{"id":251755,"date":"2018-11-05T00:00:00","date_gmt":"2018-11-05T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/inversion-en-el-pais-de-un-acusado-por-saqueo-internacional\/"},"modified":"2018-11-05T00:00:00","modified_gmt":"2018-11-05T00:00:00","slug":"inversion-en-el-pais-de-un-acusado-por-saqueo-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/inversion-en-el-pais-de-un-acusado-por-saqueo-internacional\/","title":{"rendered":"Inversi\u00f3n en el pa\u00eds de un acusado por saqueo internacional"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Hasta Ecuador llegan los alcances de una trama de corrupci\u00f3n descubierta en Andorra, que llev\u00f3 recientemente al procesamiento judicial de 28 personas, entre ellas exfuncionarios<\/strong> chavistas<\/strong>, empresarios y testaferros, acusados de lavado de dinero y cobro de sobornos por contratos en la empresa Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA)<\/strong>. Se los acusa de mover m\u00e1s de $ 2.000 millones.<\/p>\n\n\n\n

En septiembre pasado, Can\u00c3\u00b2lic Mingorance, jueza de ese peque\u00f1o principado europeo, emiti\u00f3 los encausamientos contra los presuntos miembros de esa red, tras investigaciones a dep\u00f3sitos que se hicieron entre 2007 y 2012 en cuentas de la hoy desaparecida Banca Privada d\u0099Andorra (BPA).<\/p>\n\n\n\n

El caso implica a 9 personas de Andorra, 5 de Espa\u00f1a y 14 de Venezuela, entre estos \u00faltimos los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado y a Diego Salazar, primo de Rafael Ram\u00edrez, quien fue presidente de PDVSA entre 2004 y 2013.<\/p>\n\n\n\n

De las pesquisas judiciales a las cuentas de los procesados en el BPA saltan el nombre de Omar Jes\u00fas Far\u00edas Luces<\/strong> y un traspaso por $ 4\u0099620.659,50 a favor de Memoser Compa\u00f1\u00eda de Seguros S. A., que tienen vinculaciones con Ecuador. La transacci\u00f3n se efectu\u00f3 desde una cuenta abierta el 19 de diciembre de 2006, a nombre de Westshore International Limited, empresa con domicilio en T\u00f3rtola, Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Los dep\u00f3sitos de este hombre, seg\u00fan la indagaci\u00f3n, alcanzaron los 586 millones de euros, esto es 668\u0099412.110 d\u00f3lares al cambio actual.<\/p>\n\n\n\n

Far\u00edas, empresario venezolano de 56 a\u00f1os, es due\u00f1o en su pa\u00eds de Seguros Constituci\u00f3n<\/strong> y de un conglomerado de empresas dedicadas a variadas actividades. En agosto de 2007, esa aseguradora se estableci\u00f3 en Ecuador. Para ello, compr\u00f3 la compa\u00f1\u00eda local Memoser, que a esa fecha reportaba p\u00e9rdidas por $ 684.754, seg\u00fan los registros de la Superintendencia de Bancos.<\/p>\n\n\n\n

Far\u00edas decidi\u00f3 traer sus inversiones<\/strong> al pa\u00eds y que su grupo de empresas echen ra\u00edces en el mercado nacional. EXPRESO<\/strong> encontr\u00f3 al menos nueve compa\u00f1\u00edas registradas desde 2008 en la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas<\/strong> (ver infograf\u00eda). Todas tienen inscrito un mismo domicilio principal en Quito: el edificio Titanium, un inmueble de 12 pisos ubicado en la avenida 6 de Diciembre e Ignacio Bossano.<\/p>\n\n\n\n

Cinco de ellas contin\u00faan activas, aunque tres (Asistanet, Dentalnet y Bencuer) pasaron a manos de otros accionistas.<\/p>\n\n\n\n

El 20 de octubre de 2014, Far\u00edas y su esposa, Anaymar Coromoto Mambel, traspasaron el total de sus acciones (90 % y 10 %, respectivamente) en Asistanet y Dentalnet al ciudadano venezolano Pedro Cordero Guti\u00e9rrez y su esposa, Livis Oropeza Villafa\u00f1e.<\/p>\n\n\n\n

Lo mismo hicieron, el 4 de julio de 2016, con las acciones de Bencuer, que fueron transferidas a la ecuatoriana Mar\u00eda Gabriela Borja Araujo.<\/p>\n\n\n\n

Las compa\u00f1\u00edas Seguros Constituci\u00f3n y R.P.F. Red de Previsi\u00f3n Funeraria siguen siendo de propiedad de Far\u00edas. El dominio del paquete accionario de ambas firmas est\u00e1n a su nombre y el de Anaymar Mambel, su c\u00f3nyuge.<\/p>\n\n\n\n

De las compa\u00f1\u00edas<\/strong> activas en las que Far\u00edas consta actualmente como accionista mayoritario, Seguros Constituci\u00f3n reporta al Servicio de Rentas Internas (SRI) el pago de $ 258.036,86 en impuesto a la renta, desde 2008 hasta 2017. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, registr\u00f3 el desembolso de $ 720.182,34 entre 2008 y 2018, lo que significa que en ese periodo al menos $ 14\u0099403.646,80 salieron de Ecuador.<\/p>\n\n\n\n

