal petrolera USD 38,4 millones. La representante de Galileo, Glenda Meza, pr\u00f3fuga por cohecho, pidi\u00f3 que se pagara ese monto a la cuenta de Sentinel en el DMS Bank & Trust.<\/p>\n En agosto del 2016, el abogado Luis Z\u00fa\u00f1iga, de Z\u00fa\u00f1iga & Asociados, con sede en Guayaquil, remiti\u00f3 un escrito a este Diario por encargo\u009d de Sentinel, y se\u00f1al\u00f3 que su cliente no se benefici\u00f3 de este contrato. Agreg\u00f3 que ni Galileo ni Veolia son sus clientes. Ayer, 8 de agosto, se intent\u00f3 contactar v\u00eda telef\u00f3nica a Z\u00fa\u00f1iga, pero no contest\u00f3. En el registro de la Superintendencia de Bancos, el Sai Bank, Amicorp y Sentinel no constan entre las entidades autorizadas a brindar servicios financieros en Ecuador. (I)<\/small><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n