{"id":250213,"date":"2018-07-23T00:00:00","date_gmt":"2018-07-23T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/diana-salazar-la-acusacion-particular-de-la-uafe-es-con-miras-al-decomiso\/"},"modified":"2018-07-23T00:00:00","modified_gmt":"2018-07-23T00:00:00","slug":"diana-salazar-la-acusacion-particular-de-la-uafe-es-con-miras-al-decomiso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/diana-salazar-la-acusacion-particular-de-la-uafe-es-con-miras-al-decomiso\/","title":{"rendered":"Diana Salazar: La acusaci\u00f3n particular de la UAFE es con miras al decomiso"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

– \u00bfQu\u00e9 protocolo se busca para recuperar los activos?<\/b><\/p>\n

– En los cuatro meses al frente de la\u00a0UAFE<\/b>\u00a0estrat\u00e9gicamente he participado en foros internacionales con expertos. Al regreso, en coordinaci\u00f3n con mi equipo t\u00e9cnico, preparamos un flujograma en el que se identificaron las actividades que debe desarrollar cada una de las instituciones del Estado en el proceso de recuperaci\u00f3n. Acordamos establecer el protocolo para la recuperaci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n

– \u00bfEn qu\u00e9 consiste?<\/b><\/p>\n

– Definir lo que debe hacer cada instituci\u00f3n. En el caso de la UAFE tenemos la obligaci\u00f3n de identificar y rastrear los fondos y una vez identificados dentro o fuera del pa\u00eds tenemos que pasar la informaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda para que requiera a los pa\u00edses en los que se hayan identificado el congelamiento preventivo para comenzar con el proceso de devoluci\u00f3n o repatriaci\u00f3n.<\/p>\n

– \u00bfQu\u00e9 han logrado identificar?<\/b><\/p>\n

– Algunas tramas relacionadas con actos no solo de corrupci\u00f3n sino de otros delitos, los productos de estos an\u00e1lisis han sido remitidos a la\u00a0Fiscal\u00eda<\/b>, ocho reportes, y otra informaci\u00f3n que tenemos la obligaci\u00f3n de transmitir en forma reservada, en persona, para que puedan adelantar sus investigaciones.<\/p>\n

– \u00bfQu\u00e9 otros delitos?<\/b><\/p>\n

– Narcotr\u00e1fico y corrupci\u00f3n, pero personas involucradas con corrupci\u00f3n no en Ecuador, sino de otro pa\u00eds y que han venido a realizar sus operaciones a\u00a0Ecuador<\/b>.<\/p>\n

– \u00bfC\u00f3mo participan las instituciones en la recuperaci\u00f3n?<\/b><\/p>\n

– La UAFE localiza y remite a la Fiscal\u00eda. Luego se obtiene una orden de inmovilizaci\u00f3n preventiva de un juez (Consejo de la Judicatura<\/b>). Se remite al pa\u00eds requerido a trav\u00e9s de la asistencia penal, participan la Corte y el Consejo de Participaci\u00f3n. Luego\u00a0Canciller\u00eda<\/b>\u00a0activa a las autoridades centrales para ejecutar la petici\u00f3n del Ecuador y nos entregan los resultados posteriormente. Con los activos congelados e incautados tiene que entrar en un proceso de negociaci\u00f3n a nivel diplom\u00e1tico para acordar con el pa\u00eds requerido la forma en la que ha de devolver.<\/p>\n

–\u00a0\u00bfHace falta normativa?<\/b><\/p>\n

– Hay, lo que tenemos que trabajar es en un instrumento de manera que nos vaya rigiendo, como un instructivo.<\/p>\n

– \u00bfEs optimista con la recuperaci\u00f3n?<\/b><\/p>\n

– Soy optimista porque en otros pa\u00edses s\u00ed ha funcionado, por ejemplo en Guatemala, El Salvador, Colombia, en algunos casos, no con exactitud, se habla de 50 millones.<\/p>\n

–\u00a0Sin una ley de extinci\u00f3n de dominio, \u00bfqu\u00e9 se puede hacer?<\/b><\/p>\n

– Mientras contamos con una ley consideramos que tenemos algunas figuras que se podr\u00edan utilizar como las \u00f3rdenes especiales que encontramos en el COIP, art\u00edculo 550, que establece la posibilidad de requerir una orden de inmovilizaci\u00f3n preventiva a bienes, fondos y dineros que se encuentran en poder o vinculadas a personas que se encuentran investigadas.<\/p>\n

– \u00bfCu\u00e1l es la ventaja de presentar acusaci\u00f3n particular?<\/b><\/p>\n

– El Estado va a poder ser representado a m\u00e1s de la Fiscal\u00eda. Es que nosotros, al ser sujeto procesal, tambi\u00e9n podemos generar prueba, pero con miras al decomiso, a que las multas que establezcan los jueces puedan ser cobradas y que vayan al erario estatal.<\/p>\n

–\u00a0\u00bfHay nuevos sectores obligados a reportar a la UAFE?<\/b><\/p>\n

– Son los de actividades jur\u00eddicas, contables, mineras y de transportadores de valores los que ser\u00e1n incorporados como sujetos obligados a reportar.<\/p>\n

– \u00bfDe su experiencia, qu\u00e9 tan efectiva es la asistencia penal?<\/b><\/p>\n

