{"id":252568,"date":"2019-01-09T00:00:00","date_gmt":"2019-01-09T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/la-aduana-investiga-a-45-empresas-por-actos-inusuales\/"},"modified":"2019-01-09T00:00:00","modified_gmt":"2019-01-09T00:00:00","slug":"la-aduana-investiga-a-45-empresas-por-actos-inusuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/la-aduana-investiga-a-45-empresas-por-actos-inusuales\/","title":{"rendered":"La Aduana investiga a 45 empresas por actos inusuales"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

La Aduana<\/strong> ha puesto la lupa de la investigaci\u00f3n a 45 casos de operaciones de comercio internacional con trazabilidad que demuestran comportamientos inusuales\u009d.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado de esta tarea fue allanada la compa\u00f1\u00eda Acer\u00eda Xinlong S.A., que est\u00e1 ubicada en el cant\u00f3n Milagro<\/strong>. Seg\u00fan las autoridades<\/strong>, hay indicios de testaferrismo<\/strong> vinculado a funcionarios del r\u00e9gimen anterior. Hay presunto lavado de activos, defraudaci\u00f3n tributaria y aduanera, as\u00ed como violaci\u00f3n a derechos humanos y precarizaci\u00f3n<\/strong> laboral<\/strong>, por lo que la compa\u00f1\u00eda fue clausurada.<\/p>\n\n\n\n

El subsecretario<\/strong> de Acci\u00f3n Pol\u00edtica de la Presidencia<\/strong>, Iv\u00e1n<\/strong> Granda<\/strong>, dijo que tambi\u00e9n existen 500 casos con indicios de responsabilidad penal, en donde se se\u00f1ala a 317 exfuncionarios del r\u00e9gimen anterior, lo que es investigado por la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Aunque la firma Xinlong niega todo, la directora<\/strong> del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Mar\u00eda Alejandra Mu\u00f1oz<\/strong>, explic\u00f3 que esa compa\u00f1\u00eda import\u00f3 m\u00e1quinas e insumos por $ 30 millones y que hasta ayer no hab\u00edan presentado los documentos de sustento. Tan solo han declarado importaciones por $ 413.000.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n se investiga<\/strong> la evasi\u00f3n<\/strong> fiscal<\/strong> de sus accionistas, ya que hay ingresos por $ 8 millones y las declaraciones son solo $ 3 millones. Destac\u00f3 que en el momento del allanamiento se encontraron $ 116.820 en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

De su lado, el ministro de Trabajo, Ra\u00fal Ledesma<\/strong>, manifest\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda ten\u00eda registrado a 24 empleados, pero al inspeccionarla encontraron m\u00e1s de 50, entre ellos venezolanos y asi\u00e1ticos que no ten\u00edan los documentos legales para trabajar en el pa\u00eds. Adem\u00e1s, sin afiliaci\u00f3n al IESS<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ledesma resalt\u00f3 que los trabajadores recib\u00edan 15 d\u00f3lares por el d\u00eda de trabajo en efectivo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En un v\u00eddeo que ayer present\u00f3 el Gobierno<\/strong> se vincul\u00f3 el allanamiento a la empresa Xinlong<\/strong> con los casos de corrupci\u00f3n\u009d que se siguen contra el exvicepresidente Jorge Glas; su t\u00edo, Ricardo Rivera; y el empresario Tomislav Topic. Seg\u00fan el subsecretario<\/strong> Granda<\/strong>, habr\u00eda varios elementos de convicci\u00f3n que existir\u00edan para que se pueda establecer esa relaci\u00f3n\u009d.<\/p>\n\n\n\n

Ayer tambi\u00e9n hubo la respuesta de dos de los aludidos. Eduardo Franco, procurador<\/strong> judicial<\/strong> de Glas<\/strong>, sostuvo que no hay ning\u00fan indicio que relacione al exvicepresidente con la empresa china, y que su defendido no conoce a ninguno de sus funcionarios o accionistas\u009d.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Topic , mediante un comunicado, afirm\u00f3 que no tiene v\u00ednculo alguno con la empresa en menci\u00f3n, ni con sus socios. Esa empresa, tengo entendido, fue allanada el d\u00eda viernes 28 de diciembre y se corrobor\u00f3 en ese allanamiento que nada tenemos que ver con ella\u009d, aclar\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Jorge Mayorga abogado de empresa Xinlong<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No hay lavado de activos, ni testaferros\u009d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 dice de las acusaciones de defraude tributario y precariedad laboral?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estamos de acuerdo con que se hagan todas las investigaciones necesarias a todas las empresas. Estamos de acuerdo con la lucha contra la corrupci\u00f3n. Pero referente a las declaraciones de las autoridades, negamos la relaci\u00f3n con las personas nombradas. Se ha adelantado criterios. Puede ser que administrativamente existan cuestiones que se encontraban en tr\u00e1mite. Esto no es motivo para indicar que hay testaferrismo y lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

Abogado, respondi\u00f3 la segunda pregunta que ten\u00eda y no la que le hice. \u00bfLa empresa est\u00e1 clausurada por defraudaci\u00f3n tributaria y precariedad laboral?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

