{"id":251759,"date":"2018-11-05T00:00:00","date_gmt":"2018-11-05T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/salazar-estado-se-va-alineando-contra-la-corrupcion\/"},"modified":"2018-11-05T00:00:00","modified_gmt":"2018-11-05T00:00:00","slug":"salazar-estado-se-va-alineando-contra-la-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/salazar-estado-se-va-alineando-contra-la-corrupcion\/","title":{"rendered":"Salazar: “Estado se va alineando contra la corrupci\u00f3n”"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Instituciones investigan en conjunto delitos de corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, trata de personas y lavado de activos. La lucha contra la corrupci\u00f3n se ha convertido en una de las banderas del actual gobierno. <\/p>\n\n\n\n

Y para ello se recurre al trabajo coordinado entre organismos. Entre las instituciones que luchan contra la corrupci\u00f3n est\u00e1n el Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana y Control Social Transitorio\u00a0 (CPCCS-T) y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Los dos organismos mantienen convenios en torno a investigaciones sobre lavado de activos. Diana Salazar, titular de la UAFE, explic\u00f3 la importancia del trabajo de ambas instituciones.<\/p>\n\n\n\n

Desde la UAFE, \u00bfc\u00f3mo se mira y c\u00f3mo se aporta en la lucha contra la corrupci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vemos a la lucha contra la corrupci\u00f3n como pasos que se van dando a nivel estatal. No es un tema aislado de una u otra instituci\u00f3n, sino que se van alineando cada una de las funciones del Estado para erradicar el mal.<\/p>\n\n\n\n

En ese objetivo de lucha, \u00bfcu\u00e1l es el rol e importancia de la STTLCC y del Consejo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana, que es parte de la Funci\u00f3n de Transparencia, es el puntal principal para ir definiendo las pol\u00edticas de lucha contra la corrupci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Recordemos que el Consejo es la unidad t\u00e9cnica encargada de la aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n contra la corrupci\u00f3n, de tal manera que el Estado pueda alinearse con todos los objetivos a nivel internacional en este marco.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo van las investigaciones en el tema lavado de activos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El trabajo es continuo y coordinado con el CPCCS-T\u00a0y con todas las instituciones que requieren el apoyo en asistencia t\u00e9cnica. Y no solo contra el lavado de activos sino en la forma de identificar otros delitos, por ejemplo, los relacionados con corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, trata de personas..<\/p>\n\n\n\n

\u00bfY el trabajo para conocer la ruta del dinero fruto de la corrupci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estamos trabajando coordinada y estructuradamente. Cada una de las entidades encargadas del tema ya han identificado y definido las competencias. Es un trabajo reservado. Los resultados ser\u00e1n presentados de manera oficial al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 tan importante es un Sistema de Lucha Contra la Corrupci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Todos los sistemas y pol\u00edticas anticorrupci\u00f3n deben ser implementados a nivel estatal. No una u otra instituci\u00f3n aislada, sino de acuerdo con sus competencias. Estaremos atentos a las pol\u00edticas y lineamientos que emanan desde el CPCCS-T para que la UAFE las adopte de ser necesario.<\/p>\n\n\n\n

En una entrevista anterior con EL TEL\u00c3\u0089GRAFO, Diana Salazar se\u00f1al\u00f3 que desde febrero de 2018, que est\u00e1 en el organismo, han sido enviados a la Fiscal\u00eda 12 reportes de operaciones injustificadas. Estos casos tienen que ver con corrupci\u00f3n, miner\u00eda, uso de recursos bancarios, narcotr\u00e1fico. Actualmente, en cuatro procesos la instituci\u00f3n act\u00faa como acusador particular. <\/p>\n\n\n\n

Cuando se tengan las sentencias, se sabr\u00e1n los temas de la recuperaci\u00f3n, los montos que se deben pagar, las multas. Estos casos son el de Iv\u00e1n Espinel, otro que se deriv\u00f3 de Odebrecht, un proceso en Santo Domingo, como delito de usura por lavado de activos y tambi\u00e9n el caso de un concejal (Eddy S\u00e1nchez) del Municipio de Quito. <\/p>\n\n\n\n

Al respecto, manifest\u00f3 que a partir de febrero de 2018, cuando ella asumi\u00f3 la direcci\u00f3n, se cumple con lo que manda la ley, que estaba en vigencia desde 2016, pero no se lo hac\u00eda. Seg\u00fan ella, son 13 sectores los que est\u00e1n obligados a reportar al organismo, entre ellos el sistema financiero (bancos), concesionarias automotrices, notar\u00edas, superintendencias de Bancos, Compa\u00f1\u00edas, etc. <\/p>\n\n\n\n

Indic\u00f3 adem\u00e1s que cuando se detecta que un dinero ha sido enviado a para\u00edsos fiscales, se inicia un proceso de cooperaci\u00f3n o asistencia penal internacional. Aqu\u00ed tambi\u00e9n hay un trabajo conjunto con otras instituciones. Se involucra a muchos actores, como la Canciller\u00eda, en donde deben llegar a la negociaci\u00f3n o acuerdo a nivel diplom\u00e1tico para traer los recursos. <\/p>\n\n\n\n

La funcionaria relat\u00f3 que son varias las tipolog\u00edas para mover el dinero de forma ilegal. Una de ellas es el mal uso del sistema\u00a0 bancario, a trav\u00e9s de fraccionamiento con el fin de ocultar y no tener que justificar el origen de los fondos ante la entidad financiera. <\/p>\n\n\n\n

