{"id":252657,"date":"2019-01-15T00:00:00","date_gmt":"2019-01-15T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/uafe-y-tomislav-topic-acuerdan-entrega-de-135-millones-sin-la-fiscalia\/"},"modified":"2019-01-15T00:00:00","modified_gmt":"2019-01-15T00:00:00","slug":"uafe-y-tomislav-topic-acuerdan-entrega-de-135-millones-sin-la-fiscalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/uafe-y-tomislav-topic-acuerdan-entrega-de-135-millones-sin-la-fiscalia\/","title":{"rendered":"UAFE y Tomislav Topic acuerdan entrega de 13,5 millones sin la Fiscal\u00eda"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Las pistas terminaron de unirse en diciembre del 2017. Tras la sentencia en contra del exvicepresidente Jorge Glas y de su t\u00edo Ricardo Rivera, la Fiscal\u00eda General anunci\u00f3 que ya hab\u00eda localizado una parte de las coimas que Odebrecht pag\u00f3 a funcionarios del anterior Gobierno. Dijo que estaban ocultas en obras privadas\u009d. <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed se refer\u00eda al cable submarino, una estructura construida entre el 2013 y 2015, que da servicio de Internet en Ecuador y cuya inversi\u00f3n es de unos USD 300 millones. <\/p>\n\n\n\n

Este lunes 14 de enero del 2019, 13 meses despu\u00e9s del anuncio, Tomislav Topic confirm\u00f3 que su firma Telconet invirti\u00f3 USD 13,5 millones que proven\u00edan de Odebrecht en ese megaproyecto. <\/p>\n\n\n\n

\u00c3\u0089l dice que desconoc\u00eda el origen il\u00edcito de los fondos y que como prueba de buena fe\u009d se compromete a entregar los valores al Estado. El anuncio de esta noticia se hizo en una rueda de prensa en la que participaron Juan Sebasti\u00e1n Rold\u00e1n, secretario Particular de la Presidencia; Iv\u00e1n Granda, subsecretario de Acci\u00f3n Pol\u00edtica; y Diana Salazar, directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE). <\/p>\n\n\n\n

Esta entidad aval\u00f3 el acuerdo de Topic. Seg\u00fan Salazar, el convenio se bas\u00f3 en una atribuci\u00f3n que tiene la UAFE para recuperar los activos producto de il\u00edcitos. En el documento no aparece la Fiscal\u00eda General. <\/p>\n\n\n\n

Para los penalistas Luis Fern\u00e1ndez y Gustavo Medina, el acuerdo deb\u00eda realizarse a trav\u00e9s de Fiscal\u00eda. Lo que hay es un acuerdo con una entidad estatal que no tiene ning\u00fan efecto jur\u00eddico\u009d, dijo Fern\u00e1ndez. La entidad indic\u00f3 que se pronunciar\u00e1 hoy (15 de enero del 2019) sobre este caso. <\/p>\n\n\n\n

Medina agrega que la entrega de este dinero no absuelve a Topic. Se trata del segundo monto que devuelve, pero eso no significa impunidad. La Fiscal\u00eda debe investigar y un juez, dictar una sentencia\u009d. <\/p>\n\n\n\n

En agosto del 2017, Topic entreg\u00f3 USD 2,5 millones. Este acuerdo lo concret\u00f3 con la entonces fiscal Diana Salazar. Dijo que el dinero hab\u00eda llegado en el 2010 de un remitente desconocido. <\/p>\n\n\n\n

En su versi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que en el 2010 se negoci\u00f3, a trav\u00e9s de Rivera, la venta a Odebrecht de datos con el viejo cable panamericano en Ecuador, Per\u00fa, Colombia y Panam\u00e1. <\/p>\n\n\n\n

El costo era de USD 2 millones m\u00e1s una comisi\u00f3n del mismo valor para Rivera. Este negocio, seg\u00fan dijo, no se concret\u00f3, aunque recibieron un anticipo de USD 1,98 millones. <\/p>\n\n\n\n

Se pidi\u00f3 que se pagara el adelanto a la empresa Cosmac, acreedora de Telconet, pero esta no recibi\u00f3 una transferencia de Odebrecht sino de Constructora del Sur, \u0098offshore\u0099 para pagar sobornos. Este lunes, en un comunicado, Topic explica c\u00f3mo llegaron los USD 13,5 millones a Telconet. Asegura que en el 2012 su compa\u00f1\u00eda se asoci\u00f3 con unos inversionistas chinos para concretar la construcci\u00f3n del cable submarino. <\/p>\n\n\n\n

