![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ALIAS_ACULTA_RED_ODEBRECHT_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n
Odebrecht<\/strong> arm\u00f3 un meticuloso manual para sobornar. La empresa brasile\u00f1a no dejaba nada al azar y procuraba que en todos los pa\u00edses se use la misma metodolog\u00eda y sistemas para ocultar sus pagos ilegales. Toda esta trama estaba liderada\u00a0 por los ejecutivos m\u00e1s importantes de la constructora, desde el llamado Departamento de Operaciones Estructurales.<\/strong><\/p>\n Esta era el \u00e1rea encargada de llevar una contabilidad falsa de la empresa. De acuerdo con la justicia brasile\u00f1a, el Departamento de Operaciones Estructuradas ten\u00eda cinco cabezas: Hilberto Silva (coordinador), Luiz Eduardo Soraez (gestor de los pagos), Fernando Migliaccio (tesorero y encargado de controlar las transferencias), Angela Palmeira (quien hac\u00eda los pagos al exterior),<\/strong> y Mar\u00eda L\u00facia Tabares (responsable de las coimas en Brasil). Actualmente, ellos son procesados por la justicia de ese pa\u00eds y han revelado c\u00f3mo operaba la red de corrupci\u00f3n.<\/p>\n Para su funcionamiento, el Departamento de Operaciones compr\u00f3 un banco en Antigua y Barbuda (Meinl Bank)<\/strong> desde donde se hicieron transferencias a empresas offshore y a entidades financieras de cada pa\u00eds donde operaba la red. La constructora y sus ejecutivos crearon 46 compa\u00f1\u00edas de papel en todo el mundo.<\/p>\n Entre ellas, Constructora Internacional de Sur y Klienfeld, que seg\u00fan la Fiscal\u00eda, tienen una relaci\u00f3n directa con los sobornos en Ecuador.<\/p>\n <\/p>\n Protegidos por dos programas<\/strong><\/p>\n Pero la protecci\u00f3n que les daban las empresas offshore en para\u00edsos fiscales no era suficiente. Para caminar en las sombras los ejecutivos de Odebrecht adquirieron dos complejos sistemas inform\u00e1ticos: My Web Day y Drousys, los cuales llevaban un registro inform\u00e1tico de las coimas que pag\u00f3 la constructora en Ecuador y en otros 11 pa\u00edses en Am\u00e9rica y \u00c3\u0081frica.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n My Web Day cumpl\u00eda una doble funci\u00f3n: archivaba los sobornos que se hab\u00edan pagado por pa\u00eds, por proyectos y obras, los montos, las cuentas, las transferencias y beneficiarios, que eran identificados por c\u00f3digos, pero tambi\u00e9n borraba el cifrado de claves para que no se conozcan las coimas. (Ver infograf\u00eda)<\/p>\n Hoy, todo ese enjambre de operaciones encubiertas se conoce por el acuerdo al que llegaron los due\u00f1os de Odebrecht con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza. En este \u00faltimo pa\u00eds se incaut\u00f3 el software My Web Day que sigue siendo analizado para descubrir el resto de secretos que guarda. Esta estrategia se complementaba con el programa Drousys que ten\u00eda su base en Suecia y les permit\u00eda a los ejecutivos involucrados en la red de coimas hablar secretamente entre ellos y con los operadores financieros externos.<\/p>\n Este programa facilitaba el env\u00edo de\u00a0 correos electr\u00f3nicos\u00a0 y mensajes instant\u00e1neos encriptados. Algunos se borraban inmediatamente, pero otros se guardaban. Con estos archivos, la justicia brasile\u00f1a descubri\u00f3 los apelativos que llevaban los principales ejecutivos de Odebrecht involucrados en la trama de sobornos. Por ejemplo, descubrieron los alias de los cabecillas del Departamento de Operaciones Estructuradas: Hilberto Silva llevaba el nombre \u0098Charlie\u0099; Luiz Eduardo Soraez era \u0098Tushio\u0099 y \u0098Neruda\u0099; Fernando Migliaccio era \u0098Whaterloo\u0099; Angela Palmeira era \u0098Tsarina\u0099 y \u0098Tumaine\u0099 y, finalmente, Mar\u00eda L\u00facia Tabares era conocida como \u0098Tulia\u0099.