![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/NO_GARANTIA_RECUPERAR_DINERO_PERDIDO_ODEBRECHT_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
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Recuperar el dinero malversado por corrupci\u00f3n no solo es deseable, sino tambi\u00e9n una obligaci\u00f3n del Estado impuesta por la\u00a0ONU<\/b>. Pero en\u00a0Ecuador\u00a0<\/b>a\u00fan no se dan todos los elementos para asegurar que el saqueo de la trama de corrupci\u00f3n, auspiciada por\u00a0Odebrecht<\/b>, quede resarcido en su totalidad. El pa\u00eds necesita ayuda de fuera.<\/p>\n
No hay auditores forenses que, por experiencia, puedan dibujar el mapa de transferencias pagadas a funcionarios p\u00fablicos con las que la constructora brasile\u00f1a, presuntamente, se garantizaba millonarios contratos con el Estado. Y adem\u00e1s, el caso lidia con cinco escollos, habituales en redes de corrupci\u00f3n, que dificultan el rastreo de las coimas.<\/p>\n
El presidente\u00a0Len\u00edn Moreno<\/b>\u00a0sugiri\u00f3 contratar a empresas auditoras internacionales expertas. Y\u00a0EXPRESO<\/b>\u00a0ha localizado en M\u00e9xico a un ecuatoriano especializado en investigaciones y prevenci\u00f3n de fraude y corrupci\u00f3n. Fernando Cevallos es socio de\u00a0Servicios Forenses<\/b>\u00a0de la reconocida multinacional Deloitte y, desde Singapur, identifica las principales trabas para trazar los movimientos de los dineros mal habidos, que buscan el parapeto de la opacidad.<\/p>\n
Si las transferencias pasan por para\u00edsos fiscales \u0094que mantienen sigilo bancario y donde no hay informaci\u00f3n p\u00fablica\u0094, o si se transforman en efectivo, es m\u00e1s f\u00e1cil perder el rastro. En cambio, no ser\u00eda problema recuperar el original de un documento que haya podido ser borrado o alterado en dispositivos electr\u00f3nicos, como el disco duro que, seg\u00fan el testigo Alc\u00edvar, respaldaba el contenido de la computadora perdida de\u00a0Ricardo Rivera<\/b>\u00a0y contiene pruebas de los intercambios de informaci\u00f3n \u0094no solo familiar\u0094 entre\u00a0Glas<\/b>\u00a0y su t\u00edo.<\/p>\n
Lo m\u00e1s complicado, apunta el auditor forense, es demostrar con pruebas de peso el v\u00ednculo entre un testaferro y el beneficiario de esa relaci\u00f3n. El testaferro es una figura muy utilizada en esos casos, pero la relaci\u00f3n es muy dif\u00edcil de probar. Habr\u00eda que buscar mensajes de texto, mails o testimonios que puedan demostrar que recibi\u00f3 \u00f3rdenes para comprar cierta cosa a nombre del otro\u009d, analiza Cevallos desde un punto de vista t\u00e9cnico.<\/p>\n
Estos obst\u00e1culos en el trazado del mapa del saqueo son superables \u0094en diferente grado de dificultad como recoge el gr\u00e1fico\u0094, pero aun as\u00ed no est\u00e1 garantizada la recuperaci\u00f3n de los fondos desviados, ni siquiera llegando a la \u00faltima transferencia y ubicando d\u00f3nde, cu\u00e1nto y a nombre de qui\u00e9n est\u00e1n los recursos desviados.<\/p>\n
Ah\u00ed es fundamental la pericia de la acusaci\u00f3n para trasladar a los responsables de la trama -ya sean empresas o personas- las sanciones econ\u00f3micas que sirvan de resarcimiento del perjuicio. Nunca he escuchado de un caso espec\u00edfico donde se regresen los montos que potencialmente se han robado o que est\u00e1n dispersos en el sistema financiero local o internacional. No s\u00e9 si es debido a impunidad o a falta de cooperaci\u00f3n para hacer esa recuperaci\u00f3n pero, b\u00e1sicamente, lo que hacen las autoridades, como por ejemplo se ha hecho en Brasil, es recuperarlo a trav\u00e9s de multas y penalidades. Se calcula cu\u00e1les son los da\u00f1os e impactos y se estima una multa para resarcir ese dinero\u009d, explica Cevallos.<\/p>\n