Como es usual en los negocios internacionales, hicimos las indagaciones de rigor respecto de los inversionistas chinos, con el \u00e1nimo de confirmar el origen l\u00edcito de los fondos\u009d. <\/p>\n\n\n\n

Esas averiguaciones, seg\u00fan \u00e9l, consistieron en preguntar a otros socios si conoc\u00edan a Glory International. Averiguamos con otros socios chinos de la f\u00e1brica de fibra \u00f3ptica…\u009d, dijo Topic. Este Diario le pregunt\u00f3: <\/p>\n\n\n\n

\u00bfEllos le dijeron que Glory International Industry s\u00ed era una empresa con trayectoria? (Nos dijeron) que uno de los accionistas era conocido, billonario de Hong Kong. <\/p>\n\n\n\n

Desafortunadamente, nos enteramos reci\u00e9n hace poco que era un hom\u00f3nimo\u009d, respondi\u00f3. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfMichael Ying? S\u00ed\u009d, dijo. En las declaraciones que \u00e9l y su hijo Jan han dado a la Fiscal\u00eda afirmaron que conocieron a Michael Ying a trav\u00e9s de Ricardo Rivera y que la relaci\u00f3n fue por videoconferencia. <\/p>\n\n\n\n

Ahora, el empresario sostiene que Ying s\u00ed existe y que las conversaciones mantenidas con \u00e9l han sido corroboradas en la Asistencia Penal reci\u00e9n recibida por la Fiscal\u00eda\u009d. Asegura que con la Asistencia Penal hemos sido pr\u00e1cticamente exculpados\u009d. <\/p>\n\n\n\n

Pero en la Fiscal\u00eda a\u00fan hay dos investigaciones contra Topic y Rivera. La primera es por lavado de dinero a trav\u00e9s del cable submarino. All\u00ed consta otra pista que todav\u00eda se investiga y es que Topic en el 2014 cre\u00f3 una firma en EE.UU. y le puso de nombre Glory International Industry Co. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 el mismo nombre? Porque dentro de la cultura china los nombres de las C\u00edas. son importantes y necesit\u00e1bamos, para poder comprar la materia prima, un nombre aceptable\u009d, dice Topic y aclara que su \u0098offshore\u0099 nunca oper\u00f3. <\/p>\n\n\n\n

La segunda indagaci\u00f3n es por posible tr\u00e1fico de influencias en adjudicaci\u00f3n de dos contratos para proveer de Internet a escuelas p\u00fablicas. Para el jurista Mauricio Pacheco, la entrega de informaci\u00f3n y de los fondos por parte de Telconet servir\u00e1 para esclarecer la ruta del dinero. Pero aclara que el tipo de acuerdo, por fuera de la Fiscal\u00eda, solamente tendr\u00eda un efecto atenuante. <\/p>\n\n\n\n

Es decir, que en caso de haber una sentencia, la pena de c\u00e1rcel podr\u00eda reducirse. La ruta del dinero Los USD 13,5 millones de Glory fueron transferidos a las cuentas de Jan Topic, en el Merrill Lynch, entre el 2012 y el 2013, pero Jos\u00e9 Santos, delator de Odebrecht, confes\u00f3 que entreg\u00f3 USD 16,1 millones en transferencias y en efectivo. <\/p>\n\n\n\n

Esa diferencia de 2,6 millones a\u00fan se investiga. Este dinero, a su vez, fue transferido a Telconet, que tambi\u00e9n tiene cuentas en Merril Linch, y se registraron en los estados financieros de la empresa como aportes para futura capitalizaci\u00f3n\u009d. <\/p>\n\n\n\n

Por esto Jan recibi\u00f3 acciones y Rivera, en cambio, obtuvo una comisi\u00f3n de USD 5,7 millones en servicios para TV Satelital. La Superintendencia de Com\u00adpa\u00f1\u00edas, liderada por Suad Manzur, autoriz\u00f3 el primer aumento de capital de Telconet en octubre del 2012 por USD 6,1 millones y el segundo de USD 7 millones, inscrito en el Registro Mercantil, en julio del 2015. <\/p>\n\n\n\n

Los hechos \u008b 02 de junio del 2017 Ricardo Rivera, t\u00edo del exvicepresidente Jorge Glas, fue detenido en su casa, en Guayaquil, y acusado por la Fiscal\u00eda por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita. 17 de julio del 2017 Tomislav Topic rindi\u00f3 una versi\u00f3n en la Fiscal\u00eda. <\/p>\n\n\n\n

