{"id":252655,"date":"2019-01-15T00:00:00","date_gmt":"2019-01-15T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/juan-andres-baquerizo-admitio-su-culpa-en-estados-unidos-en-caso-petroecuador\/"},"modified":"2019-01-15T00:00:00","modified_gmt":"2019-01-15T00:00:00","slug":"juan-andres-baquerizo-admitio-su-culpa-en-estados-unidos-en-caso-petroecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/juan-andres-baquerizo-admitio-su-culpa-en-estados-unidos-en-caso-petroecuador\/","title":{"rendered":"Juan Andr\u00e9s Baquerizo admiti\u00f3 su culpa en Estados Unidos en caso Petroecuador"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Quito –<\/p>\n\n\n\n

En enero del 2019 habr\u00e1 una nueva sentencia en el caso de los sobornos en Petroecuador<\/strong>, pero ser\u00e1 en Estados Unidos. Juan Andr\u00e9s Baquerizo Escobar<\/strong>, de la compa\u00f1\u00eda Oil Services&Solutions<\/strong>(OSS), se declar\u00f3 culpable de lavado de dinero en el proceso que se sigue en su contra en Florida<\/strong> y su sentencia se conocer\u00e1 el 18 del pr\u00f3ximo mes.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la declaraci\u00f3n firmada por Baquerizo Escobar y su abogada<\/a>, los sobornos que se pagaron a empleados de Petroecuador llegaron a $ 1,72 millones entre 2012 y 2016, con miras a obtener contratos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

OSS realiz\u00f3 trabajos en las refiner\u00edas de Esmeraldas<\/strong> y La Libertad<\/strong> por $ 37,8 millones.<\/p>\n\n\n\n

Este caso fue una de las revelaciones que EL UNIVERSO<\/strong> public\u00f3 en 2016 dentro de la serie de los Papeles de Panam\u00e1<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Entre los documentos filtrados del estudio Mossack Fonseca<\/strong> exist\u00eda un acuerdo firmado entre Arkdale Investments Limited<\/strong>, cuyo beneficiario era Baquerizo Escobar<\/a>, y Girbra S.A.<\/strong>, constituida por el que fue gerente general de Petroecuador, \u00c3\u0081lex Bravo Panchano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El documento de la Corte de Florida data de septiembre pasado y hace un recuento de cuatro hechos en los que particip\u00f3 el excontratista.<\/p>\n\n\n\n

Detalla que Baquerizo conspir\u00f3 con otras personas, incluyendo un funcionario de Petroecuador (se lo llama Funcionario A) para armar el esquema de sobornos.<\/p>\n\n\n\n

Para ello, se relata, Baquerizo y sus c\u00f3mplices registraron compa\u00f1\u00edas pantalla en Bahamas<\/strong> y Panam\u00e1<\/strong>, abrieron cuentas bancarias en Panam\u00e1 y Suiza<\/strong> bajo los nombres de esas empresas y enviaron los sobornos a cuentas paname\u00f1as a nombre de compa\u00f1\u00edas del llamado Funcionario A.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, entre febrero del 2014 y noviembre del 2015, Baquerizo envi\u00f3 seis transferencias que sumaron aproximadamente $ 1\u0099123.678 a Panam\u00e1 y Suiza, a\u00f1ade el documento.<\/p>\n\n\n\n

Por las revelaciones de los Papeles de Panam\u00e1 y las investigaciones en Ecuador, Panam\u00e1 y Suiza, se conoce que este dinero fue a las empresas de Bravo Panchano: Girbra S.A. y Gevabra S.A.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la declaraci\u00f3n de Baquerizo en Florida indica que, entre agosto y diciembre del 2015, orden\u00f3 a otras personas enviar $ 400 mil a cuentas del Funcionario A y que le vendi\u00f3 una compa\u00f1\u00eda de pantalla para que este transfiriera $ 500 mil en febrero del 2016, dinero que proced\u00eda de coimas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Finalmente, de acuerdo con el documento, en febrero del 2016, el Funcionario A le pidi\u00f3 a Baquerizo que enviara $ 600 mil de las ganancias de sobornos a una cuenta de un fideicomiso de bienes ra\u00edces IOTA, en el distrito sur de Florida.<\/p>\n\n\n\n

Arturo Escobar, el exasesor de Petroecuador<\/strong> que tambi\u00e9n se ha declarado culpable y ya fue condenado en Miami, le inform\u00f3 en ese entonces a Baquerizo que ese dinero ser\u00eda usado para adquirir un departamento en Florida para un personaje llamado Funcionario B, como en efecto ocurri\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El dinero se transfiri\u00f3 en dos partes. En febrero se enviaron $ 400 mil al fideicomiso y $ 200 mil a la cuenta de un intermediario en EE.UU., que en marzo los deposit\u00f3 en el fideicomiso.<\/p>\n\n\n\n