La otra empresa, R.P.F. Red de Previsi\u00f3n Funeraria, que presta servicios exequiales, registra $ 25.660,45 en pago de impuesto a la renta <\/strong>y cero pago en el de salida de divisas, en los \u00faltimos 10 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El 7 de mayo \u00faltimo, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y Seguros resolvi\u00f3 declarar en estado de liquidaci\u00f3n<\/strong> forzosa<\/strong> a Seguros Constituci\u00f3n, por no cumplir con el capital pagado m\u00ednimo establecido en la ley. La entidad de control hab\u00eda dejado insubsistente, dos meses antes, un aumento del capital pagado por $ 3,3 millones.<\/p>\n\n\n\n

Ante la medida, Omar Far\u00edas, accionista mayoritario de la aseguradora<\/strong>, interpuso recursos de acciones de protecci\u00f3n y solicitud de medidas cautelares, y obtuvo un amparo temporal.<\/p>\n\n\n\n

EXPRESO solicit\u00f3 una entrevista con los directivos de las dos empresas activas de Far\u00edas. El venezolano Ad\u00e1n M\u00e9ndez Pantale\u00f3n, representante legal de ellas, ofreci\u00f3 entregar un pronunciamiento el pr\u00f3ximo 12 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

Far\u00edas y Mambel figuran tambi\u00e9n como \u00fanicos accionistas<\/strong> de las cuatro empresas restantes (Mednet, Farmasistencia, Constifactoring y Corporaci\u00f3n OFL Consult), que fueron declaradas en proceso de liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas entre 2014 y 2016.<\/p>\n\n\n\n

Pedro Cordero Guti\u00e9rrez es propietario desde 2014 de Asistanet y Dentalnet; y Mar\u00eda Gabriela Borja Araujo, de Bencuer, desde 2016. Ambos empresarios aclaran a EXPRESO que sus compa\u00f1\u00edas hoy no guardan ninguna vinculaci\u00f3n con el empresario procesado por presuntos actos ilegales<\/strong> (ver subnotas).<\/p>\n\n\n\n

El 17 de julio de 2015, la justicia de Andorra orden\u00f3 auto de detenci\u00f3n y el embargo y bloqueo de los bienes de 8 de los sospechosos -entre ellos Far\u00edas- y de 24 empresas, incluida Memoser Compa\u00f1\u00eda de Seguros.<\/p>\n\n\n\n

En Ecuador no se conoce si las autoridades competentes han iniciado investigaciones<\/strong> sobre las posibles implicaciones del caso. EXPRESO consult\u00f3 a la Fiscal\u00eda General del Estado<\/strong> y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), pero no obtuvo respuesta.<\/p>\n\n\n\n

La intervenci\u00f3n en Andorra<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Antecedentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En marzo de 2015, las autoridades del principado de Andorra intervinieron la Banca Privada d\u0099 Andorra (BPA), despu\u00e9s de que EE. UU. la acusara de lavar dinero. 
La investigaci\u00f3n que llev\u00f3 al procesamiento de 28 sospechosos hab\u00eda iniciado con informes de la Unidad de Inteligencia de Andorra y del Servicio de Lucha contra el Lavado de Dinero, del Ministerio de Finanzas de Francia.<\/p>\n\n\n\n

La trama<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n judicial, los acusados recibieron pagos ilegales de compa\u00f1\u00edas que contrataron con Petr\u00f3leos de Venezuela (Pdvsa) y sus afiliadas. 
Al final, el dinero aparec\u00eda en cuentas de BPA. Seg\u00fan un reportaje del diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds, los procesados justificaron ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesor\u00eda a empresas.<\/p>\n\n\n\n

Transacciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la mira policial se incluy\u00f3 las cuentas de Omar Far\u00edas en BPA. Rodney Cabeza, vicepresidente de Seguros Constituci\u00f3n, le dijo a El Pa\u00eds que el origen del dinero del presidente de la compa\u00f1\u00eda aseguradora \u009cresponde a operaciones de reaseguros totalmente legales\u009d.
El directivo deslig\u00f3 a Far\u00edas de cualquier relaci\u00f3n profesional con los exfuncionarios chavistas 
implicados en la 
trama.<\/p>\n\n\n\n

Bencuer s. a.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una exempleada compr\u00f3 una de las compa\u00f1\u00edas al empresario<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Antes de 2016, Mar\u00eda Gabriela Borja Araujo, arquitecta de profesi\u00f3n, labor\u00f3 en Seguros Constituci\u00f3n, cuyas acciones pertenecen hasta hoy a Omar Far\u00edas y su esposa, Anaymar Coromoto Mambel. Borja se desempe\u00f1\u00f3 como jefa de Ingenier\u00eda y Servicios Generales en la compa\u00f1\u00eda aseguradora.<\/p>\n\n\n\n

Las cifras<\/strong><\/p>\n\n\n\n

$ 668 millones <\/strong>movi\u00f3 Far\u00edas en sus cuentas en la banca de Andorra, seg\u00fan la pesquisa judicial.<\/p>\n\n\n\n

$ 8,3 millones\u00a0<\/strong>coloc\u00f3 el empresario en 2007 para la compra de Memoser, en Ecuador. (I)<\/p>\n\n\n\n


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Fuente: <\/strong>https:\/\/www.expreso.ec\/actualidad\/corrupcion-casoandorra-omarfarias-empresas-YC2455908<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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