{"id":252418,"date":"2018-12-19T00:00:00","date_gmt":"2018-12-19T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/justicia-de-estados-unidos-conecta-coimas-de-petroecuador-y-de-odebrecht\/"},"modified":"2018-12-19T00:00:00","modified_gmt":"2018-12-19T00:00:00","slug":"justicia-de-estados-unidos-conecta-coimas-de-petroecuador-y-de-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/justicia-de-estados-unidos-conecta-coimas-de-petroecuador-y-de-odebrecht\/","title":{"rendered":"Justicia de Estados Unidos conecta coimas de Petroecuador y de Odebrecht"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Quito –<\/p>\n\n\n\n

En una nueva acusaci\u00f3n contra el ecuatoriano estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda, la justicia de Estados Unidos conect\u00f3 dos esquemas de sobornos ocurridos en Ecuador: el de la estatal Petroecuador y el de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht.<\/a><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la justicia estadounidense, el monto de los sobornos relacionados con Chatburn Ripalda llegar\u00eda a los $ 3\u0099270.980, pagados a varios funcionarios de Petroecuador<\/a>, entre ellos uno que tuvo varias funciones desde 2012 hasta 2016, incluyendo la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico, Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador\u009d.<\/p>\n\n\n\n

La pieza clave de este rompecabezas son las transferencias hechas desde las cuentas de las compa\u00f1\u00edas Denfield Investments Inc. y Sentinel Mandate & Escrow Ltd., domiciliadas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Esta acusaci\u00f3n del Gran Jurado contra Chatburn se suma a otra del 19 de abril pasado. \u00c3\u0089l sali\u00f3 libre tras pagar una millonaria fianza. En cambio, el estadounidense Jos\u00e9 Larrea, incluido en la acusaci\u00f3n inicial, se declar\u00f3 culpable de haber contribuido a esconder $ 1 mill\u00f3n de sobornos y ya fue condenado a 27 meses de c\u00e1rcel.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta nueva acusaci\u00f3n revela tres transferencias hechas entre abril de 2014 y septiembre de 2015 que suman $ 839.000.<\/p>\n\n\n\n

La primera operaci\u00f3n asciende a $ 340.000. La realiz\u00f3 Sentinel a una cuenta bancaria suiza a favor de Girbra, una firma paname\u00f1a cuyo beneficiario era el exgerente de Petroecuador \u00c3\u0081lex Bravo Panchano<\/a>. Este giro tambi\u00e9n consta en las investigaciones paname\u00f1as sobre el caso Petroecuador.<\/p>\n\n\n\n

La segunda es por $ 150.000 desde Denfield a la cuenta paname\u00f1a de una empresa de pantalla de un funcionario de Petroecuador, cuyos nombres no constan en el documento. La tercera es por $ 349.000 desde Panam\u00e1 a Miami, a nombre de una financiera, para ocultar la fuente del dinero.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

De acuerdo con la declaraci\u00f3n del director de Odebrecht en Ecuador, Jos\u00e9 Concei\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Santos, ante las autoridades brasile\u00f1as, Odebrecht pag\u00f3 a Sentinel $ 4,63 millones en 18 transferencias.<\/p>\n\n\n\n

En esta nueva acusaci\u00f3n de la justicia norteamericana, se cita a la constructora Odebrecht y su participaci\u00f3n en la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico Eloy Alfaro, que es una sociedad entre Petroecuador y su par venezolana PDVSA. La compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a obtuvo el contrato de movimiento de tierras y del acueducto La Esperanza.<\/p>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n de estas empresas offshore<\/em> (Denfield y Sentinel) estaba en la filtraci\u00f3n de los Papeles de Panam\u00e1, publicados por EL UNIVERSO en 2016<\/a>. En los archivos hab\u00eda comunicaciones en las que el contratista Ramiro Luque Flores, due\u00f1o de GalileoEnergy y beneficiario final de Denfield, le ped\u00eda a Chatburn que abriera firmas de pantalla para \u00c3\u0081lex Bravo P. y Arturo Escobar Dom\u00ednguez, entonces asesor de Carlos Pareja Yannuzzelli.<\/p>\n\n\n\n

