{"id":252667,"date":"2019-01-16T00:00:00","date_gmt":"2019-01-16T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/la-entrega-de-usd-135-millones-no-excluye-a-topic-de-indagaciones\/"},"modified":"2019-01-16T00:00:00","modified_gmt":"2019-01-16T00:00:00","slug":"la-entrega-de-usd-135-millones-no-excluye-a-topic-de-indagaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/la-entrega-de-usd-135-millones-no-excluye-a-topic-de-indagaciones\/","title":{"rendered":"La entrega de USD 13,5 millones no excluye a Topic de indagaciones"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda General no dejar\u00e1 de investigar al empresario y accionista de Telconet, Tomislav Topic, por un posible lavado de activos y por peculado. El hecho de que el se\u00f1or Topic haya ofrecido devolver USD 13,5 millones no implica que se excluya de responsabilidad\u009d, resalt\u00f3 ayer (15 de enero del 2019) Ruth Palacios, fiscal general encargada. <\/p>\n\n\n\n

Su reacci\u00f3n se dio un d\u00eda despu\u00e9s de que Diana Salazar, directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE), informara sobre un acuerdo firmado por Topic. A trav\u00e9s de ese convenio, \u00e9l se comprometi\u00f3 a entregar el dinero al Estado, pues reconoci\u00f3 que su empresa lo recibi\u00f3 en el 2012 de la \u0098offshore\u0099 Glory, usada por Odebrecht para pagar coimas. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda hace su trabajo y nosotros llegaremos a determinar si existe o no responsabilidad del se\u00f1or\u009d, agreg\u00f3 la Fiscal en una rueda de prensa. Minutos antes se entrevist\u00f3 con Iv\u00e1n Granda, subsecretario de Acci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n\n\n\n

\u00c3\u0089l le entreg\u00f3 la carta-compromiso de Topic y un reporte de operaciones financieras inusuales e injustificadas de Topic, fechado al 2017. La Directora de la UAFE no se present\u00f3 en las oficinas de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n\n\n\n

La cita con Granda dur\u00f3 10 minutos. Luego, la fiscal Palacios revel\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento de este acuerdo y que tampoco conoce las condiciones con las que se dio ni lo que hoy pretenda\u009d el empresario. La Fiscal\u00eda es la due\u00f1a de la acci\u00f3n penal y solo con la Fiscal\u00eda se puede acordar lo que en el proceso pueda pasar\u009d, enfatiz\u00f3. <\/p>\n\n\n\n

Dijo que si la devoluci\u00f3n de los fondos se concreta, estos ser\u00edan considerados como reparaci\u00f3n al Estado. No es ninguna colaboraci\u00f3n eficaz ni aporte al proceso\u009d. A la penalista Paulina Araujo le resulta extra\u00f1a la forma c\u00f3mo se dio el acuerdo. <\/p>\n\n\n\n

Se entiende que si hay un delito que se est\u00e1 investigando, cualquier informaci\u00f3n se deb\u00eda dar a la Fiscal\u00eda… Pero la discusi\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de que si Topic ten\u00eda o no que firmar con la UAFE, lo que debemos exigir es que la justicia empiece a mover los procesos penales\u009d. De hecho, en el expediente por supuesto lavado, de noviembre del 2017, la fiscal Ruth Amoroso solicit\u00f3 que se imputen cargos contra Topic, su hijo Jan y Ricardo Rivera, t\u00edo del exvicepresidente Jorge Glas. <\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s tarde, Diana Salazar, entonces fiscal del caso, pidi\u00f3 que se revocara la audiencia y se dejara el caso en indagaci\u00f3n previa. Dijo que as\u00ed tendr\u00eda m\u00e1s tiempo para investigar de forma reservada. Luego, en septiembre del 2018, el fiscal C\u00e9sar Su\u00e1rez tom\u00f3 el caso y pidi\u00f3 fecha para presentar cargos solamente contra Rivera. <\/p>\n\n\n\n

En ese mismo mes, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o volvi\u00f3 a solicitar que se suspendiera la audiencia y orden\u00f3 nuevas versi\u00f3n y diligencias. La fiscal Palacios reconoce que hay demora en las indagaciones. Estamos adelantando diligencias y tenemos ya procesos a punto de resolver\u009d. <\/p>\n\n\n\n

Para el penalista Gabriel Ponce, el acuerdo de Topic con la UAFE deb\u00eda hacerse con el conocimiento de la Fiscal, sobre todo si el objetivo era colaborar con la justicia. <\/p>\n\n\n\n

\u00c3\u0089l subraya que dentro de las investigaciones, ese convenio es una evidencia m\u00e1s y que los investigadores, a trav\u00e9s de pericias, deben establecer si esos fondos eran de Odebrecht y si el empresario desconoc\u00eda su procedencia. Si se llegara a demostrar que \u00e9l sab\u00eda del origen il\u00edcito, entonces s\u00ed es un caso de lavado de activos\u009d.<\/p>\n\n\n\n

\"Ruta<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Las inconsistencias con la ‘offshore’ Glory International Industry \u008b Glory International Industry, offshore usada para canalizar el pago de sobornos de Odebrecht para Ricardo Rivera y Jorge Glas, tuvo apenas tres a\u00f1os de vida. Se constituy\u00f3 el 19 de diciembre del 2011 en las Islas Marshall, para\u00edso fiscal, con un capital de USD 50 000, y se disolvi\u00f3 en agosto del 2014. <\/p>\n\n\n\n

Majuro Nominees Ltd. fue el agente que gestion\u00f3 su apertura y su nombre es lo \u00fanico que aparece en el acta de constituci\u00f3n. Dentro del proceso de asociaci\u00f3n il\u00edcita en contra de Glas y Rivera, el empresario Tomislav Topic present\u00f3 a la Fiscal\u00eda un supuesto acuerdo de compra de acciones de Cable Andino Inc. (Bahamas) por parte de Glory, por USD 34 millones, del 4 de abril del 2012. Cable Andino es parte del consorcio PCCS, que opera el cable submarino.<\/p>\n\n\n\n

\"En<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Jan Topic, su hijo, firma este acuerdo sin ser due\u00f1o ni representante de Cable Andino. El propietario era Telconet a esa fecha, seg\u00fan la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas. \u008b <\/p>\n\n\n\n

Y en ese momento Jan era parte de la Legi\u00f3n Francesa. En su versi\u00f3n a la Fiscal\u00eda dijo que negoci\u00f3 con Glory por videoconferencia en Francia, China y Ecuador. En este convenio, Michael Yin firma a nombre de Glory, pero en el documento esta \u0098offshore\u0099 est\u00e1 como Gloria\u009d. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el nombre del director de Glory es Haiyong Yin, cuya r\u00fabrica difiere con la del acuerdo. Esto se observa en la asistencia penal de las Islas Marshall, del 5 de enero del 2018. El dinero de Glory finalmente no fue a parar en Cable Andino sino en Telconet, seg\u00fan el propio acuerdo. Asistencia de Glory International 5 de enero del 2018. (I)<\/p>\n\n\n\n

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Fuente:\n<\/strong>https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/tomislav-topic-indagaciones-empresa-justicia.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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