<\/p>\n Otros ejecutivos que estaban en el sistema eran Ol\u00edvio Rodrigues, el creador de la red de empresas offshore en Panam\u00e1 y quien ten\u00eda los alias de \u0098Gigo\u0099 y \u0098Maverik\u0099; adem\u00e1s,\u00a0 su mano derecha y operador financiero, Marcelo Rodrigues, conocido como \u0098Giginho\u0099.<\/p>\n <\/p>\n El c\u00f3digo T\u00edo\u009d y los otros alias<\/strong><\/p>\n \u0098Gigo\u0099y \u0098Giginho\u0099 aparecen en los correos entregados por la justicia estadounidense a la Fiscal\u00eda ecuatoriana. Uno de ellos fue enviado el 13 de junio de 2012, por\u00a0 \u0098Tumaine\u0099 (el alias de Angela Palmeira)\u00a0 a \u0098Gigo\u0099 y \u0098Giginho\u0099. All\u00ed la tesorera hablaba sobre el pago de Manduriacu y les dec\u00eda: Los pendientes son grandes. Solo despu\u00e9s del recibimiento de los extractos se podr\u00e1 o se dar\u00e1 de baja\u009d. Y en el siguiente p\u00e1rrafo del correo aparece una captura de pantalla con el registro de la supuesta coima de $ 150 mil\u00a0 por la construcci\u00f3n de la central hidroel\u00e9ctrica Manduriacu y donde aparece el c\u00f3digo T\u00edo\u009d. Tambi\u00e9n se registra que el\u00a0 dinero lleg\u00f3 a trav\u00e9s de la offshore Glory International Industry.<\/p>\n Para la Fiscal\u00eda este pago estar\u00eda relacionado con Ricardo R., t\u00edo de Jorge G. y uno de los principales sospechosos en el pa\u00eds. En el sistema Drousys tambi\u00e9n\u00a0 aparecen los registros de las supuestas coimas pagadas para los contratos del Poliducto Pascuales-Cuenca; de los trabajos en los terrenos de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico; del Acueducto La Esperanza y del trasvase Daule-Vinces. En cada uno de ellos existen los montos, nombres en c\u00f3digo y las empresas offshore desde los que se hicieron las transferencias a los intermediarios.<\/p>\n Para los investigadores seguir estos rastros es clave para descubrir qui\u00e9n se esconde detr\u00e1s de cada alias. En el caso del Poliducto Pascuales-Cuenca, la ayuda penal internacional revela que se hicieron dos pagos al nombre secreto \u0098Bambi\u0099 por m\u00e1s de $ 400 mil y 190 mil euros en febrero y marzo de 2014. En el sistema Drousys aparece que recibe ese dinero de parte de dos compa\u00f1\u00edas offshore Stockwell Corporation y Emalcorp. Stockwell y Emalcorp aparecen ligadas a Gustavo M., quien confes\u00f3 que fue intermediario de Odebrecht para pagar coimas a los funcionarios de Petroecuador encargados del contrato de esa obra. Para la Procuradur\u00eda la relaci\u00f3n est\u00e1 clara.<\/p>\n En su acusaci\u00f3n dice que el dinero sali\u00f3 desde una de las empresas offshore m\u00e1s grandes de Odebrecht, Klienfeld a Stockwell y sirvi\u00f3 para que se le entregara informaci\u00f3n clave para que Odebrecht ganara. Mientras que la otra parte del efectivo lo dio Emalcorp de propiedad de Kleper V. quien tambi\u00e9n confes\u00f3 que fue intermediario de la constructora. En las obras para la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico y del Acueducto La Esperanza aparecen tres alias: \u0098Portugues\u0099, \u0098Miami\u0099 y \u0098Vermelho\u0099. A \u0098Portugues\u0099 se le hicieron pagos en febrero y abril de 2014 a trav\u00e9s de la empresa offshore Golden Engineering Services.