A esto se lo conoce como pitufeo\u009d. Tambi\u00e9n se utiliza a terceros para que realicen los dep\u00f3sitos o se pone a nombre de otras personas los bienes. (I)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.eltelegrafo.com.ec\/noticias\/judicial\/12\/dianasalazar-sistemas-politicas-lucha<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Instituciones investigan en conjunto delitos de corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, trata de personas y lavado de activos. La lucha contra la corrupci\u00f3n se ha convertido en una de las banderas del actual gobierno. Y para ello se recurre al trabajo coordinado entre organismos. Entre las instituciones que luchan contra la corrupci\u00f3n est\u00e1n el Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana y Control Social Transitorio\u00a0 (CPCCS-T) y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). Los dos organismos mantienen convenios en torno a investigaciones sobre lavado de activos. Diana Salazar, titular de la UAFE, explic\u00f3 la importancia del trabajo de ambas instituciones. Desde la UAFE, \u00bfc\u00f3mo se mira y c\u00f3mo se aporta en la lucha contra la corrupci\u00f3n? Vemos a la lucha contra la corrupci\u00f3n como pasos que se van dando a nivel estatal. No es un tema aislado de una u otra instituci\u00f3n, sino que se van alineando cada una de las funciones del Estado para erradicar el mal. En ese objetivo de lucha, \u00bfcu\u00e1l es el rol e importancia de la STTLCC y del Consejo? El Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana, que es parte de la Funci\u00f3n de Transparencia, es el puntal principal para ir definiendo las pol\u00edticas de lucha contra la corrupci\u00f3n. Recordemos que el Consejo es la unidad t\u00e9cnica encargada de la aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n contra la corrupci\u00f3n, de tal manera que el Estado pueda alinearse con todos los objetivos a nivel internacional en este marco. \u00bfC\u00f3mo van las investigaciones en el tema lavado de activos? El trabajo es continuo y coordinado con el CPCCS-T\u00a0y con todas las instituciones que requieren el apoyo en asistencia t\u00e9cnica. Y no solo contra el lavado de activos sino en la forma de identificar otros delitos, por ejemplo, los relacionados con corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, trata de personas.. \u00bfY el trabajo para conocer la ruta del dinero fruto de la corrupci\u00f3n? Estamos trabajando coordinada y estructuradamente. Cada una de las entidades encargadas del tema ya han identificado y definido las competencias. Es un trabajo reservado. Los resultados ser\u00e1n presentados de manera oficial al pa\u00eds. \u00bfQu\u00e9 tan importante es un Sistema de Lucha Contra la Corrupci\u00f3n? Todos los sistemas y pol\u00edticas anticorrupci\u00f3n deben ser implementados a nivel estatal. No una u otra instituci\u00f3n aislada, sino de acuerdo con sus competencias. Estaremos atentos a las pol\u00edticas y lineamientos que emanan desde el CPCCS-T para que la UAFE las adopte de ser necesario. En una entrevista anterior con EL TEL\u00c3\u0089GRAFO, Diana Salazar se\u00f1al\u00f3 que desde febrero de 2018, que est\u00e1 en el organismo, han sido enviados a la Fiscal\u00eda 12 reportes de operaciones injustificadas. Estos casos tienen que ver con corrupci\u00f3n, miner\u00eda, uso de recursos bancarios, narcotr\u00e1fico. Actualmente, en cuatro procesos la instituci\u00f3n act\u00faa como acusador particular. Cuando se tengan las sentencias, se sabr\u00e1n los temas de la recuperaci\u00f3n, los montos que se deben pagar, las multas. Estos casos son el de Iv\u00e1n Espinel, otro que se deriv\u00f3 de Odebrecht, un proceso en Santo Domingo, como delito de usura por lavado de activos y tambi\u00e9n el caso de un concejal (Eddy S\u00e1nchez) del Municipio de Quito. Al respecto, manifest\u00f3 que a partir de febrero de 2018, cuando ella asumi\u00f3 la direcci\u00f3n, se cumple con lo que manda la ley, que estaba en vigencia desde 2016, pero no se lo hac\u00eda. Seg\u00fan ella, son 13 sectores los que est\u00e1n obligados a reportar al organismo, entre ellos el sistema financiero (bancos), concesionarias automotrices, notar\u00edas, superintendencias de Bancos, Compa\u00f1\u00edas, etc. Indic\u00f3 adem\u00e1s que cuando se detecta que un dinero ha sido enviado a para\u00edsos fiscales, se inicia un proceso de cooperaci\u00f3n o asistencia penal internacional. Aqu\u00ed tambi\u00e9n hay un trabajo conjunto con otras instituciones. Se involucra a muchos actores, como la Canciller\u00eda, en donde deben llegar a la negociaci\u00f3n o acuerdo a nivel diplom\u00e1tico para traer los recursos. La funcionaria relat\u00f3 que son varias las tipolog\u00edas para mover el dinero de forma ilegal. Una de ellas es el mal uso del sistema\u00a0 bancario, a trav\u00e9s de fraccionamiento con el fin de ocultar y no tener que justificar el origen de los fondos ante la entidad financiera. A esto se lo conoce como pitufeo\u009d. Tambi\u00e9n se utiliza a terceros para que realicen los dep\u00f3sitos o se pone a nombre de otras personas los bienes. 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