Escobar tambi\u00e9n fue juzgado en EE.UU., pues se declar\u00f3 culpable, al igual que otro asesor de la estatal petrolera, Marcelo Reyes L\u00f3pez.<\/p>\n\n\n\n

Chatburn est\u00e1 acusado de violar la Ley de Pr\u00e1cticas Anticorrupci\u00f3n en el Extranjero (FCPA, en ingl\u00e9s), porque habr\u00eda participado en el esquema de sobornos y habr\u00eda contribuido a lavar ese dinero en Florida (EE.UU).<\/p>\n\n\n\n

El prop\u00f3sito de la conspiraci\u00f3n de Chatburn y sus c\u00f3mplices, de acuerdo con el Gran Jurado, fue su enriquecimiento il\u00edcito haciendo pagos corruptos a funcionarios de Petroecuador con miras a obtener y retener contratos para Galileo (que fueron otorgados por la estatal petrolera)\u009d.<\/a><\/p>\n\n\n\n

El documento a\u00f1ade que Chatburn y sus c\u00f3mplices utilizaron compa\u00f1\u00edas intermediarias para canalizar pagos a funcionarios de Petroecuador\u009d e intentaron esconder el dinero de los sobornos, a cambio de una comisi\u00f3n\u009d.<\/p>\n\n\n\n

Este Diario ha tratado de comunicarse en varias ocasiones con Chatburn y sus abogados, pero nunca ha obtenido respuesta. Cuando pag\u00f3 la fianza, su defensor era Andr\u00e9s Rivero, del estudio jur\u00eddico Rivero Mestre, quien en octubre pasado inform\u00f3 que ya no llevaba el caso sino el abogado Howard Srebnick, de la firma Black, Srebnick, Kornspan & Stumpf. \u00c3\u0089l no ha contestado a las solicitudes de entrevista. (I)<\/p>\n\n\n\n

Acusaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

Pena m\u00e1xima<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n del Gran Jurado contra Frank Chatburn re\u00fane nueve posibles cargos que acumulan una pena m\u00e1xima de 135 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/strong><\/a> Esas penas no incluyen otras medidas que tambi\u00e9n podr\u00edan ser aplicables.<\/p>\n\n\n\n

Leyes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n contempla\u00a0cuatro cargos por posible lavado de dinero, dos por posible conspiraci\u00f3n para cometer lavado<\/strong>, dos por presuntamente violar la FCPA y uno por supuesta conspiraci\u00f3n contra esa Ley. (I)<\/p>\n\n\n\n


