{"id":253009,"date":"2019-02-25T00:00:00","date_gmt":"2019-02-25T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/dinero-de-odebrecht-para-pagar-coimas-se-movilizo-en-blindados\/"},"modified":"2019-02-25T00:00:00","modified_gmt":"2019-02-25T00:00:00","slug":"dinero-de-odebrecht-para-pagar-coimas-se-movilizo-en-blindados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/dinero-de-odebrecht-para-pagar-coimas-se-movilizo-en-blindados\/","title":{"rendered":"Dinero de Odebrecht para pagar coimas se moviliz\u00f3 en blindados"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Dinero-de-Odebrecht-para-pagar-coimas-se-movilizo\u00cc\u0081-en-blindados_ecuadortimes_ecuadornews_5.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-202590\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>La investigaci\u00f3n fiscal sobre la trama de corrupci\u00f3n de Odebrecht arroja m\u00e1s datos. Seg\u00fan informaci\u00f3n judicial revisada por este Diario, USD 14,5 millones para pagar sobornos se movieron en efectivo a trav\u00e9s de blindados que circularon en Quito y Guayaquil. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En estas ciudades funcionaban las oficinas de la constructora brasile\u00f1a y las empresas Diacelec y Conacero, ahora procesadas por lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones, los USD 14,5 millones proven\u00edan de dos cuentas bancarias que Diacelec no report\u00f3 a la Fiscal\u00eda. <\/p>\n\n\n\n<p>Esta compa\u00f1\u00eda fue constituida en 1987 en Quito, para la comercializaci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n; su principal accionista es \u00c3\u0089dgar Arias. \u00c3\u0089l fue sentenciado en diciembre del 2017 a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por asociaci\u00f3n il\u00edcita, junto con el exvicepresidente Glas. <\/p>\n\n\n\n<p>14 meses despu\u00e9s de este fallo, el uso de los blindados es investigado por la Fiscal\u00eda en un caso por supuesto lavado. En este proceso, Arias est\u00e1 se\u00f1alado como el supuesto autor de una red que blanqueaba dinero ilegal. La Fiscal\u00eda dice que en este il\u00edcito tambi\u00e9n participaron su esposa (accionista de Conacero), su hijo, un socio y dos contadoras. <\/p>\n\n\n\n<p>En una audiencia del pasado 15 de febrero, la jueza Ximena Rodr\u00edguez llam\u00f3 a juicio a todos por el delito de lavado. En ese expediente se indica que Diacelec facilit\u00f3 el flujo de dinero en efectivo que el antiguo representante de Odebrecht en Ecuador, Jos\u00e9 Concei\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Santos, necesitaba para pagar sobornos a exfuncionarios p\u00fablicos. <\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan Santos, us\u00f3 USD 2,4 millones que Diacelec le proporcion\u00f3 en fajos de billetes para pagar al excontralor Carlos P\u00f3lit. Las entregas se hicieron en una suite, en el norte de Quito. A pocos metros, en el octavo piso de un edificio (oficina 406) estaba una sucursal de Odebrecht. <\/p>\n\n\n\n<p>Esa \u00faltima direcci\u00f3n fue registrada en las bit\u00e1coras de los viajes que hicieron los veh\u00edculos blindados. Otra direcci\u00f3n consignada es la oficina de Odebrecht en Guayaquil, ubicada en un centro comercial. All\u00ed ingresaron USD 4,3 millones en efectivo. <\/p>\n\n\n\n<p>Los empleados de Odebrecht recordaron que esos fajos de billetes entraban a las oficinas en maletas, que eran llevadas por guardias armados. Los funcionarios dijeron a los investigadores que el dinero era entregado a Santos, quien lo guardaba en cajas fuertes o lo llevaba a su suite. Dijeron no saber m\u00e1s detalles. <\/p>\n\n\n\n<p>En ese servicio de blindados tambi\u00e9n se movieron USD 9 millones que fueron entregados a un socio de Arias y USD 355 000 m\u00e1s, a una contadora. Para movilizar estos recursos sin levantar alertas, la Fiscal\u00eda sostiene que Arias us\u00f3 otra de sus empresas: Columbia Management, constituida en Panam\u00e1 en el 2007. <\/p>\n\n\n\n<p>En tres asistencias penales que ese pa\u00eds remiti\u00f3 al Ecuador se explica que entre el 2010 y el 2016, en total la constructora transfiri\u00f3 USD 47 millones a Columbia