{"id":251031,"date":"2018-09-13T00:00:00","date_gmt":"2018-09-13T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/intermediario-se-declara-culpable-en-caso-petroecuador-en-florida\/"},"modified":"2018-09-13T00:00:00","modified_gmt":"2018-09-13T00:00:00","slug":"intermediario-se-declara-culpable-en-caso-petroecuador-en-florida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/intermediario-se-declara-culpable-en-caso-petroecuador-en-florida\/","title":{"rendered":"Intermediario se declara culpable en caso Petroecuador en Florida"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Quito –<\/p>\n\n\n\n

El caso sobre los sobornos en Petroecuador sigue avanzando en la corte del distrito sur de Florida. Ahora, el asesor financiero Jose Larrea, de nacionalidad estadounidense, se declar\u00f3 culpable del\u00a0delito de conspiraci\u00f3n para lavar de dinero, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Larrea, de 40 a\u00f1os y radicado en Miami, fue acusado junto con\u00a0Frank Roberto Chatburn Ripalda<\/a>\u00a0de participar en actividades de lavado de dinero il\u00edcito proveniente de los sobornos pagados por contratos en la empresa p\u00fablica Petroecuador. Adem\u00e1s, Chatburn fue acusado por el gran jurado de ofrecer y pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos, violando as\u00ed la Ley de pr\u00e1cticas de corrupci\u00f3n en el extranjero (Foreign Corruption Practices Act).<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Larrea dijo a las autoridades que junto con Chatburn Ripalda y otras personas que viven en Miami participaron en el esquema ilegal de pagos a funcionarios de Petroecuador.<\/p>\n\n\n\n

Admiti\u00f3, a\u00f1ade el bolet\u00edn, haber participado en un esquema de lavado de dinero al enviar m\u00e1s de $ 1 mill\u00f3n desde su cuenta bancaria personal a varias otras cuentas en Estados Unidos. Esas transferencias se realizaron para ocultar un esquema de sobornos entre un contratista de servicios petroleros que hizo pagos a funcionarios de Petroecuador, en un esfuerzo para mantener los contratos existenes y conseguir nuevos negocios con Petroecuador\u009d.<\/p>\n\n\n\n

Incluso confes\u00f3 que cre\u00f3 documentos falsos con fechas atrasadas para el contratista de Petroecuador.\u00a0La audiencia se sentencia se dar\u00e1 el 14 de noviembre en Miami.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mientras, Chatburn se ha declarado inocente de los dos cargos y en abril pasado pag\u00f3 una garant\u00eda de $ 200.000 por el compromiso de asistir a las siguientes audiencias sobre su proceso.\u00a0Su juicio comenzar\u00e1 el 15 de octubre.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la acusaci\u00f3n contra Chatburn y Larrea, los fiscales norteamericanos mencionaron a la contratista Galileoenergy, perteneciente a Ramiro Luque Flores y a su esposa, Glenda Marianela Meza Bracho. La compa\u00f1\u00eda era representante de Veolia Enviromental Services UK Ltd. y obtuvo en el 2012 un contrato de Petroecuador por $ 8,8 millones para el tratamiento de residuos de la Refiner\u00eda de Esmeraldas. Ese contrato inicial lo firm\u00f3 el entonces gerente, Carlos Pareja Yannuzzelli (ahora encarcelado). Luego de tres acuerdos complementarios, los servicios ascendieron a $ 38,1 millones (m\u00e1s del 300%).<\/p>\n\n\n\n

Luque Flores tambi\u00e9n se ha declarado culpable de las acusaciones, pero su caso se sigue en Nueva York. Dos funcionarios de Petroecuador ya fueron juzgados en Florida. Se trata del coordinador jur\u00eddico de la petrolera, Marcelo Reyes L\u00f3pez, y el asesor Arturo Alfredo Escobar Dom\u00ednguez.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones comenzaron a ra\u00edz de la publicaci\u00f3n de los llamados Papeles de Panam\u00e1, que son los archivos del estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca, y cuya revelaci\u00f3n estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) y un grupo de m\u00e1s de 100 medios alrededor del mundo.<\/p>\n\n\n\n

