![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/ECUADORTIMES_ECUADORNEWS_PANAMA_A_ECUADOR_DATOS_EMPRESAS_DE_PAPEL.jpeg\")
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La Procuradur\u00eda de Panam\u00e1 remiti\u00f3 tres tomos y un disco compacto con informaci\u00f3n del caso Odebrecht<\/strong>. El despacho del fiscal general Carlos Baca<\/strong> recibi\u00f3 la documentaci\u00f3n el pasado 25 de agosto y ahora es parte del expediente por presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita, en el que hay 18 procesados. Desde el mes pasado, los datos son analizados por un perito contable. Este experto debe entregar un informe m\u00e1ximo hasta el mi\u00e9rcoles 27 de septiembre del 2017, seg\u00fan comentaron el lunes los investigadores.<\/p>\n El perito examina las transferencias bancarias que realizaron 11 \u0098offshore\u0099 paname\u00f1as, ligadas a los ecuatorianos procesados por asociaci\u00f3n il\u00edcita y a la constructora brasile\u00f1a. Las compa\u00f1\u00edas rastreadas son: Columbia Management Inc., Constructora Internacional del Sur, Belvedear Worlwide Company, Golden Engineering Services, Emalcorp, Alesbury Investments, Houston Energy Consulting, Popa Worldwide Company, Joubert Corporation, Equitransa S.A., y Ferhead Holding Inc.<\/strong><\/p>\n Estas empresas abrieron cuentas en siete bancos paname\u00f1os, desde donde aparentemente se pagaron las coimas. EL COMERCIO revis\u00f3 los datos enviados por Panam\u00e1 y detect\u00f3 que 10 \u0098offshore\u0099 se mantienen activas. Solo Constructora Internacional del Sur est\u00e1 disuelta. Esta es una de las compa\u00f1\u00edas que Odebrecht emple\u00f3 para mover los sobornos. Seg\u00fan el registro p\u00fablico de ese pa\u00eds, esta firma fue activada el 12 de diciembre del 2006, con un capital de USD 10 000.<\/p>\n Las investigaciones refieren que la cuenta bancaria de Constructora Internacional del Sur era manejada por Fernando Migliaccio. Este exejecutivo fue detenido en febrero del 2016 y actualmente es uno de los colaboradores de la justicia en Brasil y en Suiza. De acuerdo con la declaraci\u00f3n de apertura de cuentas, Constructora Internacional del Sur dijo que la fuente y origen de los fondos proven\u00edan de supuestas asesor\u00edas y consultor\u00edas financieras en Brasil, con clientes en Europa, EE.UU., Latinoam\u00e9rica y Asia\u009d. Hoy se sabe que esa solo era una fachada y que el dinero sal\u00eda del denominado Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina a cargo del manejo de los sobornos.<\/p>\n La asistencia penal de Panam\u00e1 tambi\u00e9n se\u00f1ala que Constructora Internacional del Sur fij\u00f3 en USD 14 millones el monto promedio de transferencias que enviar\u00eda con esa cuenta. Ese valor llam\u00f3 la atenci\u00f3n de las autoridades judiciales, por lo que elaboraron un reporte de operaciones sospechosas, advierte Panam\u00e1. Otra compa\u00f1\u00eda ligada a Odebrecht es Select Engineering Consulting. Ecuador pidi\u00f3 a las autoridades paname\u00f1as datos de las transacciones hechas por esta \u0098offshore\u0099 a Glory International Industry Co. Ltd., una firma domiciliada en las islas Marshall (Ocean\u00eda) y vinculada a Ricardo Rivera, t\u00edo del vicepresidente Jorge Glas. La investigaci\u00f3n arroj\u00f3 dos transferencias.<\/p>\n La primera, el 20 de junio del 2012, por USD 250 000; y, la segunda, el 18 de octubre del 2012, por 234 660. En esas fechas, Glory International Industry Co. Ltd. era representada por el chino Michael Ying. Las autoridades ecuatorianas relacionan esta empresa con Rivera por unos correos hallados en el computador de Tomislav Topic, principal accionista de Telconet. Gracias al Sr. (Ricardo) Rivera estamos conscientes del proyecto actual de cable submarino de Telconet\u009d, le dice Ying en uno de los correos. En ese mismo mensaje, el extranjero le explica a Topic que Glory International Industry Co. Ltd. es un grupo inversor de China, interesado en proyectos petroleros y de telecomunicaciones exitosos, como el Sr. Rivera debe haberle mencionado, si las condiciones y t\u00e9rminos son adecuados\u009d.<\/p>\n Ecuador indaga si los dos pagos hechos por Select Engineering Consulting a esta compa\u00f1\u00eda pudieron llegar a Rivera. El lunes por la tarde, la Fiscal\u00eda notific\u00f3 al t\u00edo del Vicepresidente que rinda su versi\u00f3n libre este jueves 28, a las 11:00. Hasta el momento, Rivera se hab\u00eda acogido al derecho al silencio, pero su abogado, An\u00edbal Quinde, confirm\u00f3 que s\u00ed asistir\u00e1n a la diligencia. De la informaci\u00f3n enviada por Panam\u00e1, las 11 \u0098offshore\u0099 rastreadas registran como representantes a personal de estudios jur\u00eddicos que intermediaron en las aperturas.<\/p>\n Solo en el caso de Emalcorp se menciona en el historial de directores al ecuatoriano Gustavo Massuh, uno de los 18 procesados por asociaci\u00f3n il\u00edcita. La semana pasada, este abogadoreconoci\u00f3 que intermedi\u00f3 en los pagos il\u00edcitos de Odebrecht, concretamente en el contrato para la construcci\u00f3n del proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca, que estuvo a cargo de Petroecuador. En total, Ma\u00adssuh habr\u00eda recibido tres pagos, entre 2014 y 2015, de la constructora brasile\u00f1a. Uno de USD 130 000, otro de 179 000 y un tercero de 250 000.<\/p>\n Sin embargo, las autoridades indagan m\u00e1s pagos, tomando en cuenta que la asistencia penal de Panam\u00e1 revela otras numerosas transferencias en bancos de ese pa\u00eds. En contexto \u008b La investigaci\u00f3n por el caso de asociaci\u00f3n il\u00edcita concluye este domingo 1 de octubre. A partir de esa fecha, la Fiscal\u00eda no podr\u00e1 incluir m\u00e1s indicios en el expediente. Luego, la Corte debe fijar d\u00eda y hora para conocer si los 18 sospechosos van o no a juicio. (I)<\/small><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n