<\/p>\n Esta empresa de papel est\u00e1 supuestamente ligada a Freddy S., exgerente de la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA en Ecuador y que, seg\u00fan las delaciones, de Odebrecht recibi\u00f3 m\u00e1s de dos millones de d\u00f3lares para ayudar a que la constructora entrara a los terrenos de la refiner\u00eda. Seg\u00fan la ayuda internacional de\u00a0 Estados Unidos, Freddy S. recibi\u00f3 la mayor cantidad de dinero con un total de $ 2,4 millones, entregados a trav\u00e9s de cinco pagos a las empresas Golden Engineering Services y Sevylor Trading Corp.<\/p>\n Actualmente, \u00e9l se encuentra pr\u00f3fugo. En el caso de \u0098Miami\u0099 el dinero se dio a trav\u00e9s de la empresa Cosani. El fiscal general Carlos Baca sostiene que Cosani triangul\u00f3 dinero para el excontralor Carlos P\u00f3lit. La constructora brasile\u00f1a asegur\u00f3 que \u00e9l recibi\u00f3 m\u00e1s de $ 10 millones por liberarlos del control y auditor\u00edas. El tercer alias \u0098Vermelho\u0099 o rojo en portugu\u00e9s recibi\u00f3 su pago por medio de WW Management Consultants de $ 140 mil. Para el trasvase Daule-Vinces aparece el sobrenombre \u0098Black Level\u0099 que est\u00e1 ligado a la empresa offshore Alesbury.<\/p>\n Esta compa\u00f1\u00eda fue creada por Jos\u00e9 T. para triangular dinero para los funcionarios que recib\u00edan los sobornos de la firma brasile\u00f1a. Otro alias es \u0098Paquetazzo\u0099, el cual recibiera una transferencia desde Belvedear. De acuerdo con la investigaci\u00f3n fiscal, esta empresa de papel aparece como una de las compa\u00f1\u00edas que entregaron dinero a Diego C. Finalmente, se encuentran los al\u00edas \u0098Profesor\u0099 y \u0098Primos\u0099. Asimismo, se detect\u00f3 que el alias \u0098Apolo\u0099 est\u00e1 unido a la firma de papel Dramston Limited.<\/p>\n Seg\u00fan los expedientes de la Fiscal\u00eda, esta compa\u00f1\u00eda estar\u00eda vinculada a Carlos Pareja Cordero, quien est\u00e1 asilado en Per\u00fa. Con esta sospecha, el fiscal Wilson Toainga abri\u00f3 una indagaci\u00f3n previa en contra de Pareja Cordero por supuesto lavado de activos. \u00a0Hasta el momento tres personas en Ecuador confesaron que sirvieron como puente para los sobornos de la constructora, ellos son Jos\u00e9 T., Gustavo M. y Kleper V. Los tres contaron c\u00f3mo recib\u00edan dinero en efectivo que entregaban en oficinas y a domicilio.<\/p>\n Tambi\u00e9n crearon empresas offshore en Panam\u00e1 para ocultar sus pasos ilegales. Descubrir al resto de implicados le corresponde a la Fiscal\u00eda, pero no es tarea f\u00e1cil. Esta maquinaria de corrupci\u00f3n, seg\u00fan el FBI, se hubiera tardado en descubrir y descifrar todos sus c\u00f3digos m\u00e1s de 100 a\u00f1os. (I)<\/p>\n <\/p>\n El nombre de Columbia Management se repite en la ayuda penal de EE.UU.<\/p>\n JUD EN CRIMINALISTA HOY SE EXTRAIA INFOMARCION DEL USB ENTREGRADA POR ALFREDO A. FOTOS: CARINA ACOSTA – EL TELEGRAFO<\/p><\/div>\n <\/p>\n El Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht archiv\u00f3 en detalle las transferencias que se realizaron a la empresa Columbia Management, supuestamente vinculada a Ricardo R., uno de los principales sospechosos en la red de coimas que arm\u00f3 la empresa brasile\u00f1a.<\/p>\n Este Departamento era el encargado de ocultar los sobornos de la empresa, coimas que se pagaban con ayuda de varias empresas offshore, entre ellas la principal fue Columbia Management, seg\u00fan las asistencias penales que llegaron desde\u00a0 Estados Unidos y desde Panam\u00e1. Por ejemplo, en el reporte de la justicia estadounidense, Columbia Management es la empresa de papel que m\u00e1s dinero de los presuntos sobornos triangul\u00f3, m\u00e1s de $ 10 millones.