Cuando transfer\u00eda los fondos hacia, desde y a trav\u00e9s de cuentas bancarias en Estados Unidos<\/strong>, Panam\u00e1 y Suiza, el acusado sab\u00eda que el dinero era el producto de actividades ilegales y que las transferencias intentaban promover el esquema de sobornos\u009d, se indica en el documento, firmado por representantes del Departamento de Justicia de EE.UU.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Seg\u00fan los Papeles de Panam\u00e1, Juan Baquerizo Escobar registr\u00f3 a trav\u00e9s del abogado Carlos Mata Hanze la firma Arkdale Investments Limited, en Bahamas, que fue la que firm\u00f3 el acuerdo con la paname\u00f1a Girbra S.A., de Bravo. El convenio dec\u00eda que por cada factura que Girbra consiguiera para Arkdale se le pagar\u00eda una comisi\u00f3n del 10%. El pago inicial fue de $ 600 mil.<\/p>\n\n\n\n

Arkdale, a su vez, estaba relacionada con Liscard Foundation<\/strong> (de Panam\u00e1) y Grand View Assets Limited<\/strong> (de Nueva Zelanda), y en ambas figuraba Juan Andr\u00e9s Baquerizo como beneficiario final.<\/p>\n\n\n\n

Su hermano mayor, Jaime Alberto Baquerizo Escobar, que tambi\u00e9n figuraba en la contratista OSS, ten\u00eda las empresas Syrafleur Consultants Inc.<\/strong> (de Bahamas) y Lake View Properties Limited<\/strong> (de Nueva Zelanda).<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con los archivos de Mossack Fonseca (Mossfon), Jaime Baquerizo manejaba la cuenta paname\u00f1a de Eston Trading Limited, que era donde se depositaba la comisi\u00f3n de un d\u00f3lar por barril proveniente de la primera preventa petrolera que hizo Petroecuador a Petrochina, en 2009.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Antes de que el banco cerrara la cuenta por considerarla sospechosa, el dinero se transfiri\u00f3 as\u00ed: $ 11 millones a Livingston Financial Corp., a una cuenta del JP Morgan de Miami; $ 300 mil a Naparina Corp. S.A. del empresario Enrique Cadena Mar\u00edn<\/a>, y $ 100 mil a OSS, a trav\u00e9s de una inversi\u00f3n en la Bolsa de Valores de Guayaquil.<\/p>\n\n\n\n

En una comunicaci\u00f3n, Baquerizo asegur\u00f3 a los ejecutivos de Mossfon que Naparina Corp. estaba detr\u00e1s de Livingston. Ahora, Jaime Baquerizo se encuentra en Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los ejecutivos de Mossack Fonseca que particip\u00f3 en la negociaci\u00f3n, Ramses Owens Saad, fue acusado en EE.UU. por otro caso.<\/p>\n\n\n\n