S\u00ed, est\u00e1 clausurada, y la denuncia de la Senae ante la Fiscal\u00eda provoc\u00f3 que exista un allanamiento. Lo extra\u00f1o es que los sellos de inmovilizaci\u00f3n se pusieron en la puerta. No pod\u00edan clausurar la compa\u00f1\u00eda como tal, se debi\u00f3 poner el sello en la maquinaria.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfLa Aduana dice que no se han pagado los impuestos por $ 30 millones de importaciones?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vamos a presentar las pruebas y los descargos correspondientes. (I)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.expreso.ec\/economia\/aduana-investigacion-empresas-corrupcion-lavado-activos-HX2563988<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Aduana ha puesto la lupa de la investigaci\u00f3n a 45 casos de operaciones de comercio internacional con trazabilidad que demuestran comportamientos inusuales\u009d. Como resultado de esta tarea fue allanada la compa\u00f1\u00eda Acer\u00eda Xinlong S.A., que est\u00e1 ubicada en el cant\u00f3n Milagro. Seg\u00fan las autoridades, hay indicios de testaferrismo vinculado a funcionarios del r\u00e9gimen anterior. Hay presunto lavado de activos, defraudaci\u00f3n tributaria y aduanera, as\u00ed como violaci\u00f3n a derechos humanos y precarizaci\u00f3n laboral, por lo que la compa\u00f1\u00eda fue clausurada. El subsecretario de Acci\u00f3n Pol\u00edtica de la Presidencia, Iv\u00e1n Granda, dijo que tambi\u00e9n existen 500 casos con indicios de responsabilidad penal, en donde se se\u00f1ala a 317 exfuncionarios del r\u00e9gimen anterior, lo que es investigado por la Fiscal\u00eda. Aunque la firma Xinlong niega todo, la directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Mar\u00eda Alejandra Mu\u00f1oz, explic\u00f3 que esa compa\u00f1\u00eda import\u00f3 m\u00e1quinas e insumos por $ 30 millones y que hasta ayer no hab\u00edan presentado los documentos de sustento. Tan solo han declarado importaciones por $ 413.000. Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n se investiga la evasi\u00f3n fiscal de sus accionistas, ya que hay ingresos por $ 8 millones y las declaraciones son solo $ 3 millones. Destac\u00f3 que en el momento del allanamiento se encontraron $ 116.820 en efectivo. De su lado, el ministro de Trabajo, Ra\u00fal Ledesma, manifest\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda ten\u00eda registrado a 24 empleados, pero al inspeccionarla encontraron m\u00e1s de 50, entre ellos venezolanos y asi\u00e1ticos que no ten\u00edan los documentos legales para trabajar en el pa\u00eds. Adem\u00e1s, sin afiliaci\u00f3n al IESS. Ledesma resalt\u00f3 que los trabajadores recib\u00edan 15 d\u00f3lares por el d\u00eda de trabajo en efectivo. En un v\u00eddeo que ayer present\u00f3 el Gobierno se vincul\u00f3 el allanamiento a la empresa Xinlong con los casos de corrupci\u00f3n\u009d que se siguen contra el exvicepresidente Jorge Glas; su t\u00edo, Ricardo Rivera; y el empresario Tomislav Topic. Seg\u00fan el subsecretario Granda, habr\u00eda varios elementos de convicci\u00f3n que existir\u00edan para que se pueda establecer esa relaci\u00f3n\u009d. Ayer tambi\u00e9n hubo la respuesta de dos de los aludidos. Eduardo Franco, procurador judicial de Glas, sostuvo que no hay ning\u00fan indicio que relacione al exvicepresidente con la empresa china, y que su defendido no conoce a ninguno de sus funcionarios o accionistas\u009d. Por su parte, Topic , mediante un comunicado, afirm\u00f3 que no tiene v\u00ednculo alguno con la empresa en menci\u00f3n, ni con sus socios. Esa empresa, tengo entendido, fue allanada el d\u00eda viernes 28 de diciembre y se corrobor\u00f3 en ese allanamiento que nada tenemos que ver con ella\u009d, aclar\u00f3. Jorge Mayorga abogado de empresa Xinlong No hay lavado de activos, ni testaferros\u009d \u00bfQu\u00e9 dice de las acusaciones de defraude tributario y precariedad laboral? Estamos de acuerdo con que se hagan todas las investigaciones necesarias a todas las empresas. Estamos de acuerdo con la lucha contra la corrupci\u00f3n. Pero referente a las declaraciones de las autoridades, negamos la relaci\u00f3n con las personas nombradas. Se ha adelantado criterios. Puede ser que administrativamente existan cuestiones que se encontraban en tr\u00e1mite. Esto no es motivo para indicar que hay testaferrismo y lavado de activos. Abogado, respondi\u00f3 la segunda pregunta que ten\u00eda y no la que le hice. \u00bfLa empresa est\u00e1 clausurada por defraudaci\u00f3n tributaria y precariedad laboral? S\u00ed, est\u00e1 clausurada, y la denuncia de la Senae ante la Fiscal\u00eda provoc\u00f3 que exista un allanamiento. Lo extra\u00f1o es que los sellos de inmovilizaci\u00f3n se pusieron en la puerta. No pod\u00edan clausurar la compa\u00f1\u00eda como tal, se debi\u00f3 poner el sello en la maquinaria. \u00bfLa Aduana dice que no se han pagado los impuestos por $ 30 millones de importaciones? Vamos a presentar las pruebas y los descargos correspondientes. (I) Fuente: https:\/\/www.expreso.ec\/economia\/aduana-investigacion-empresas-corrupcion-lavado-activos-HX2563988<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":252569,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[54,32,51,43,35],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/252568"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=252568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/252568\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/252569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=252568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=252568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=252568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}