– Son efectivas cuando est\u00e9 en un nivel \u00f3ptimo de comunicaci\u00f3n de Fiscal\u00eda a Fiscal\u00eda. Pero si salimos de la nada, simplemente a remitir oficios fr\u00edos, no creo que tengamos buenos resultados. La relaci\u00f3n personal es v\u00e1lida porque en el tema de cooperaci\u00f3n se basa en la confianza, tenemos instrumentos jur\u00eddicos, pero puede ser que le archiven por ah\u00ed y no le contesten nunca. (I)<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Fuente: <\/strong>http:\/\/www.expreso.ec\/actualidad\/dianasalazar-entrevista-fiscalia-uafe-lavado-activos-DI2291511<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  – \u00bfQu\u00e9 protocolo se busca para recuperar los activos? – En los cuatro meses al frente de la\u00a0UAFE\u00a0estrat\u00e9gicamente he participado en foros internacionales con expertos. Al regreso, en coordinaci\u00f3n con mi equipo t\u00e9cnico, preparamos un flujograma en el que se identificaron las actividades que debe desarrollar cada una de las instituciones del Estado en el proceso de recuperaci\u00f3n. Acordamos establecer el protocolo para la recuperaci\u00f3n de lavado de activos. – \u00bfEn qu\u00e9 consiste? – Definir lo que debe hacer cada instituci\u00f3n. En el caso de la UAFE tenemos la obligaci\u00f3n de identificar y rastrear los fondos y una vez identificados dentro o fuera del pa\u00eds tenemos que pasar la informaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda para que requiera a los pa\u00edses en los que se hayan identificado el congelamiento preventivo para comenzar con el proceso de devoluci\u00f3n o repatriaci\u00f3n. – \u00bfQu\u00e9 han logrado identificar? – Algunas tramas relacionadas con actos no solo de corrupci\u00f3n sino de otros delitos, los productos de estos an\u00e1lisis han sido remitidos a la\u00a0Fiscal\u00eda, ocho reportes, y otra informaci\u00f3n que tenemos la obligaci\u00f3n de transmitir en forma reservada, en persona, para que puedan adelantar sus investigaciones. – \u00bfQu\u00e9 otros delitos? – Narcotr\u00e1fico y corrupci\u00f3n, pero personas involucradas con corrupci\u00f3n no en Ecuador, sino de otro pa\u00eds y que han venido a realizar sus operaciones a\u00a0Ecuador. – \u00bfC\u00f3mo participan las instituciones en la recuperaci\u00f3n? – La UAFE localiza y remite a la Fiscal\u00eda. Luego se obtiene una orden de inmovilizaci\u00f3n preventiva de un juez (Consejo de la Judicatura). Se remite al pa\u00eds requerido a trav\u00e9s de la asistencia penal, participan la Corte y el Consejo de Participaci\u00f3n. Luego\u00a0Canciller\u00eda\u00a0activa a las autoridades centrales para ejecutar la petici\u00f3n del Ecuador y nos entregan los resultados posteriormente. Con los activos congelados e incautados tiene que entrar en un proceso de negociaci\u00f3n a nivel diplom\u00e1tico para acordar con el pa\u00eds requerido la forma en la que ha de devolver. –\u00a0\u00bfHace falta normativa? – Hay, lo que tenemos que trabajar es en un instrumento de manera que nos vaya rigiendo, como un instructivo. – \u00bfEs optimista con la recuperaci\u00f3n? – Soy optimista porque en otros pa\u00edses s\u00ed ha funcionado, por ejemplo en Guatemala, El Salvador, Colombia, en algunos casos, no con exactitud, se habla de 50 millones. –\u00a0Sin una ley de extinci\u00f3n de dominio, \u00bfqu\u00e9 se puede hacer? – Mientras contamos con una ley consideramos que tenemos algunas figuras que se podr\u00edan utilizar como las \u00f3rdenes especiales que encontramos en el COIP, art\u00edculo 550, que establece la posibilidad de requerir una orden de inmovilizaci\u00f3n preventiva a bienes, fondos y dineros que se encuentran en poder o vinculadas a personas que se encuentran investigadas. – \u00bfCu\u00e1l es la ventaja de presentar acusaci\u00f3n particular? – El Estado va a poder ser representado a m\u00e1s de la Fiscal\u00eda. Es que nosotros, al ser sujeto procesal, tambi\u00e9n podemos generar prueba, pero con miras al decomiso, a que las multas que establezcan los jueces puedan ser cobradas y que vayan al erario estatal. –\u00a0\u00bfHay nuevos sectores obligados a reportar a la UAFE? – Son los de actividades jur\u00eddicas, contables, mineras y de transportadores de valores los que ser\u00e1n incorporados como sujetos obligados a reportar. – \u00bfDe su experiencia, qu\u00e9 tan efectiva es la asistencia penal? – Son efectivas cuando est\u00e9 en un nivel \u00f3ptimo de comunicaci\u00f3n de Fiscal\u00eda a Fiscal\u00eda. Pero si salimos de la nada, simplemente a remitir oficios fr\u00edos, no creo que tengamos buenos resultados. La relaci\u00f3n personal es v\u00e1lida porque en el tema de cooperaci\u00f3n se basa en la confianza, tenemos instrumentos jur\u00eddicos, pero puede ser que le archiven por ah\u00ed y no le contesten nunca. (I)     Fuente: http:\/\/www.expreso.ec\/actualidad\/dianasalazar-entrevista-fiscalia-uafe-lavado-activos-DI2291511<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54,32,40,35,46],"tags":[],"class_list":["post-250213","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cover-2","category-ecuador-por-dentro","category-nacionalespolitica-local","category-nacionalessociedad","category-personalidades"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/250213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=250213"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/250213\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=250213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=250213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=250213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}