Management. Las consignaciones fueron ordenadas desde las \u0098offshores\u0099 Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank. La mayor parte del dinero qued\u00f3 en Panam\u00e1. <\/p>\n\n\n\n<p>Por eso, all\u00ed tambi\u00e9n es investigada Columbia Management, por posible blanqueo de capitales y por actos de corrupci\u00f3n. En el caso de los USD 14,5 millones, el dinero se consign\u00f3 en dos cuentas. <\/p>\n\n\n\n<p>Solo Arias, su esposa y su hijo pod\u00edan ordenar los retiros mediante custodia de blindados y tambi\u00e9n pagaban por esos servicios especiales. Para la Fiscal\u00eda no existe una raz\u00f3n l\u00f3gica por la que se movieran millones de d\u00f3lares en efectivo. <\/p>\n\n\n\n<p>La investigadora del caso, Ivonne Proa\u00f1o, recuerda que las deudas que Diacelec ten\u00eda con sus proveedores, los salarios para los empleados y los gastos de operaciones eran cancelados por transferencias bancarias. Mientras que, en caja chica, la empresa dispon\u00eda de sumas no mayores a USD 300 o 400. <\/p>\n\n\n\n<p>El abogado de Arias, Marcel Ron, dice que el uso de blindados es un servicio l\u00edcito y que no hubo nada extra\u00f1o en eso. Explica que si Diacelec contrat\u00f3 al personal de seguridad para entregar millones de d\u00f3lares a Odebrecht era porque las dos empresas ten\u00edan negocios en la construcci\u00f3n y hab\u00eda que liquidar los pagos\u009d. <\/p>\n\n\n\n<p>El jurista rechaza que su cliente haya lavado dinero. Seg\u00fan el SRI, Diacelec registr\u00f3 ventas de material de construcci\u00f3n por USD 58 millones, entre el 2012 y 2016. Sin embargo, los investigadores encontraron que en las empresas de Arias se llevaba doble contabilidad. <\/p>\n\n\n\n<p>Unos escritos fueron escondidos en la casa de una contadora de la compa\u00f1\u00eda. Para las autoridades del Gobierno es importante rastrear qu\u00e9 exfuncionarios recibieron las coimas de manos de Santos. Por eso la Fiscal\u00eda, la Procuradur\u00eda, la Contralor\u00eda y la Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n iniciar\u00e1n una visita a Brasil el jueves. All\u00ed tienen previsto entrevistarse con autoridades judiciales.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/dinero-odebrecht-pagar-coimas-blindado.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/dinero-odebrecht-pagar-coimas-blindado.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n fiscal sobre la trama de corrupci\u00f3n de Odebrecht arroja m\u00e1s datos. Seg\u00fan informaci\u00f3n judicial revisada por este Diario, USD 14,5 millones para pagar sobornos se movieron en efectivo a trav\u00e9s de blindados que circularon en Quito y Guayaquil. En estas ciudades funcionaban las oficinas de la constructora brasile\u00f1a y las empresas Diacelec y Conacero, ahora procesadas por lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones, los USD 14,5 millones proven\u00edan de dos cuentas bancarias que Diacelec no report\u00f3 a la Fiscal\u00eda. Esta compa\u00f1\u00eda fue constituida en 1987 en Quito, para la comercializaci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n; su principal accionista es \u00c3\u0089dgar Arias. \u00c3\u0089l fue sentenciado en diciembre del 2017 a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por asociaci\u00f3n il\u00edcita, junto con el exvicepresidente Glas. 14 meses despu\u00e9s de este fallo, el uso de los blindados es investigado por la Fiscal\u00eda en un caso por supuesto lavado. En este proceso, Arias est\u00e1 se\u00f1alado como el supuesto autor de una red que blanqueaba dinero ilegal. La Fiscal\u00eda dice que en este il\u00edcito tambi\u00e9n participaron su esposa (accionista de Conacero), su hijo, un socio y dos contadoras. En una audiencia del pasado 15 de febrero, la jueza Ximena Rodr\u00edguez llam\u00f3 a juicio a todos por el delito de lavado. En ese expediente se indica que Diacelec facilit\u00f3 el flujo de dinero en efectivo que el antiguo representante de Odebrecht en Ecuador, Jos\u00e9 Concei\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Santos, necesitaba para pagar sobornos a exfuncionarios p\u00fablicos. Seg\u00fan Santos, us\u00f3 USD 