![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/IMPLICADOS_DEFRAUDACION_TRIBUTARIA_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n
El director del Servicio de Rentas Internas (SRI)<\/strong>, Leonardo Orlando, asegur\u00f3 que esta semana difundir\u00e1\u00a0 un nuevo listado de m\u00e1s de 500\u00a0 empresas fantasmas que vend\u00edan facturas para que los contribuyentes puedan simular pagos con la finalidad de evadir impuestos.<\/p>\n La semana pasada la Fiscal\u00eda y el SRI<\/strong> puso al descubierto una de las redes m\u00e1s grandes de defraudaci\u00f3n tributaria en el Ecuador, que operaba con la fachada de 64 compa\u00f1\u00edas fantasmas (ver gr\u00e1fico) que negociaban con facturas.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n El monto del perjuicio es 4 veces m\u00e1s que la trama de Odebrecht<\/strong>. Solo en esta red son cerca de 6.000 contribuyentes. Debemos romper la trampa de la informalidad\u009d, indic\u00f3 Orlando. El funcionario asegur\u00f3 que est\u00e1n\u00a0 combatiendo esta forma de corrupci\u00f3n de origen privado y que podr\u00eda tener incidencia en el cometimiento de otros delitos, incluso con la participaci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n La red, liderada por Jaime G., habr\u00eda creado las 64 empresas de papel que emit\u00edan facturas que las entregaron a 5.954 clientes por un monto de m\u00e1s de $ 596 millones, con un perjuicio para el Estado que supera los $ 200 millones. Durante el operativo efectuado en Guayaquil y Salinas se allanaron 11 inmuebles y se detuvo a 6 personas, quienes luego de la audiencia de flagrancia quedaron con prisi\u00f3n preventiva, mientras se desarrolla la etapa la instrucci\u00f3n fiscal.<\/p>\n A nivel nacional, de 2010 a 2016, el SRI ha identificado 512 empresas fantasmas que habr\u00edan emitido facturas falsas por $ 2.100 millones a 15.719 contribuyentes, con perjuicio al Estado de $ 655 millones en Impuesto a la Renta e IVA. Las 64 empresas fantasmas de propiedad de Jaime G. representan el 30% de la trama general de esas compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n Desde enero de 2017, tambi\u00e9n se han presentado a la Fiscal\u00eda un total de 100 denuncias penales en contra de 184 personas, que registraron transacciones inexistentes por un valor aproximado de $ 210 millones, con un perjuicio al Estado cercano a los $ 65 millones. Hemos identificado estructuras\u00a0 de contrabando, sobornos, con el simple \u00e1nimo de evadir impuestos, as\u00ed como tramas de lavado de activos y testaferrismo\u009d, dijo Orlando. Por este motivo advirti\u00f3 que a todos los contribuyentes involucrados se los va a procesar penal y administrativamente. Tenemos identificadas por lo menos 3 redes importantes.<\/p>\n En Manab\u00ed desarticulamos una, dirigida por una persona natural, y otro caso por venta de insumos m\u00e9dicos\u009d. Todas las empresas del entramado\u00a0 evidenciado en Guayaquil est\u00e1n inscritas en la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas con diferentes estatus. Por ejemplo, Gotoconstru S.A. es la que emiti\u00f3 la mayor cantidad de facturas: por $ 35 millones. En la base de datos de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas figuran como accionistas Tatiana Yuri Fajardo Alarc\u00f3n y Manuel Ren\u00e9 Rivas Anchundia, quienes reportan como capital de la empresa $ 1 mill\u00f3n.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda que le sigue en la lista de investigadas est\u00e1 Agroclientes S.A., que emiti\u00f3 facturas por m\u00e1s de $ 34 millones. En esta fungen como accionistas Santiago Luis Garc\u00eda Williams y Mar\u00eda Sonia de Jes\u00fas Williams Williams, con un capital reportado de $ 1 mill\u00f3n. El abogado tributario Jorge Tamayo indic\u00f3 que el SRI tiene un buen sistema de control y el personal capacitado para descubrir estos il\u00edcitos.<\/p>\n El SRI, una vez que identifica al evasor, le env\u00eda primero una\u00a0 notificaci\u00f3n para que justifique los valores reales, caso contrario lo denuncia ante la Fiscal\u00eda, la cual inicia el proceso legal de acuerdo a lo estipulado en al art\u00edculo 298 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP)<\/strong>\u009d.<\/p>\n Dicho art\u00edculo se\u00f1ala que la persona que simule, oculte, omita, falsee o enga\u00f1e en la determinaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, ser\u00e1 sancionada con pena privativa de libertad de hasta 7 a\u00f1os, en estos delitos identificados por el SRI.<\/p>\n El titular del Colegio de Economistas de Pichincha, V\u00edctor Hugo Alb\u00e1n, se refiri\u00f3 meses atr\u00e1s a un estudio realizado por la entidad en 2016, el cual concluy\u00f3 que existe una p\u00e9rdida anual para el Estado de $ 300 a $ 400 millones por evasi\u00f3n de impuesto. Desde 2000 hasta marzo de 2016 alcanzar\u00eda el 28%, cerca de $ 4.500 millones que ha dejado de percibir el Estado\u009d.<\/p>\n <\/p>\n La principal afectada, la sociedad<\/strong><\/p>\n La defraudaci\u00f3n tributaria provoca perjuicio a toda la sociedad, ya que son ingresos que se podr\u00edan utilizar en la realizaci\u00f3n de obras. Por ejemplo, solo la evasi\u00f3n generada por las 64 empresas que vend\u00edan facturas y que caus\u00f3 m\u00e1s de $ 200 millones en p\u00e9rdidas al Estado, habr\u00eda financiado la construcci\u00f3n de otro mega hospital del IESS en el sur de Quito, el cual cost\u00f3 $ 198 millones y beneficiar\u00e1 a 1,2 millones de personas.<\/p>\n Esa casa de salud, que ser\u00e1 inaugurada el pr\u00f3ximo 5 de diciembre, tiene 5 torres, es el m\u00e1s grande de la capital y generar\u00e1 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos. Tiene capacidad para 450 camas y atender\u00e1 en 36 especialidades m\u00e9dicas. En cambio, con $ 4.500 millones que se han evadido desde 2000 se pod\u00edan hacer 35 hospitales como el del Guasmo Sur en Guayaquil, que beneficiar\u00eda a 200 mil personas. (I)<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/IMPLICADOS_DEFRAUDACION_TRIBUTARIA_1_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
<\/p>\n