{"id":251088,"date":"2018-09-18T00:00:00","date_gmt":"2018-09-18T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/abogados-de-tamar-verduga-dicen-que-telconet-recibio-usd-161-millones-de-la-offshore-glory\/"},"modified":"2018-09-18T00:00:00","modified_gmt":"2018-09-18T00:00:00","slug":"abogados-de-tamar-verduga-dicen-que-telconet-recibio-usd-161-millones-de-la-offshore-glory","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/abogados-de-tamar-verduga-dicen-que-telconet-recibio-usd-161-millones-de-la-offshore-glory\/","title":{"rendered":"Abogados de Tamar Verduga dicen que Telconet recibi\u00f3 USD 16,1 millones de la offshore Glory"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Un CD con 17 000 hojas de informaci\u00f3n financiera. Esa es la documentaci\u00f3n que los abogados de Tamar Verduga, exesposa del empresario Tomislav Topic, entregaron a la Fiscal\u00eda de Lavado de Activos, en Quito, la ma\u00f1ana de este lunes 17 de septiembre del 2018.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n se incorpor\u00f3 al expediente por supuesto lavado que se deriva el caso Odebrecht. Seg\u00fan Jos\u00e9 Francisco Acosta y Jorge Luis S\u00e1nchez, abogados de Verduga, en esa documentaci\u00f3n constan 289 hojas sobre los estados financieros de la cuenta bancaria de Jan Topic, hijo de Tomislav, y la cuenta de Telconet en el banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n

La importancia de la documentaci\u00f3n es que, seg\u00fan el jurista, all\u00ed consta que la empresa Glory, vinculada a Ricardo Rivera, t\u00edo del exvicepresidente Jorge Glas, habr\u00eda transferido USD 16,1 millones a la cuenta personal de Jan Topic y este a su vez, env\u00edo USD 13,8 millones a Telconet.<\/p>\n\n\n\n

“All\u00ed se puede ver la ruta del dinero, que circula de Glory a Telconet. Con los USD 13,8 que recibe Telconet se paga a proveedores, a personas naturales, directivos de la empresa. Pero lo m\u00e1s interesante es que con la diferencia se compr\u00f3 acciones y bonos en mercados financieros. <\/p>\n\n\n\n

Es decir, se obtuvo r\u00e9dito econ\u00f3mico”, dijo Acosta. Los abogados se\u00f1alaron que los datos los obtuvieron del juicio de divorcio entre Verduga y Topic, que se sigue en Miami. <\/p>\n\n\n\n

En Ecuador, por el caso por lavado est\u00e1 investigado Rivera y tambi\u00e9n los empresarios Topic. Hasta este momento, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 una formulaci\u00f3n de cargos exclusivamente contra Rivera. La audiencia se realizar\u00e1 el jueves. (I)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/tamarverduga-telconet-lavadodedinero-jorgeglas-justicia.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un CD con 17 000 hojas de informaci\u00f3n financiera. Esa es la documentaci\u00f3n que los abogados de Tamar Verduga, exesposa del empresario Tomislav Topic, entregaron a la Fiscal\u00eda de Lavado de Activos, en Quito, la ma\u00f1ana de este lunes 17 de septiembre del 2018. La informaci\u00f3n se incorpor\u00f3 al expediente por supuesto lavado que se deriva el caso Odebrecht. Seg\u00fan Jos\u00e9 Francisco Acosta y Jorge Luis S\u00e1nchez, abogados de Verduga, en esa documentaci\u00f3n constan 289 hojas sobre los estados financieros de la cuenta bancaria de Jan Topic, hijo de Tomislav, y la cuenta de Telconet en el banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos. La importancia de la documentaci\u00f3n es que, seg\u00fan el jurista, all\u00ed consta que la empresa Glory, vinculada a Ricardo Rivera, t\u00edo del exvicepresidente Jorge Glas, habr\u00eda transferido USD 16,1 millones a la cuenta personal de Jan Topic y este a su vez, env\u00edo USD 13,8 millones a Telconet. “All\u00ed se puede ver la ruta del dinero, que circula de Glory a Telconet. Con los USD 13,8 que recibe Telconet se paga a proveedores, a personas naturales, directivos de la empresa. Pero lo m\u00e1s interesante es que con la diferencia se compr\u00f3 acciones y bonos en mercados financieros. Es decir, se obtuvo r\u00e9dito econ\u00f3mico”, dijo Acosta. Los abogados se\u00f1alaron que los datos los obtuvieron del juicio de divorcio entre Verduga y Topic, que se sigue en Miami. En Ecuador, por el caso por lavado est\u00e1 investigado Rivera y tambi\u00e9n los empresarios Topic. Hasta este momento, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 una formulaci\u00f3n de cargos exclusivamente contra Rivera. La audiencia se realizar\u00e1 el jueves. (I) Fuente: https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/tamarverduga-telconet-lavadodedinero-jorgeglas-justicia.html<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":251089,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[54,33,51,43,40,35],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251088"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=251088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251088\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/251089"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=251088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=251088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=251088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}