![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/GERENTE_MOSSACK_FONSECA_PRESO_EN_COLOMBIA_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n
Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 a\u00f1os, est\u00e1 detenido en Colombia<\/strong>, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a trav\u00e9s de firmas \u0098offshores\u0099. Arellano fue capturado el mi\u00e9rcoles, 4 de octubre, junto con Luz Mary Guerrero Hern\u00e1ndez, accionista y representante legal de Efecty; Jorge Humberto S\u00e1nchez Amado, revisor fiscal de la misma empresa, y Sara Guavita Moreno.<\/p>\n La Fiscal\u00eda les abri\u00f3 un proceso penal dentro de la investigaci\u00f3n mundial relacionada con los \u0098Panama Papers<\/strong>\u0099, que difundi\u00f3 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ)<\/strong>. Arellano fue vinculado por ser el representante legal y gerente de la empresa paname\u00f1a Mossack Fonseca (MF)<\/strong> en Colombia, desde el 2009.<\/p>\n Las sociedades extranjeras, seg\u00fan la Fiscal\u00eda colombiana, eran meras fachadas\u009d creadas por MF, que firm\u00f3 contratos por servicios ficticios\u009d que nunca prestaron con empresas colombianas, que s\u00ed pagaron las facturas falsas.<\/p>\n Las firmas fachada que exped\u00edan las facturas se encontraban radicadas en Panam\u00e1, Costa Rica, Espa\u00f1a e Inglaterra. No obstante, el seguimiento a las transferencias de la Fiscal\u00eda evidenci\u00f3 que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.<\/p>\n Mossack Fonseca cobraba un porcentaje de entre el 2,5 y 4 % del valor de las facturas y despu\u00e9s enviaba esos recursos a otros pa\u00edses seg\u00fan las instrucciones de sus clientes\u009d. Esto permit\u00eda ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack. Por lo menos, 14 sociedades colombianas acudieron a este m\u00e9todo para transferir de manera il\u00edcita recursos fuera de las empresas, falsificando as\u00ed su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales y con ello manipulaban sus declaraciones de la renta, las cuales no reflejaban la realidad financiera\u009d.<\/p>\n Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, la oficina en Colombia de MF realiz\u00f3 las operaciones fraudulentas entre el 2010 y el 2016. Precisamente desde el 2009, Arellano es la cabeza de esa\u00a0firma en Bogot\u00e1. Como gerente, Arellano recib\u00eda un salario mensual de USD 8 000, adem\u00e1s de una comisi\u00f3n del 12% anual, pagaderos trimestralmente, por clientes referidos a MF, seg\u00fan correos internos de la firma a los que este Diario tuvo acceso en la base de datos del ICIJ.<\/p>\n En el 2012, Arellano lleg\u00f3 a un acuerdo con MF para crear Landon Foundation. Seg\u00fan ese compromiso, Arellano Rumazo, o sus herederos como beneficiarios sustitutos, tendr\u00edan derechos plenos de propiedad, representados por el 10% de las acciones que poseer\u00e1 de MF-Colombia, en los siguientes 10 a\u00f1os.<\/p>\n En la pr\u00e1ctica, Arellano no solo era empleado de MF sino socio de su fundaci\u00f3n. Arellano, quien en Colombia responder\u00e1 por los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir, se presentaba como un consultor internacional para grupos y consorcios familiares en inversiones financieras e inmobiliarias.<\/p>\n Desde febrero pasado aparec\u00eda como funcionario de Vestal Group Family Office, en donde ofrec\u00eda servicios para la compra de propiedades en Panam\u00e1 y Miami, as\u00ed como asesor\u00eda para la consolidaci\u00f3n de negocios en ambos pa\u00edses, m\u00e1s Ecuador y Per\u00fa. La relaci\u00f3n de Arellano, quien es administrador de empresas, con MF se remonta al 2007. En ese a\u00f1o el bufete paname\u00f1o inici\u00f3 sus operaciones en Quito con cuatro representantes, incluido Arellano. Constituyeron la empresa Representaciones Molpadar, cuyo nombre comercial fue Mossack Fonseca & Co Quito.<\/p>\n Entre junio del 2006 y el 24 de junio del 2007, Arellano fue presidente ejecutivo de Andinatel. Luego fue enjuiciado por la Fiscal\u00eda, que lo investig\u00f3 por un presunto peculado y enriquecimiento il\u00edcito. Estos procesos se iniciaron con un informe de la Contralor\u00eda sobre el patrimonio de Arellano. De sus declaraciones juramentadas se desprendi\u00f3, seg\u00fan el organismo de control, que su patrimonio al final de su gesti\u00f3n en Andinatel supuestamente se increment\u00f3 en USD 106 684, de forma injustificada.<\/p>\n Este juicio penal termin\u00f3 en el 2014 con el archivo de la causa y la absoluci\u00f3n de Arellano en la Corte de Quito. Este Diario busc\u00f3 a sus abogados en Ecuador, pero no los ubic\u00f3 hasta el cierre de esta edici\u00f3n. (I)<\/small><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n