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EXPRESO\u00a0<\/b>consult\u00f3 a la\u00a0Fiscal\u00eda<\/b>, entre otras cuestiones, si planea acusar a la empresa con el fin de solicitar una sanci\u00f3n econ\u00f3mica equivalente al perjuicio al Estado y si ya hab\u00eda alg\u00fan acuerdo indemnizatorio, en el marco de la cooperaci\u00f3n eficaz firmada con los directivos de la empresa. Tambi\u00e9n se consult\u00f3 con\u00a0Procuradur\u00eda General del Estado<\/b>. Pero hasta el cierre de esta edici\u00f3n no llegaron las respuestas de las instituciones.<\/p>\n
En el expediente procesal m\u00e1s amplio por el\u00a0caso Odebrecht<\/b>, el de asociaci\u00f3n il\u00edcita que tiene al vicepresidente sin funciones\u00a0Jorge Glas<\/b>\u00a0en prisi\u00f3n preventiva, se ha solicitado la asistencia penal internacional a para\u00edsos fiscales como islas Marshall, islas V\u00edrgenes o Panam\u00e1. Pero a juicio de Francisco Pes\u00e1ntez, abogado penalista, deber\u00eda haber acusado a la empresa\u00a0Odebrecht<\/b>, como persona jur\u00eddica, por la trama de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
En los ocho procesos abiertos hasta ahora (cinco en instrucci\u00f3n y tres en investigaci\u00f3n bajo reserva) por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavados de activos, cohecho, concusi\u00f3n, peculado o captaci\u00f3n ilegal de activos, no se ha presentado acusaci\u00f3n contra la persona jur\u00eddica, pese a que el\u00a0COIP\u00a0<\/b>introdujo esta posibilidad. Sus directivos s\u00ed est\u00e1n acusados y tienen un acuerdo de cooperaci\u00f3n eficaz que, para Pes\u00e1ntez, tampoco deber\u00eda mantenerse m\u00e1s tiempo bajo secreto. En ese acuerdo, explica, deber\u00eda haberse pactado que Odebrecht resarza econ\u00f3micamente a Ecuador.<\/p>\n
Lo que est\u00e1 claro, ratifica Pes\u00e1ntez, es que la acusaci\u00f3n contra la empresa ya no es admisible en el proceso por asociaci\u00f3n il\u00edcita en el que est\u00e1n vinculadas 18 implicados, entre ellos Glas y su t\u00edo Rivera. Pueden hacerlo en las otras instrucciones abiertas, pero hay que empezar de cero\u009d, critica el catedr\u00e1tico.<\/p>\n
Los correos Rivera-Glas, autenticables<\/b><\/p>\n
El auditor forense de Deloitte, Fernando Cevallos, asegura que existen herramientas para recuperar el original de un documento y averiguar si ha sido alterado o borrado en dispositivos electr\u00f3nicos.<\/p>\n
La defensa del vicepresidente sin funciones Jorge Glas ha expresado reiteradamente su desconfianza a los documentos que present\u00f3 el testigo Alc\u00edvar y que seg\u00fan este testimonio contiene correos electr\u00f3nicos que dan cuenta de las comunicaciones entre Glas y su t\u00edo, Ricardo Rivera.<\/p>\n
Fiscal\u00eda<\/b><\/p>\n
EXPRESO<\/b>\u00a0consult\u00f3 a la Fiscal\u00eda General del Estado si el acuerdo de cooperaci\u00f3n eficaz firmado con acusados inclu\u00eda cl\u00e1usulas econ\u00f3micas de resarcimiento del perjuicio causado, as\u00ed como detalles de los impulsos realizados para trazar el rastro del dinero y si se solicitar\u00e1 multa. Hasta el cierre de edici\u00f3n no se recibi\u00f3 respuesta.<\/p>\n
Procuradur\u00eda<\/b><\/p>\n
Las preguntas que este Diario traslad\u00f3 el jueves 19 de octubre a la Procuradur\u00eda General del Estado \u0094cuyas respuestas no llegaron al menos hasta el cierre de esta edici\u00f3n\u0094 se centraban en saber por qu\u00e9 no se present\u00f3 acusaci\u00f3n particular contra la persona jur\u00eddica de Odebrecht y en el c\u00e1lculo que hac\u00eda la instituci\u00f3n para estimar el perjuicio al Estado. (I)<\/p>\n
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