En 2016, EL UNIVERSO revel\u00f3 los intercambios de comunicaciones que databan de noviembre de 2013, cuando\u00a0Ramiro Luque Flores le ped\u00eda a Frank Chatburn que abriera empresas a nombre de \u00c3\u0081lex Bravro y Alfredo Escobar.<\/a>\u00a0Seg\u00fan los Papeles de Panam\u00e1, los pagos para la creaci\u00f3n de las empresas salieron de Sentinel Mandate & Escrow Limited, offshore en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, desde la cuenta n\u00famero 00218100 en el DMS Bank & Trust, de Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Sentinel Mandate & Escrow Limited tambi\u00e9n aparece en las\u00a0confesiones del director de Odebrecht en Ecuador, Jose Santos<\/a>, en las que se\u00f1ala que ah\u00ed tambi\u00e9n envi\u00f3 giros para comprar favores de funcionarios ecuatorianos. (I)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2018\/09\/13\/nota\/6950519\/intermediario-se-declara-culpable-caso-petroecuador-florida<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quito – El caso sobre los sobornos en Petroecuador sigue avanzando en la corte del distrito sur de Florida. Ahora, el asesor financiero Jose Larrea, de nacionalidad estadounidense, se declar\u00f3 culpable del\u00a0delito de conspiraci\u00f3n para lavar de dinero, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Larrea, de 40 a\u00f1os y radicado en Miami, fue acusado junto con\u00a0Frank Roberto Chatburn Ripalda\u00a0de participar en actividades de lavado de dinero il\u00edcito proveniente de los sobornos pagados por contratos en la empresa p\u00fablica Petroecuador. Adem\u00e1s, Chatburn fue acusado por el gran jurado de ofrecer y pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos, violando as\u00ed la Ley de pr\u00e1cticas de corrupci\u00f3n en el extranjero (Foreign Corruption Practices Act). De acuerdo con el Departamento de Justicia, Larrea dijo a las autoridades que junto con Chatburn Ripalda y otras personas que viven en Miami participaron en el esquema ilegal de pagos a funcionarios de Petroecuador. Admiti\u00f3, a\u00f1ade el bolet\u00edn, haber participado en un esquema de lavado de dinero al enviar m\u00e1s de $ 1 mill\u00f3n desde su cuenta bancaria personal a varias otras cuentas en Estados Unidos. Esas transferencias se realizaron para ocultar un esquema de sobornos entre un contratista de servicios petroleros que hizo pagos a funcionarios de Petroecuador, en un esfuerzo para mantener los contratos existenes y conseguir nuevos negocios con Petroecuador\u009d. Incluso confes\u00f3 que cre\u00f3 documentos falsos con fechas atrasadas para el contratista de Petroecuador.\u00a0La audiencia se sentencia se dar\u00e1 el 14 de noviembre en Miami. Mientras, Chatburn se ha declarado inocente de los dos cargos y en abril pasado pag\u00f3 una garant\u00eda de $ 200.000 por el compromiso de asistir a las siguientes audiencias sobre su proceso.\u00a0Su juicio comenzar\u00e1 el 15 de octubre. En la acusaci\u00f3n contra Chatburn y Larrea, los fiscales norteamericanos mencionaron a la contratista Galileoenergy, perteneciente a Ramiro Luque Flores y a su esposa, Glenda Marianela Meza Bracho. La compa\u00f1\u00eda era representante de Veolia Enviromental Services UK Ltd. y obtuvo en el 2012 un contrato de Petroecuador por $ 8,8 millones para el tratamiento de residuos de la Refiner\u00eda de Esmeraldas. Ese contrato inicial lo firm\u00f3 el entonces gerente, Carlos Pareja Yannuzzelli (ahora encarcelado). Luego de tres acuerdos complementarios, los servicios ascendieron a $ 38,1 millones (m\u00e1s del 300%). Luque Flores tambi\u00e9n se ha declarado culpable de las acusaciones, pero su caso se sigue en Nueva York. Dos funcionarios de Petroecuador ya fueron juzgados en Florida. Se trata del coordinador jur\u00eddico de la petrolera, Marcelo Reyes L\u00f3pez, y el asesor Arturo Alfredo Escobar Dom\u00ednguez. Las investigaciones comenzaron a ra\u00edz de la publicaci\u00f3n de los llamados Papeles de Panam\u00e1, que son los archivos del estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca, y cuya revelaci\u00f3n estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) y un grupo de m\u00e1s de 100 medios alrededor del mundo. En 2016, EL UNIVERSO revel\u00f3 los intercambios de comunicaciones que databan de noviembre de 2013, cuando\u00a0Ramiro Luque Flores le ped\u00eda a Frank Chatburn que abriera empresas a nombre de \u00c3\u0081lex Bravro y Alfredo Escobar.\u00a0Seg\u00fan los Papeles de Panam\u00e1, los pagos para la creaci\u00f3n de las empresas salieron de Sentinel Mandate & Escrow Limited, offshore en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, desde la cuenta n\u00famero 00218100 en el DMS Bank & Trust, de Islas Caim\u00e1n. Sentinel Mandate & Escrow Limited tambi\u00e9n aparece en las\u00a0confesiones del director de Odebrecht en Ecuador, Jose Santos, en las que se\u00f1ala que ah\u00ed tambi\u00e9n envi\u00f3 giros para comprar favores de funcionarios ecuatorianos. (I) Fuente: https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2018\/09\/13\/nota\/6950519\/intermediario-se-declara-culpable-caso-petroecuador-florida<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":251032,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[54,33,34,43,40,35],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251031"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=251031"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251031\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/251032"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=251031"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=251031"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=251031"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}