![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/ECUADORTIMES_ECUADORNEWS_FISCALIA_BANCA_TRIANGULA_SISTEMA_COIMAS.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n
La investigaci\u00f3n que lleva adelante la fiscal Diana Salazar, coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupci\u00f3n<\/strong>, sobre el presunto delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero, en el caso Odebrecht registra avances.<\/p>\n Desde el pasado\u00a0 24 de agosto se encuentran detenidas tres personas: Daniel B., Juan S. y Mar\u00eda Bel\u00e9n A., colaboradores del South American International Bank (SAI-Bank)<\/strong>. La Fiscal\u00eda ya descubri\u00f3 c\u00f3mo la constructora brasile\u00f1a hac\u00eda llegar el dinero a Ecuador para el presunto pago de coimas. (Ver infograf\u00eda) El exfuncionario de Petroecuador, Jos\u00e9 T. quien se halla detenido y es procesado por el presunto delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita en el caso de corrupci\u00f3n de Odebrecht<\/strong>, confirm\u00f3 durante la versi\u00f3n que rindi\u00f3 el martes ante la fiscal Salazar, que el dinero que recib\u00eda de parte de Odebrecht, lo hac\u00eda a trav\u00e9s de una triangulaci\u00f3n, con dos compa\u00f1\u00edas offshore.<\/p>\n Asegur\u00f3 que el SAI-Bank era el depositario de las cuentas abiertas por parte de las offshore paname\u00f1as Alesbury Investment y Joubert Corporation, y que esa era su \u00fanica relaci\u00f3n comercial con la entidad financiera, acusada de operar en el pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n de las respectivas entidades de control. La Fiscal\u00eda tiene informaci\u00f3n sobre cuatro cuentas del SAI-Bank.<\/p>\n Una en Ecuador, otra en Estados Unidos, la tercera en Venezuela y la \u00faltima en Holanda. En Ecuador, SAI-Bank manten\u00eda una cuenta en el Banco Capital, en la que habr\u00eda recibido $ 153,7 millones desde 2012 hasta 2017.<\/p>\n Por eso ayer fueron convocados a la Fiscal\u00eda dos funcionarios de esta \u00faltima entidad para que rindan su versi\u00f3n libre y voluntaria. M\u00f3nica E., oficial de negocios del Banco Capital, indica que el SAI-Bank era un cliente m\u00e1s y que seg\u00fan la informaci\u00f3n registrada, su actividad era la captaci\u00f3n de cuentas de ahorro y la compra de cartera. Se le pidi\u00f3 los nombramientos, copias de c\u00e9dula del representante, se exigi\u00f3 la informaci\u00f3n de RUC, pero no entregaron\u009d.<\/p>\n Y revel\u00f3 que dentro de los principales clientes de la cuenta SAI-Bank se encuentran\u00a0 Cresafe, Credifast, Telconet, CFC, Portcoll. Maribel T., en su versi\u00f3n rendida ante la Fiscal, confirm\u00f3 que hubo valores que ingresaron del exterior al SAI-Bank.<\/p>\n <\/p>\n Delaci\u00f3n ayud\u00f3<\/strong><\/p>\n Las primeras pistas del caso aparecieron en el expediente que por presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita se abri\u00f3 en el caso Odebrecht en contra de Ricardo R., t\u00edo del vicepresidente Jorge Glas y otros. Fue en las transcripciones de los audios y v\u00eddeos entregados por Jos\u00e9 Concei\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, que aparecieron las menciones de los pagos.<\/p>\n Adem\u00e1s, Daniel B., asesor financiero de la entidad, y uno de los tres detenidos el 24 de agosto en Quito, confirm\u00f3 en su versi\u00f3n lo antes expuesto. \u00c3\u0089l narr\u00f3 que todo lo operativo del SAI-Bank se manejaba desde la capital de Curazao y que en Cuenca hab\u00eda oficinas de esa entidad. Daniel B. era uno de los ejecutivos y el encargado de captar clientes. \u00c3\u0089l llamaba a cada uno, ofrec\u00eda los servicios y los visitaba.<\/p>\n En su versi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que quien proporcionaba la lista de posibles clientes era Juan Eljuri, quien dispon\u00eda de una base de aproximadamente 20.000 nombres. Seg\u00fan Daniel B. los due\u00f1os del Sai Bank eran Juan y Juan Pablo Eljuri, quienes no se han pronunciado sobre estas versiones. Hoy habr\u00e1 m\u00e1s comparecencias a la Fiscal\u00eda sobre este caso. (I)<\/p>\n <\/p>\n La entidad niega v\u00ednculos con la red de corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\n El South American International Bank (SAI-Bank) neg\u00f3 cualquier v\u00ednculo con actividades il\u00edcitas. La semana pasada se lo vincul\u00f3 al caso Odebrecht. En un comunicado oficial, firmado por Franklin Girigori, gerente general de la entidad financiera, se explica que SAI-Bank es una instituci\u00f3n con licencia internacional y su \u00fanica operaci\u00f3n formal se desarrolla en Curazao, donde la entidad est\u00e1 domiciliada y registrada\u009d.<\/p>\n El documento se\u00f1ala adem\u00e1s: Con relaci\u00f3n a la informaci\u00f3n descontextualizada y de dominio p\u00fablico\u009d, respecto a la supuesta vinculaci\u00f3n de la entidad crediticia, se informa que el banco no realizaba operaciones financieras prohibidas, su principal actividad se concentraba en la compra y venta de cartera\u009d. SAI-Bank aclara que no manten\u00eda oficinas ni empleados encargados, dispuestos o autorizados para realizar ning\u00fan tipo de intermediaci\u00f3n financiera relacionada con la captaci\u00f3n de dinero. La Fiscal\u00eda General del Estado ha iniciado un proceso de investigaci\u00f3n bajo la hip\u00f3tesis de que ciertos funcionarios del banco han realizado actividades irregulares, lo que ha provocado que, al momento, se hayan procesado a tres personas, debiendo aclarar que no son funcionarios del banco, pero s\u00ed prestaron sus servicios profesionales a este a trav\u00e9s de un subcontratista domiciliado en Curazao\u009d.<\/p>\n La empresa contrat\u00f3 los servicios de una firma internacional de auditor\u00eda que actualmente revisa y analiza toda la documentaci\u00f3n. Sobre Juan Pablo Eljuri V., se aclara que no ostentaba ni ostenta el cargo de Director de SAI-Bank en Ecuador, como se ha dicho, debido a que esta denominaci\u00f3n societaria no existe\u009d. (I)<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n