![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/RED_64_EMPRESAS_FANTASMAS_PERJUDICO_FISCO_200_MILLONES_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
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La madrugada de este martes fue desarticulada una red que habr\u00eda creado 64 empresas fantasmas, las cuales emit\u00edan facturas falsas a 5.954 clientes, dejando un perjuicio para el Estado de aproximadamente $ 200 millones.<\/p>\n
El operativo se realiz\u00f3 en las provincias de Guayas y Santa Elena, donde fueron allanados 11 inmuebles y detenidas seis personas<\/strong> como sospechosas de defraudaci\u00f3n tributaria, delincuencia organizada, lavado de activos, entre otros delitos.<\/p>\n Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI)<\/strong>, manifest\u00f3 que durante meses se trabaj\u00f3 en las investigaciones de este caso denominado \u0098Cabecilla\u0099, considerado el m\u00e1s grande de los operativos que se han llevado hasta el momento en empresas fantasmas o de papel. Esto genera un perjuicio en el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto de Valor Agregado (IVA) en alrededor de $ 200 millones solo de impuestos, sin contar intereses\u009d, afirm\u00f3 Orlando y se\u00f1al\u00f3 que el dato se desprende de los $ 600 millones facturados por las 64 firmas ficticias.<\/p>\n El funcionario inform\u00f3 que entre 2010 y 2016 se identificaron a 512 empresas fantasmas que registran 2.130 millones de transacciones ficticias a 15.719 clientes generando un perjuicio para el Estado, solo en capital es de $ 655 millones, de los cuales se han recuperado alrededor de $ 370 millones.<\/p>\n En ese lapso la Administraci\u00f3n Tributaria regulariz\u00f3 a m\u00e1s de 8.000 contribuyentes. Explic\u00f3 que la mayor\u00eda de estas empresas fantasmas es de sociedades y personas jur\u00eddicas, pero el delito fue migrando hacia un sistema de suplantaci\u00f3n de identidad a personas de escaso nivel cultural o de ingresos socioecon\u00f3micos bajos.<\/p>\n El fiscal general del Estado, Carlos Baca, enfatiz\u00f3 que este es un importante caso de corrupci\u00f3n que fue detectado por el nivel de perjuicio econ\u00f3mico para el Estado mediante el cometimiento de varios delitos. Si pensamos en la trama de corrupci\u00f3n de inter\u00e9s social como el de Odebrecht, esta utilizaci\u00f3n de facturas falsas para defraudar al Estado, el operativo realizado la madrugada de este martes representa 12 veces m\u00e1s que el caso de corrupci\u00f3n de la constructora\u009d, dijo el ministro p\u00fablico.<\/p>\n Una de las formas de operaci\u00f3n de esta red era el denominado \u0098fraude carrusel\u0099, mediante el cual si se pactaba emitir una factura falsa por $ 500.000, a cambio se depositaba en una cuenta esa cantidad de dinero.<\/p>\n La organizaci\u00f3n delictiva recib\u00eda un porcentaje de, por ejemplo, $ 25.000 y se devolv\u00eda el resto. Para no encender las alarmas del SRI ante transacciones en efectivo se iba incorporando este tipo de procedimientos, sin embargo, a trav\u00e9s de un proceso de a\u00f1os hemos sistematizado lo que hemos encontrado en los casos de auditor\u00eda y se ha logrado detectar este tipo de operaciones\u009d, se\u00f1al\u00f3 el principal del Rentas Internas.<\/p>\n Entre las evidencias incautadas constan computadoras personales, tarjetas de memoria, chequeras, documentaci\u00f3n de \u00edndole tributario y facturas, notas de cr\u00e9dito y comprobantes de retenci\u00f3n. El fiscal Baca indic\u00f3 que no se descarta que puedan haber funcionarios en esta trama. Orlando, por su parte, advirti\u00f3 que en las pr\u00f3ximas semanas se har\u00e1n nuevas divulgaciones. (I)<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n