Este Diario pidi\u00f3 entrevista con la abogada de Juan Andr\u00e9s Baquerizo, pero no obtuvo respuesta. (I)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2018\/12\/20\/nota\/7105857\/j-baquerizo-admitio-culpa-caso-petroecuador-eeuu<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quito – En enero del 2019 habr\u00e1 una nueva sentencia en el caso de los sobornos en Petroecuador, pero ser\u00e1 en Estados Unidos. Juan Andr\u00e9s Baquerizo Escobar, de la compa\u00f1\u00eda Oil Services&Solutions(OSS), se declar\u00f3 culpable de lavado de dinero en el proceso que se sigue en su contra en Florida y su sentencia se conocer\u00e1 el 18 del pr\u00f3ximo mes. De acuerdo con la declaraci\u00f3n firmada por Baquerizo Escobar y su abogada, los sobornos que se pagaron a empleados de Petroecuador llegaron a $ 1,72 millones entre 2012 y 2016, con miras a obtener contratos p\u00fablicos. OSS realiz\u00f3 trabajos en las refiner\u00edas de Esmeraldas y La Libertad por $ 37,8 millones. Este caso fue una de las revelaciones que EL UNIVERSO public\u00f3 en 2016 dentro de la serie de los Papeles de Panam\u00e1. Entre los documentos filtrados del estudio Mossack Fonseca exist\u00eda un acuerdo firmado entre Arkdale Investments Limited, cuyo beneficiario era Baquerizo Escobar, y Girbra S.A., constituida por el que fue gerente general de Petroecuador, \u00c3\u0081lex Bravo Panchano. El documento de la Corte de Florida data de septiembre pasado y hace un recuento de cuatro hechos en los que particip\u00f3 el excontratista. Detalla que Baquerizo conspir\u00f3 con otras personas, incluyendo un funcionario de Petroecuador (se lo llama Funcionario A) para armar el esquema de sobornos. Para ello, se relata, Baquerizo y sus c\u00f3mplices registraron compa\u00f1\u00edas pantalla en Bahamas y Panam\u00e1, abrieron cuentas bancarias en Panam\u00e1 y Suiza bajo los nombres de esas empresas y enviaron los sobornos a cuentas paname\u00f1as a nombre de compa\u00f1\u00edas del llamado Funcionario A. As\u00ed, entre febrero del 2014 y noviembre del 2015, Baquerizo envi\u00f3 seis transferencias que sumaron aproximadamente $ 1\u0099123.678 a Panam\u00e1 y Suiza, a\u00f1ade el documento. Por las revelaciones de los Papeles de Panam\u00e1 y las investigaciones en Ecuador, Panam\u00e1 y Suiza, se conoce que este dinero fue a las empresas de Bravo Panchano: Girbra S.A. y Gevabra S.A. Adem\u00e1s, la declaraci\u00f3n de Baquerizo en Florida indica que, entre agosto y diciembre del 2015, orden\u00f3 a otras personas enviar $ 400 mil a cuentas del Funcionario A y que le vendi\u00f3 una compa\u00f1\u00eda de pantalla para que este transfiriera $ 500 mil en febrero del 2016, dinero que proced\u00eda de coimas. Finalmente, de acuerdo con el documento, en febrero del 2016, el Funcionario A le pidi\u00f3 a Baquerizo que enviara $ 600 mil de las ganancias de sobornos a una cuenta de un fideicomiso de bienes ra\u00edces IOTA, en el distrito sur de Florida. Arturo Escobar, el exasesor de Petroecuador que tambi\u00e9n se ha declarado culpable y ya fue condenado en Miami, le inform\u00f3 en ese entonces a Baquerizo que ese dinero ser\u00eda usado para adquirir un departamento en Florida para un personaje llamado Funcionario B, como en efecto ocurri\u00f3. El dinero se transfiri\u00f3 en dos partes. En febrero se enviaron $ 400 mil al fideicomiso y $ 200 mil a la cuenta de un intermediario en EE.UU., que en marzo los deposit\u00f3 en el fideicomiso. Cuando transfer\u00eda los fondos hacia, desde y a trav\u00e9s de cuentas bancarias en Estados Unidos, Panam\u00e1 y Suiza, el acusado sab\u00eda que el dinero era el producto de actividades ilegales y que las transferencias intentaban promover el esquema de sobornos\u009d, se indica en el documento, firmado por representantes del Departamento de Justicia de EE.UU. Seg\u00fan los Papeles de Panam\u00e1, Juan Baquerizo Escobar registr\u00f3 a trav\u00e9s del abogado Carlos Mata Hanze la firma Arkdale Investments Limited, en Bahamas, que fue la que firm\u00f3 el acuerdo con la paname\u00f1a Girbra S.A., de Bravo. El convenio dec\u00eda que por cada factura que Girbra consiguiera para Arkdale se le pagar\u00eda una comisi\u00f3n del 10%. El pago inicial fue de $ 600 mil. Arkdale, a su vez, estaba relacionada con Liscard Foundation (de Panam\u00e1) y Grand View Assets Limited (de Nueva Zelanda), y en ambas figuraba Juan Andr\u00e9s Baquerizo como beneficiario final. Su hermano mayor, Jaime Alberto Baquerizo Escobar, que tambi\u00e9n figuraba en la contratista OSS, ten\u00eda las empresas Syrafleur Consultants Inc. (de Bahamas) y Lake View Properties Limited (de Nueva Zelanda). De acuerdo con los archivos de Mossack Fonseca (Mossfon), Jaime Baquerizo manejaba la cuenta paname\u00f1a de Eston Trading Limited, que era donde se depositaba la comisi\u00f3n de un d\u00f3lar por barril proveniente de la primera preventa petrolera que hizo Petroecuador a Petrochina, en 2009. Antes de que el banco cerrara la cuenta por considerarla sospechosa, el dinero se transfiri\u00f3 as\u00ed: $ 11 millones a Livingston Financial Corp., a una cuenta del JP Morgan de Miami; $ 300 mil a Naparina Corp. S.A. del empresario Enrique Cadena Mar\u00edn, y $ 100 mil a OSS, a trav\u00e9s de una inversi\u00f3n en la Bolsa de Valores de Guayaquil. En una comunicaci\u00f3n, Baquerizo asegur\u00f3 a los ejecutivos de Mossfon que Naparina Corp. estaba detr\u00e1s de Livingston. Ahora, Jaime Baquerizo se encuentra en Per\u00fa. Uno de los ejecutivos de Mossack Fonseca que particip\u00f3 en la negociaci\u00f3n, Ramses Owens Saad, fue acusado en EE.UU. por otro caso. Este Diario pidi\u00f3 entrevista con la abogada de Juan Andr\u00e9s Baquerizo, pero no obtuvo respuesta. 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