{"id":253085,"date":"2019-03-07T00:00:00","date_gmt":"2019-03-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/topic-ofrece-devolver-en-cuotas-us135-millones-que-no-sabe-como-recibio\/"},"modified":"2019-03-07T00:00:00","modified_gmt":"2019-03-07T00:00:00","slug":"topic-ofrece-devolver-en-cuotas-us135-millones-que-no-sabe-como-recibio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/topic-ofrece-devolver-en-cuotas-us135-millones-que-no-sabe-como-recibio\/","title":{"rendered":"Topic ofrece devolver en cuotas US$13,5 millones que no sabe c\u00f3mo recibi\u00f3"},"content":{"rendered":"\n
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El empresario Tomislav Topic<\/strong> ha anunciado, a trav\u00e9s de su abogado, Jorge Zavala Egas<\/strong>, que entregar\u00e1 en cuotas US$13.5 millones de d\u00f3lares, que recibi\u00f3 de la empresa Glory International<\/strong>, y que no ha podido justificar en medio de una investigaci\u00f3n de presunto lavado de dinero<\/strong> relacionada con el exvicepresidente Jorge Glas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Zavala ha dicho que este jueves presentar\u00e1n al juez el cronograma de entrega de ese dinero, en custodia temporal\u009d, al Servicio de Gesti\u00f3n Inmobiliaria del Sector P\u00fablico (Inmobiliar), y que empezar\u00eda este mes y culminar\u00eda en noviembre pr\u00f3ximo.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan un documento notarizado, se indica que este mi\u00e9rcoles 6 de marzo de 2019 se entregaron 2 cheques certificados por 400.000 y 600.000 d\u00f3lares a Inmobiliar. Topic ofrece cruzar cuentas por casi 7 millones de d\u00f3lares que corresponden al pago de impuestos<\/strong> realizado por el ingreso de esa inversi\u00f3n al proyecto del cable submarino y con la cesi\u00f3n de acreencias del Estado<\/strong>. El saldo se pagar\u00eda en cheques certificados con montos variables hasta el mes de noviembre de 2019.<\/p>\n\n\n\n

El r\u00e9gimen, que hab\u00eda ofrecido destinar esos recursos al pago de la deuda del IESS con los jubilados, a\u00fan no se ha pronunciado aceptando o rechazando esa oferta.<\/p>\n\n\n\n

La diligencia se desarroll\u00f3 la tarde de este mi\u00e9rcoles luego de que el 27 de febrero de 2019 un juez de Garant\u00edas Penales fij\u00f3 un plazo de 72 horas a Topic para que devuelva los 13,5 millones de d\u00f3lares que su compa\u00f1\u00eda, Telconet, recibi\u00f3 de una empresa \u0098offshore\u0099 que Odebrecht usaba para pagar sobornos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), la empresa brasile\u00f1a Odebrecht realiz\u00f3 pagos a Glory International Industry, domiciliada en Hong Kong, China, utilizada por Ricardo Rivera, t\u00edo de Jorge Glas para recibir sobornos entre 2012 y 2013, que totalizaron los $13.5 millones.<\/p>\n\n\n\n

De ah\u00ed, Glory International Industry transfiri\u00f3 el dinero a la cuenta de Jan Tomislav Topic en el Banco de Am\u00e9rica Merrill Lynch de Estados Unidos. Dicho dinero fue invertido a trav\u00e9s de la empresa Telconet en el cable submarino. La Fiscal\u00eda General del Estado mantiene una investigaci\u00f3n por el delito de lavado de activos. (I)<\/p>\n\n\n\n

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Fuente: <\/strong>https:\/\/www.larepublica.ec\/blog\/portada\/2019\/03\/06\/topic-ofrece-devolver-cuotas-us135-millones-sabe-como-recibio\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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