<\/p>\n Este dinero fue entregado a varios intermediarios identificados solo por palabras clave. Por ejemplo, se encuentra \u0098Diversos\u0099 que recibi\u00f3\u00a0 $ 8,2 millones; \u0098\u00c3\u0081guia\u0099 (\u00e1guila) al que se le transfiri\u00f3 $ 1,5 millones; \u0098Pe\u00c3\u00a3o\u0099 (pe\u00f3n) m\u00e1s de $ 600 mil y otros que no ten\u00edan un alias y que llegaron a los $ 2,5 millones. (Ver cuadro dos) Esta informaci\u00f3n se complementa con la investigaci\u00f3n que hicieran las autoridades paname\u00f1as, en la cual se ratifican esos movimientos financieros. De acuerdo con ese reporte, la mayor\u00eda de las transacciones fue hacia empresas ubicadas en Ecuador.<\/p>\n La empresa offshore Columbia Management pertenece a \u00c3\u0089dgar A., un empresario quite\u00f1o que es investigado por la Fiscal\u00eda en el proceso legal por asociaci\u00f3n il\u00edcita. \u00c3\u0089dgar A. se entreg\u00f3 a la Justicia porque defiende su inocencia y asegura que no tiene ninguna relaci\u00f3n con los pagos de sobornos a funcionarios p\u00fablicos ni ha tenido ning\u00fan nexo con Ricardo R. No obstante, una pericia contable que realiz\u00f3 la Fiscal\u00eda identific\u00f3 que su compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 fuertes cantidades de dinero desde las empresas offshore creadas por Odebrecht para esconder los pagos de sobornos.<\/p>\n El dinero se remiti\u00f3, especialmente, desde Select Engineering Consulting, Klienfeld, Constructora Internacional del Sur, Innovetion Rech Elgeenering And Development y desde el Meinl Bank. Todas ellas est\u00e1n vinculadas con la constructora brasile\u00f1a y son indagadas por la justicia de varios pa\u00edses. Adem\u00e1s, el exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, Jos\u00e9 Concei\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Santos, confes\u00f3 a la Fiscal\u00eda y al juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, que la triangulaci\u00f3n del dinero tambi\u00e9n pas\u00f3 por las cuentas de la\u00a0 compa\u00f1\u00eda offshore de \u00c3\u0089dgar A., quien\u00a0 luego se encargaba de traer el dinero en efectivo al pa\u00eds para coimear a los funcionarios p\u00fablicos e intermediarios. A trav\u00e9s del sector (Departamento) de Operaciones Estructurales entregaba estos montos al se\u00f1or \u00c3\u0089dgar A. a trav\u00e9s de la empresa Columbia y Diacelec entregaba a la empresa Odebrecht. Diacelec hac\u00eda contratos con Odebrecht como una forma de cortes\u00eda de tener trabajando el proyecto en contrapartida para que \u00e9l pueda entregar esos montos\u009d, dijo el exejecutivo en su testimonio voluntario.<\/p>\n Para la Fiscal\u00eda General del Estado, esa declaraci\u00f3n empata con el peritaje hecho a los movimientos financieros. En los expedientes de la instrucci\u00f3n fiscal se encuentra el an\u00e1lisis por un perito contable, en el cual se detect\u00f3 que Odebrecht enviaba el dinero hacia las empresas de papel de \u00c3\u0089dgar A. y este luego tra\u00eda el efectivo a Ecuador a trav\u00e9s de Diacelec. \u00c3\u0089dgar A. tambi\u00e9n es el principal accionista de esta empresa dedicada a la comercializaci\u00f3n de acero para la construcci\u00f3n y que es considerada una de las m\u00e1s grandes del mercado local.