<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2018\/12\/19\/nota\/7104348\/justicia-eeuu-conecta-coimas-petroecuador-odebrecht<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quito – En una nueva acusaci\u00f3n contra el ecuatoriano estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda, la justicia de Estados Unidos conect\u00f3 dos esquemas de sobornos ocurridos en Ecuador: el de la estatal Petroecuador y el de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht. De acuerdo con la justicia estadounidense, el monto de los sobornos relacionados con Chatburn Ripalda llegar\u00eda a los $ 3\u0099270.980, pagados a varios funcionarios de Petroecuador, entre ellos uno que tuvo varias funciones desde 2012 hasta 2016, incluyendo la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico, Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador\u009d. La pieza clave de este rompecabezas son las transferencias hechas desde las cuentas de las compa\u00f1\u00edas Denfield Investments Inc. y Sentinel Mandate & Escrow Ltd., domiciliadas en para\u00edsos fiscales. Esta acusaci\u00f3n del Gran Jurado contra Chatburn se suma a otra del 19 de abril pasado. \u00c3\u0089l sali\u00f3 libre tras pagar una millonaria fianza. En cambio, el estadounidense Jos\u00e9 Larrea, incluido en la acusaci\u00f3n inicial, se declar\u00f3 culpable de haber contribuido a esconder $ 1 mill\u00f3n de sobornos y ya fue condenado a 27 meses de c\u00e1rcel. Esta nueva acusaci\u00f3n revela tres transferencias hechas entre abril de 2014 y septiembre de 2015 que suman $ 839.000. La primera operaci\u00f3n asciende a $ 340.000. La realiz\u00f3 Sentinel a una cuenta bancaria suiza a favor de Girbra, una firma paname\u00f1a cuyo beneficiario era el exgerente de Petroecuador \u00c3\u0081lex Bravo Panchano. Este giro tambi\u00e9n consta en las investigaciones paname\u00f1as sobre el caso Petroecuador. La segunda es por $ 150.000 desde Denfield a la cuenta paname\u00f1a de una empresa de pantalla de un funcionario de Petroecuador, cuyos nombres no constan en el documento. La tercera es por $ 349.000 desde Panam\u00e1 a Miami, a nombre de una financiera, para ocultar la fuente del dinero. De acuerdo con la declaraci\u00f3n del director de Odebrecht en Ecuador, Jos\u00e9 Concei\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Santos, ante las autoridades brasile\u00f1as, Odebrecht pag\u00f3 a Sentinel $ 4,63 millones en 18 transferencias. En esta nueva acusaci\u00f3n de la justicia norteamericana, se cita a la constructora Odebrecht y su participaci\u00f3n en la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico Eloy Alfaro, que es una sociedad entre Petroecuador y su par venezolana PDVSA. La compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a obtuvo el contrato de movimiento de tierras y del acueducto La Esperanza. La informaci\u00f3n de estas empresas offshore (Denfield y Sentinel) estaba en la filtraci\u00f3n de los Papeles de Panam\u00e1, publicados por EL UNIVERSO en 2016. En los archivos hab\u00eda comunicaciones en las que el contratista Ramiro Luque Flores, due\u00f1o de GalileoEnergy y beneficiario final de Denfield, le ped\u00eda a Chatburn que abriera firmas de pantalla para \u00c3\u0081lex Bravo P. y Arturo Escobar Dom\u00ednguez, entonces asesor de Carlos Pareja Yannuzzelli. Escobar tambi\u00e9n fue juzgado en EE.UU., pues se declar\u00f3 culpable, al igual que otro asesor de la estatal petrolera, Marcelo Reyes L\u00f3pez. Chatburn est\u00e1 acusado de violar la Ley de Pr\u00e1cticas Anticorrupci\u00f3n en el Extranjero (FCPA, en ingl\u00e9s), porque habr\u00eda participado en el esquema de sobornos y habr\u00eda contribuido a lavar ese dinero en Florida (EE.UU). El prop\u00f3sito de la conspiraci\u00f3n de Chatburn y sus c\u00f3mplices, de acuerdo con el Gran Jurado, fue su enriquecimiento il\u00edcito haciendo pagos corruptos a funcionarios de Petroecuador con miras a obtener y retener contratos para Galileo (que fueron otorgados por la estatal petrolera)\u009d. El documento a\u00f1ade que Chatburn y sus c\u00f3mplices utilizaron compa\u00f1\u00edas intermediarias para canalizar pagos a funcionarios de Petroecuador\u009d e intentaron esconder el dinero de los sobornos, a cambio de una comisi\u00f3n\u009d. Este Diario ha tratado de comunicarse en varias ocasiones con Chatburn y sus abogados, pero nunca ha obtenido respuesta. Cuando pag\u00f3 la fianza, su defensor era Andr\u00e9s Rivero, del estudio jur\u00eddico Rivero Mestre, quien en octubre pasado inform\u00f3 que ya no llevaba el caso sino el abogado Howard Srebnick, de la firma Black, Srebnick, Kornspan & Stumpf. \u00c3\u0089l no ha contestado a las solicitudes de entrevista. (I) Acusaci\u00f3n Pena m\u00e1xima La acusaci\u00f3n del Gran Jurado contra Frank Chatburn re\u00fane nueve posibles cargos que acumulan una pena m\u00e1xima de 135 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Esas penas no incluyen otras medidas que tambi\u00e9n podr\u00edan ser aplicables. Leyes La acusaci\u00f3n contempla\u00a0cuatro cargos por posible lavado de dinero, dos por posible conspiraci\u00f3n para cometer lavado, dos por presuntamente violar la FCPA y uno por supuesta conspiraci\u00f3n contra esa Ley. (I) Fuente: https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2018\/12\/19\/nota\/7104348\/justicia-eeuu-conecta-coimas-petroecuador-odebrecht<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":252419,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[54,32,38,43,40,35,46],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/252418"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=252418"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/252418\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/252419"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=252418"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=252418"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=252418"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}