![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/ECUADORTIMES_ECUADORNEWS_FISCALIA_REVISA_CUATRO_CUENTAS_DE_SAI_BANK.jpeg\")
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La investigaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda realiza a las operaciones del South American International Bank (Sai Bank)<\/strong> en el Ecuador arroja nuevo datos. Entre los clientes de este banco, investigado por supuesta captaci\u00f3n ilegal de dinero, se encuentran dos intermediarios de Odebrecht, quienes se encargaban de recibir dinero de la constructora y de usarlo para pagar sobornos a funcionarios. La Fiscal\u00eda tiene informaci\u00f3n sobre cuatro cuentas del Sai Bank.<\/strong><\/p>\n Una en Ecuador, otra en EE.UU., la tercera en Venezuela y otra en Holanda. En el Ecuador, la entidad financiera manten\u00eda una cuenta en el Banco Capital, en la que recibi\u00f3 USD 153,7 millones desde el 2012 hasta el 2017. Hoy, 6 de septiembre de 2017, deben rendir su versi\u00f3n en la Fiscal\u00eda dos funcionarias del Banco Capital, quienes entregar\u00e1n m\u00e1s detalles sobre las operaciones del Sai Bank. Seg\u00fan un reporte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (Uafe)<\/strong>, una de las principales empresas que envi\u00f3 dinero a la entidad investigada es la firma Panafin S.A., que transfiri\u00f3 17,2 millones entre el 2014 a julio del 2017.<\/p>\n Esta compa\u00f1\u00eda financiera se encuentra domiciliada en Panam\u00e1 y fue creada el 27 de septiembre del 2011. En el documento, al que tuvo acceso este Diario, se detalla que el Sai Bak recibi\u00f3 USD 803 350 en su cuenta, en EE.UU. Estas transferencias se hicieron desde Ecuador. En tanto, a la cuenta abierta en Venezuela se envi\u00f3 un mill\u00f3n de d\u00f3lares, en el 2016. Y a la cuenta de Holanda otros USD 10,2 millones, entre 2013 y 2014.<\/p>\n Estos datos los obtuvo la Fiscal\u00eda, luego de que pidiera informaci\u00f3n al Banco Capital, a la Superintendencia de Bancos, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Uafe<\/strong>. Ayer, 5 de septiembre, el Sai Bank remiti\u00f3 un comunicado y neg\u00f3 que haya tenido operaciones financieras prohibidas en el Ecuador\u009d.<\/p>\n En el documento, firmado por su gerente general, Franklin Girigori, se aclara que la principal actividad del Sai Bank se concentraba en la compraventa de cartera\u009d. Adem\u00e1s, aclar\u00f3 que no manten\u00edan oficinas ni empleados encargados en el pa\u00eds. Las tres personas detenidas no son funcionarios del banco, pero s\u00ed prestaron servicios profesionales a trav\u00e9s de un subcontratista domiciliado en Curacao\u009d. Girigori asegura que por el momento el banco contrat\u00f3 una empresa auditora internacional, que revisa y analiza la documentaci\u00f3n del caso. Tal y como se ha conducido desde sus or\u00edgenes, Sai Bank est\u00e1 comprometido con el cumplimiento de la Ley en todo lo relacionado con sus actividades (…), se\u00f1ala.<\/p>\n <\/p>\n La indemnizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n La captaci\u00f3n ilegal de dinero, por la que se investiga al Sai Bank, es una de las cinco causas que la Fiscal\u00eda abri\u00f3 en el caso de corrupci\u00f3n de Odebrecht. Por ahora, el Estado busca que esta constructora brasile\u00f1a pague al Estado una indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n La Procuradur\u00eda del Estado busca que la empresa cumpla con dos tipos de reparaciones: material e inmaterial. La primera es un monto econ\u00f3mico que se calcula seg\u00fan los da\u00f1os materiales causados por la constructora al haber pagado m\u00e1s de USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios p\u00fablicos a cambio de contratos en obras.<\/p>\n El segundo es una restauraci\u00f3n simb\u00f3lica y un reconocimiento de la verdad, seg\u00fan el C\u00f3digo Penal (arts. 77 y 78). Sin embargo, luego de nueve meses desde que la Fiscal\u00eda abriera la primera investigaci\u00f3n de Odebrecht, todav\u00eda no se ha concretado las reparaciones para el Estado. Las razones son legales. Seg\u00fan la Procuradur\u00eda, se necesita que los directivos de Odebrecht que pagaron coimas sean procesados o que la empresa, como persona jur\u00eddica, sea vinculada a los juicios.<\/p>\n Una vez que se ha cumplido este requisito, la Procuradur\u00eda presenta su acusaci\u00f3n particular y podr\u00eda pedir alg\u00fan tipo de reparaci\u00f3n para el Ecuador. As\u00ed lo explica esta instituci\u00f3n en una carta de 23 p\u00e1ginas enviada el pasado 28 de julio al Presidente de la Asamblea. En este documento, el procurador Diego Garc\u00eda, detalla tambi\u00e9n que el Estado puede solicitar sanciones en contra de Odebrecht, pero esto se aplicar\u00eda solo despu\u00e9s de que haya una sentencia en firme.<\/p>\n La empresa Odebrecht asegur\u00f3 ayer que los montos de reparaci\u00f3n establecidos en cada pa\u00eds son competencia de las autoridades. Advierte que es necesario tomar en cuenta los t\u00e9rminos de los acuerdos de cooperaci\u00f3n alcanzados y aclara que a\u00fan existen investigaciones en desarrollo. Hasta el momento se han firmado acuerdos con Estados Unidos, Suiza, Brasil, Rep\u00fablica Dominicana, Ecuador y Panam\u00e1\u009d. (I)<\/small><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n