All\u00ed dijo que entreg\u00f3 USD 5,7 millones en servicios de Internet a Televisi\u00f3n Satelital, empresa de Rivera. 13 de diciembre del 2017 La Corte Nacional sentencia a Jorge Glas y Ricardo Rivera a seis a\u00f1os de c\u00e1rcel. La entidad confirm\u00f3 que Rivera era beneficiario de la offshore Glory. 20 de noviembre del 2017 La Fiscal\u00eda pidi\u00f3 que se se\u00f1alara fecha para formular cargos contra Rivera, Tomislav Topic y Jan Topic. <\/p>\n\n\n\n

Un mes despu\u00e9s solicit\u00f3 se revoque su pedido. 17 de septiembre del 2018 El abogado de Tamar Verduga, exesposa de Topic padre, entreg\u00f3 informaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda. Dijo que Telconet recibi\u00f3 USD 16,1 millones de Odebrecht. (I) <\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/uafe-topic-acuerdo-fiscalia-odebrecht.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las pistas terminaron de unirse en diciembre del 2017. Tras la sentencia en contra del exvicepresidente Jorge Glas y de su t\u00edo Ricardo Rivera, la Fiscal\u00eda General anunci\u00f3 que ya hab\u00eda localizado una parte de las coimas que Odebrecht pag\u00f3 a funcionarios del anterior Gobierno. Dijo que estaban ocultas en obras privadas\u009d. As\u00ed se refer\u00eda al cable submarino, una estructura construida entre el 2013 y 2015, que da servicio de Internet en Ecuador y cuya inversi\u00f3n es de unos USD 300 millones. Este lunes 14 de enero del 2019, 13 meses despu\u00e9s del anuncio, Tomislav Topic confirm\u00f3 que su firma Telconet invirti\u00f3 USD 13,5 millones que proven\u00edan de Odebrecht en ese megaproyecto. \u00c3\u0089l dice que desconoc\u00eda el origen il\u00edcito de los fondos y que como prueba de buena fe\u009d se compromete a entregar los valores al Estado. El anuncio de esta noticia se hizo en una rueda de prensa en la que participaron Juan Sebasti\u00e1n Rold\u00e1n, secretario Particular de la Presidencia; Iv\u00e1n Granda, subsecretario de Acci\u00f3n Pol\u00edtica; y Diana Salazar, directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE). Esta entidad aval\u00f3 el acuerdo de Topic. Seg\u00fan Salazar, el convenio se bas\u00f3 en una atribuci\u00f3n que tiene la UAFE para recuperar los activos producto de il\u00edcitos. En el documento no aparece la Fiscal\u00eda General. Para los penalistas Luis Fern\u00e1ndez y Gustavo Medina, el acuerdo deb\u00eda realizarse a trav\u00e9s de Fiscal\u00eda. Lo que hay es un acuerdo con una entidad estatal que no tiene ning\u00fan efecto jur\u00eddico\u009d, dijo Fern\u00e1ndez. La entidad indic\u00f3 que se pronunciar\u00e1 hoy (15 de enero del 2019) sobre este caso. Medina agrega que la entrega de este dinero no absuelve a Topic. Se trata del segundo monto que devuelve, pero eso no significa impunidad. La Fiscal\u00eda debe investigar y un juez, dictar una sentencia\u009d. En agosto del 2017, Topic entreg\u00f3 USD 2,5 millones. Este acuerdo lo concret\u00f3 con la entonces fiscal Diana Salazar. Dijo que el dinero hab\u00eda llegado en el 2010 de un remitente desconocido. En su versi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que en el 2010 se negoci\u00f3, a trav\u00e9s de Rivera, la venta a Odebrecht de datos con el viejo cable panamericano en Ecuador, Per\u00fa, Colombia y Panam\u00e1. El costo era de USD 2 millones m\u00e1s una comisi\u00f3n del mismo valor para Rivera. Este negocio, seg\u00fan dijo, no se concret\u00f3, aunque recibieron un anticipo de USD 1,98 millones. Se pidi\u00f3 que se pagara el adelanto a la empresa Cosmac, acreedora de Telconet, pero esta no recibi\u00f3 una transferencia de Odebrecht sino de Constructora del Sur, \u0098offshore\u0099 para pagar sobornos. Este lunes, en un comunicado, Topic explica c\u00f3mo llegaron los USD 13,5 