{"id":251111,"date":"2018-09-19T00:00:00","date_gmt":"2018-09-19T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/nueva-fiscal-ordeno-mas-diligencias-al-cierre-de-investigacion-por-lavado-de-activos-en-caso-odebrecht\/"},"modified":"2018-09-19T00:00:00","modified_gmt":"2018-09-19T00:00:00","slug":"nueva-fiscal-ordeno-mas-diligencias-al-cierre-de-investigacion-por-lavado-de-activos-en-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/nueva-fiscal-ordeno-mas-diligencias-al-cierre-de-investigacion-por-lavado-de-activos-en-caso-odebrecht\/","title":{"rendered":"Nueva fiscal orden\u00f3 m\u00e1s diligencias al cierre de investigaci\u00f3n por lavado de activos en caso Odebrecht"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Quito –<\/p>\n\n\n\n

La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por lavado de activos en el caso Odebrecht \u0093prevista inicialmente para ma\u00f1ana\u0093 podr\u00eda ser postergada, una vez que la nueva fiscal a cargo de la investigaci\u00f3n, Ivonne Proa\u00f1o, dispuso m\u00e1s diligencias; entre ellas, recibir las versiones libres y sin juramento de Amparo G\u00f3mez, exesposa de Ricardo Rivera, y de\u00a0Tamar Verduga, quien se encuentra en tr\u00e1mite de divorcio de Tomislav Topic, due\u00f1o de Telconet.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Este caso se deriv\u00f3 de la sentencia por asociaci\u00f3n il\u00edcita que llev\u00f3 a la c\u00e1rcel al exvicepresidente\u00a0Jorge Glas\u00a0<\/strong><\/a>y a su t\u00edo\u00a0Ricardo Rivera<\/a>.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tomislav Topic no fue vinculado en las pesquisas de la Fiscal\u00eda. Sin embargo, su divorcio de Tamar Verduga, que est\u00e1 en etapa final en Miami (EE.UU.), ha aportado m\u00e1s informaci\u00f3n al caso, seg\u00fan sus abogados.<\/p>\n\n\n\n

Tanto la defensa de Topic como la de Verduga coinciden en que hubo transferencias entre 2012 y 2013 por $ 16 millones desde Glory International Industry Company Limited a las cuentas de Jan Topic, hijo del primer matrimonio de Tomislav y tambi\u00e9n accionista de Telconet. De ese monto, $ 14 millones fueron utilizados por Jan para incrementar su participaci\u00f3n en la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Al menos $ 5 millones llegaron a Glory desde Constructora Internacional del Sur, creada por Odebrecht para el pago de coimas.<\/p>\n\n\n\n

A inicios del 2012, Telconet buscaba financiamiento para el proyecto de cable submarino (Cable Andino) al mismo tiempo que, en Quito, Rivera se reun\u00eda con el abogado Jos\u00e9 Alvear Icaza (fallecido en 2014) para manejar ciertos pagos de Glory, de propiedad de los chinos Tong Juanchung (70%) y Michael Ying (30%).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la versi\u00f3n de los Topic, Alvear ten\u00eda los contactos con las empresas chinas y Rivera, con ellos.\u00a0El t\u00edo del entonces vicepresidente conect\u00f3 a los supuestos inversionistas con Telconet para que inviertan en Cable Andino. Glory abri\u00f3 una cuenta en el Shanghai Pudong Development Bank.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Los Topic aceptaron y de los $ 30 millones ofrecidos como inversi\u00f3n, se hicieron efectivos $ 16 millones. A cambio, la empresa china recibir\u00eda el 10% de las acciones de Cable Andino, para lo cual Jan puso sus acciones como garant\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

En 2015, el entonces asamble\u00edsta Andr\u00e9s P\u00e1ez denunci\u00f3 que Glory hab\u00eda transferido a Rivera y Alvear $ 22,8 millones. Entonces la red de Odebrecht no se conoc\u00eda en Ecuador, pero los manejos de Glory alertaron por los montos y por la cercan\u00eda de Rivera con Glas.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con los documentos del juicio de divorcio, Jan us\u00f3 los $ 14 millones en dos aumentos de capital (2012 y 2015) y se convirti\u00f3 en el mayor accionista de Telconet.<\/p>\n\n\n\n