<\/p>\n Las oficinas de Diacelec fueron allanadas el 2 de junio pasado por agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda y de la Fiscal\u00eda. Los abogados de la compa\u00f1\u00eda manifestaron a la Fiscal\u00eda que el dinero que recibi\u00f3 la empresa es legal. Sin embargo, de acuerdo con el informe del perito financiero, el dinero que envi\u00f3 Columbia Management a Diacelec entraba a los cuadernos contables de la firma como pr\u00e9stamos para \u00c3\u0089dgar A., pero no hay registros de esos compromisos.<\/p>\n As\u00ed lo dice textualmente el reporte: Seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por la contadora de la empresa Diacelec, Myriam C., estas transferencias se contabilizaban como pr\u00e9stamos a \u00c3\u0089dgar A. accionista mayoritario. Sin embargo, no se adjuntaron documentos (contratos, convenios, pagar\u00e9s, etc) que se adjudiquen la obligaci\u00f3n registrada\u009d. En la revisi\u00f3n de las cuentas de ambas compa\u00f1\u00edas se verific\u00f3 que Columbia Management habr\u00eda transferido $ 10 millones a Diacelec entre junio de 2010 y mayo de 2015.<\/p>\n Dinero que supuestamente se dio a \u00c3\u0089dgar A., pero \u00e9l solo factur\u00f3 $ 798.689 por servicios profesionales y arrendamiento entre 2013 y 2016. Pero el peritaje recalca que tampoco se puede verificar esos rubros. Los abogados de \u00c3\u0089dgar A. preparan sus alegatos para presentarlos en la Corte Nacional. Mientras tanto, An\u00edbal Quinde (foto), defensor de\u00a0 Ricardo R., asever\u00f3 que la Fiscal\u00eda no tiene ninguna evidencia concreta que vincule a su cliente con Diacelec o con Columbia. (I)<\/p>\n <\/p>\n La defensa de Jorge G. busca cambiar de juez<\/strong><\/p>\n Para la defensa del vicepresidente Jorge G., el juicio en su contra es pol\u00edtico. Su abogado Eduardo Franco est\u00e1 convencido de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, no es imparcial y por eso pidieron que sea reemplazado. Franco present\u00f3 el viernes pasado un pedido de recusaci\u00f3n que busca que se cumpla con ese cambio.<\/p>\n La decisi\u00f3n se tom\u00f3 luego de que el juez Jurado negara el pedido para liberar al Segundo Mandatario, quien se encuentra detenido en la C\u00e1rcel 4 de Quito. Una aberraci\u00f3n jur\u00eddica y una infamia es la prisi\u00f3n del vicepresidente Jorge G. porque es inocente. No hay pruebas que lo incriminen\u009d, escribi\u00f3 el abogado en su cuenta de Twitter. Hasta que este recurso se resuelva se suspendi\u00f3 la competencia de Jurado. En consecuencia, la audiencia de sustentaci\u00f3n del dictamen fiscal prevista para el lunes 16 de octubre (hoy) queda aplazada.<\/p>\n La recusaci\u00f3n la resolver\u00e1 \u00c3\u0089dgar Flores, quien es conjuez de la Corte Nacional. Franco tambi\u00e9n sostuvo que present\u00f3 una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura en contra de Jurado por manifiesta negligencia o por error inexcusable\u009d. La semana pasada, el juez Jurado neg\u00f3 los pedidos de libertad que presentaron Jorge G. y Gustavo M., este \u00faltimo solicit\u00f3 su excarcelaci\u00f3n por problemas de salud. Ante esto, el magistrado pidi\u00f3 al Ministerio de Justicia, encargado del sistema penitenciario, que tome las medidas necesarias para que Gustavo M. reciba tratamiento m\u00e9dico y psicol\u00f3gico cada semana. (I)<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ALIAS_ACULTA_RED_ODEBRECHT_1_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ALIAS_ACULTA_RED_ODEBRECHT_ANIBAL_QUINDE_DEFENSOR_RICARDO_RIVERA_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ALIAS_ACULTA_RED_ODEBRECHT_2_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
<\/p>\n