millones a Telconet. Asegura que en el 2012 su compa\u00f1\u00eda se asoci\u00f3 con unos inversionistas chinos para concretar la construcci\u00f3n del cable submarino. Como es usual en los negocios internacionales, hicimos las indagaciones de rigor respecto de los inversionistas chinos, con el \u00e1nimo de confirmar el origen l\u00edcito de los fondos\u009d. Esas averiguaciones, seg\u00fan \u00e9l, consistieron en preguntar a otros socios si conoc\u00edan a Glory International. Averiguamos con otros socios chinos de la f\u00e1brica de fibra \u00f3ptica…\u009d, dijo Topic. Este Diario le pregunt\u00f3: \u00bfEllos le dijeron que Glory International Industry s\u00ed era una empresa con trayectoria? (Nos dijeron) que uno de los accionistas era conocido, billonario de Hong Kong. Desafortunadamente, nos enteramos reci\u00e9n hace poco que era un hom\u00f3nimo\u009d, respondi\u00f3. \u00bfMichael Ying? S\u00ed\u009d, dijo. En las declaraciones que \u00e9l y su hijo Jan han dado a la Fiscal\u00eda afirmaron que conocieron a Michael Ying a trav\u00e9s de Ricardo Rivera y que la relaci\u00f3n fue por videoconferencia. Ahora, el empresario sostiene que Ying s\u00ed existe y que las conversaciones mantenidas con \u00e9l han sido corroboradas en la Asistencia Penal reci\u00e9n recibida por la Fiscal\u00eda\u009d. Asegura que con la Asistencia Penal hemos sido pr\u00e1cticamente exculpados\u009d. Pero en la Fiscal\u00eda a\u00fan hay dos investigaciones contra Topic y Rivera. La primera es por lavado de dinero a trav\u00e9s del cable submarino. All\u00ed consta otra pista que todav\u00eda se investiga y es que Topic en el 2014 cre\u00f3 una firma en EE.UU. y le puso de nombre Glory International Industry Co. \u00bfPor qu\u00e9 el mismo nombre? Porque dentro de la cultura china los nombres de las C\u00edas. son importantes y necesit\u00e1bamos, para poder comprar la materia prima, un nombre aceptable\u009d, dice Topic y aclara que su \u0098offshore\u0099 nunca oper\u00f3. La segunda indagaci\u00f3n es por posible tr\u00e1fico de influencias en adjudicaci\u00f3n de dos contratos para proveer de Internet a escuelas p\u00fablicas. Para el jurista Mauricio Pacheco, la entrega de informaci\u00f3n y de los fondos por parte de Telconet servir\u00e1 para esclarecer la ruta del dinero. Pero aclara que el tipo de acuerdo, por fuera de la Fiscal\u00eda, solamente tendr\u00eda un efecto atenuante. Es decir, que en caso de haber una sentencia, la pena de c\u00e1rcel podr\u00eda reducirse. La ruta del dinero Los USD 13,5 millones de Glory fueron transferidos a las cuentas de Jan Topic, en el Merrill Lynch, entre el 2012 y el 2013, pero Jos\u00e9 Santos, delator de Odebrecht, confes\u00f3 que entreg\u00f3 USD 16,1 millones en transferencias y en efectivo. Esa diferencia de 2,6 millones a\u00fan se investiga. Este dinero, a su vez, fue transferido a Telconet, que tambi\u00e9n tiene cuentas en Merril Linch, y se registraron en los estados financieros de la empresa como aportes para futura capitalizaci\u00f3n\u009d. Por esto Jan recibi\u00f3 acciones y Rivera, en cambio, obtuvo una comisi\u00f3n de USD 5,7 millones en servicios para TV Satelital. La Superintendencia de Com\u00adpa\u00f1\u00edas, liderada por Suad Manzur, autoriz\u00f3 el primer aumento de capital de Telconet en octubre del 2012 por USD 6,1 millones y el segundo de USD 7 millones, inscrito en el Registro Mercantil, en julio del 2015. Los hechos \u008b 02 de junio del 2017 Ricardo Rivera, t\u00edo del exvicepresidente Jorge Glas, fue detenido en su casa, en Guayaquil, y acusado por la Fiscal\u00eda por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita. 17 de julio del 2017 Tomislav Topic rindi\u00f3 una versi\u00f3n en la Fiscal\u00eda. 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