Para entonces, ya hab\u00eda comenzado el juicio de divorcio de Tomislav, en el que Tamar reclamaba su parte de la sociedad conyugal. \u00bfDe cu\u00e1nto es? Precisamente, esa es la disputa familiar hasta la fecha, pues luego de la historia de los chinos el capital de la sociedad Topic-Verduga se redujo del 100% inicial al 17,4%.<\/p>\n\n\n\n

Con la sentencia en contra de Glas, Rivera y otros involucrados, en diciembre del 2017,<\/a>\u00a0la Corte orden\u00f3 que se investiguen otros delitos derivados de la red de Odebrecht; entre ellos,\u00a0cohecho o lavado de activos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un oficio de agosto de este a\u00f1o, Tamar Verduga le recuerda al fiscal Pa\u00fal P\u00e9rez Reina su calidad de v\u00edctima\u009d del supuesto delito de lavado de activos o blanqueamiento de capitales en el que se diluy\u00f3 mi participaci\u00f3n en Telconet S.A., mediante la inyecci\u00f3n de fondos de origen il\u00edcito…, (con) aumentos de capital donde las acciones de la sociedad conyugal Topic-Verduga terminaron en manos de Jan Topic Feraud\u009d.<\/p>\n\n\n\n

La posici\u00f3n de Topic es separar el juicio del divorcio y la disputa de la sociedad conyugal de lo que sucede con las investigaciones sobre la relaci\u00f3n Odebrecht-Glas-Rivera-Telconet.<\/p>\n\n\n\n

En 2017, la Fiscal\u00eda ya llam\u00f3 a declarar a Tomislav y Jan Topic en el proceso por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita. Ambos \u0093due\u00f1os de una de las compa\u00f1\u00edas de telecomunicaciones m\u00e1s grandes de Am\u00e9rica Latina\u0093 no fueron vinculados.<\/p>\n\n\n\n

La formulaci\u00f3n de cargos o no en contra de los Topic est\u00e1 en manos de la fiscal Proa\u00f1o, quien desde el 10 de septiembre reemplaza a C\u00e9sar Su\u00e1rez. (I)<\/p>\n\n\n\n

InvestigacionesCaso Odebrecht<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Visa revocada<\/strong>La visa para viajar a Estados Unidos le fue revocada a Tomislav Topic. El Consulado no le precis\u00f3 detalles, pero le inform\u00f3 que tiene nueva informaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n legal.<\/p>\n\n\n\n