2,4 millones que Diacelec le proporcion\u00f3 en fajos de billetes para pagar al excontralor Carlos P\u00f3lit. Las entregas se hicieron en una suite, en el norte de Quito. A pocos metros, en el octavo piso de un edificio (oficina 406) estaba una sucursal de Odebrecht. Esa \u00faltima direcci\u00f3n fue registrada en las bit\u00e1coras de los viajes que hicieron los veh\u00edculos blindados. Otra direcci\u00f3n consignada es la oficina de Odebrecht en Guayaquil, ubicada en un centro comercial. All\u00ed ingresaron USD 4,3 millones en efectivo. Los empleados de Odebrecht recordaron que esos fajos de billetes entraban a las oficinas en maletas, que eran llevadas por guardias armados. Los funcionarios dijeron a los investigadores que el dinero era entregado a Santos, quien lo guardaba en cajas fuertes o lo llevaba a su suite. Dijeron no saber m\u00e1s detalles. En ese servicio de blindados tambi\u00e9n se movieron USD 9 millones que fueron entregados a un socio de Arias y USD 355 000 m\u00e1s, a una contadora. Para movilizar estos recursos sin levantar alertas, la Fiscal\u00eda sostiene que Arias us\u00f3 otra de sus empresas: Columbia Management, constituida en Panam\u00e1 en el 2007. En tres asistencias penales que ese pa\u00eds remiti\u00f3 al Ecuador se explica que entre el 2010 y el 2016, en total la constructora transfiri\u00f3 USD 47 millones a Columbia Management. Las consignaciones fueron ordenadas desde las \u0098offshores\u0099 Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank. La mayor parte del dinero qued\u00f3 en Panam\u00e1. Por eso, all\u00ed tambi\u00e9n es investigada Columbia Management, por posible blanqueo de capitales y por actos de corrupci\u00f3n. En el caso de los USD 14,5 millones, el dinero se consign\u00f3 en dos cuentas. Solo Arias, su esposa y su hijo pod\u00edan ordenar los retiros mediante custodia de blindados y tambi\u00e9n pagaban por esos servicios especiales. Para la Fiscal\u00eda no existe una raz\u00f3n l\u00f3gica por la que se movieran millones de d\u00f3lares en efectivo. La investigadora del caso, Ivonne Proa\u00f1o, recuerda que las deudas que Diacelec ten\u00eda con sus proveedores, los salarios para los empleados y los gastos de operaciones eran cancelados por transferencias bancarias. Mientras que, en caja chica, la empresa dispon\u00eda de sumas no mayores a USD 300 o 400. El abogado de Arias, Marcel Ron, dice que el uso de blindados es un servicio l\u00edcito y que no hubo nada extra\u00f1o en eso. Explica que si Diacelec contrat\u00f3 al personal de seguridad para entregar millones de d\u00f3lares a Odebrecht era porque las dos empresas ten\u00edan negocios en la construcci\u00f3n y hab\u00eda que liquidar los pagos\u009d. El jurista rechaza que su cliente haya lavado dinero. Seg\u00fan el SRI, Diacelec registr\u00f3 ventas de material de construcci\u00f3n por USD 58 millones, entre el 2012 y 2016. Sin embargo, los investigadores encontraron que en las empresas de Arias se llevaba doble contabilidad. Unos escritos fueron escondidos en la casa de una contadora de la compa\u00f1\u00eda. Para las autoridades del Gobierno es importante rastrear qu\u00e9 exfuncionarios recibieron las coimas de manos de Santos. Por eso la Fiscal\u00eda, la Procuradur\u00eda, la Contralor\u00eda y la Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n iniciar\u00e1n una visita a Brasil el jueves. All\u00ed tienen previsto entrevistarse con autoridades judiciales. Fuente: https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/dinero-odebrecht-pagar-coimas-blindado.html<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":253010,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[54,32,40,56],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/253009"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=253009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/253009\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/253010"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=253009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=253009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=253009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}