Instrucci\u00f3n<\/strong>A inicios de septiembre, la Fiscal\u00eda pidi\u00f3 la fecha para la formulaci\u00f3n de cargos contra Ricardo Rivera por lavado de activos dentro del caso Odebrecht. (I)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2018\/09\/19\/nota\/6959990\/nueva-fiscal-ordeno-mas-diligencias-cierre-investigacion-lavado<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quito – La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por lavado de activos en el caso Odebrecht \u0093prevista inicialmente para ma\u00f1ana\u0093 podr\u00eda ser postergada, una vez que la nueva fiscal a cargo de la investigaci\u00f3n, Ivonne Proa\u00f1o, dispuso m\u00e1s diligencias; entre ellas, recibir las versiones libres y sin juramento de Amparo G\u00f3mez, exesposa de Ricardo Rivera, y de\u00a0Tamar Verduga, quien se encuentra en tr\u00e1mite de divorcio de Tomislav Topic, due\u00f1o de Telconet. Este caso se deriv\u00f3 de la sentencia por asociaci\u00f3n il\u00edcita que llev\u00f3 a la c\u00e1rcel al exvicepresidente\u00a0Jorge Glas\u00a0y a su t\u00edo\u00a0Ricardo Rivera.\u00a0 Tomislav Topic no fue vinculado en las pesquisas de la Fiscal\u00eda. Sin embargo, su divorcio de Tamar Verduga, que est\u00e1 en etapa final en Miami (EE.UU.), ha aportado m\u00e1s informaci\u00f3n al caso, seg\u00fan sus abogados. Tanto la defensa de Topic como la de Verduga coinciden en que hubo transferencias entre 2012 y 2013 por $ 16 millones desde Glory International Industry Company Limited a las cuentas de Jan Topic, hijo del primer matrimonio de Tomislav y tambi\u00e9n accionista de Telconet. De ese monto, $ 14 millones fueron utilizados por Jan para incrementar su participaci\u00f3n en la empresa. Al menos $ 5 millones llegaron a Glory desde Constructora Internacional del Sur, creada por Odebrecht para el pago de coimas. A inicios del 2012, Telconet buscaba financiamiento para el proyecto de cable submarino (Cable Andino) al mismo tiempo que, en Quito, Rivera se reun\u00eda con el abogado Jos\u00e9 Alvear Icaza (fallecido en 2014) para manejar ciertos pagos de Glory, de propiedad de los chinos Tong Juanchung (70%) y Michael Ying (30%). Seg\u00fan la versi\u00f3n de los Topic, Alvear ten\u00eda los contactos con las empresas chinas y Rivera, con ellos.\u00a0El t\u00edo del entonces vicepresidente conect\u00f3 a los supuestos inversionistas con Telconet para que inviertan en Cable Andino. Glory abri\u00f3 una cuenta en el Shanghai Pudong Development Bank. Los Topic aceptaron y de los $ 30 millones ofrecidos como inversi\u00f3n, se hicieron efectivos $ 16 millones. A cambio, la empresa china recibir\u00eda el 10% de las acciones de Cable Andino, para lo cual Jan puso sus acciones como garant\u00eda. En 2015, el entonces asamble\u00edsta Andr\u00e9s P\u00e1ez denunci\u00f3 que Glory hab\u00eda transferido a Rivera y Alvear $ 22,8 millones. Entonces la red de Odebrecht no se conoc\u00eda en Ecuador, pero los manejos de Glory alertaron por los montos y por la cercan\u00eda de Rivera con Glas. De acuerdo con los documentos del juicio de divorcio, Jan us\u00f3 los $ 14 millones en dos aumentos de capital (2012 y 2015) y se convirti\u00f3 en el mayor accionista de Telconet. Para entonces, ya hab\u00eda comenzado el juicio de divorcio de Tomislav, en el que Tamar reclamaba su parte de la sociedad conyugal. \u00bfDe cu\u00e1nto es? Precisamente, esa es la disputa familiar hasta la fecha, pues luego de la historia de los chinos el capital de la sociedad Topic-Verduga se redujo del 100% inicial al 17,4%. Con la sentencia en contra de Glas, Rivera y otros involucrados, en diciembre del 2017,\u00a0la Corte orden\u00f3 que se investiguen otros delitos derivados de la red de Odebrecht; entre ellos,\u00a0cohecho o lavado de activos. En un oficio de agosto de este a\u00f1o, Tamar Verduga le recuerda al fiscal Pa\u00fal P\u00e9rez Reina su calidad de v\u00edctima\u009d del supuesto delito de lavado de activos o blanqueamiento de capitales en el que se diluy\u00f3 mi participaci\u00f3n en Telconet S.A., mediante la inyecci\u00f3n de fondos de origen il\u00edcito…, (con) aumentos de capital donde las acciones de la sociedad conyugal Topic-Verduga terminaron en manos de Jan Topic Feraud\u009d. La posici\u00f3n de Topic es separar el juicio del divorcio y la disputa de la sociedad conyugal de lo que sucede con las investigaciones sobre la relaci\u00f3n Odebrecht-Glas-Rivera-Telconet. En 2017, la Fiscal\u00eda ya llam\u00f3 a declarar a Tomislav y Jan Topic en el proceso por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita. Ambos \u0093due\u00f1os de una de las compa\u00f1\u00edas de telecomunicaciones m\u00e1s grandes de Am\u00e9rica Latina\u0093 no fueron vinculados. La formulaci\u00f3n de cargos o no en contra de los Topic est\u00e1 en manos de la fiscal Proa\u00f1o, quien desde el 10 de septiembre reemplaza a C\u00e9sar Su\u00e1rez. (I) InvestigacionesCaso Odebrecht Visa revocadaLa visa para viajar a Estados Unidos le fue revocada a Tomislav Topic. El Consulado no le precis\u00f3 detalles, pero le inform\u00f3 que tiene nueva informaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n legal. Instrucci\u00f3nA inicios de septiembre, la Fiscal\u00eda pidi\u00f3 la fecha para la formulaci\u00f3n de cargos contra Ricardo Rivera por lavado de activos dentro del caso Odebrecht. 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