{"id":253268,"date":"2019-04-08T00:00:00","date_gmt":"2019-04-08T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/octavo-procesado-en-ee-uu-por-coimas-en-petroecuador\/"},"modified":"2019-04-08T00:00:00","modified_gmt":"2019-04-08T00:00:00","slug":"octavo-procesado-en-ee-uu-por-coimas-en-petroecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/octavo-procesado-en-ee-uu-por-coimas-en-petroecuador\/","title":{"rendered":"Octavo procesado en EE.UU. por coimas en Petroecuador"},"content":{"rendered":"\n
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Quito –<\/p>\n\n\n\n

La jueza distrital de Estados Unidos Carol B. Amon decidi\u00f3 juntar los procesos que por separado se segu\u00edan en contra de los ecuatorianos Ramiro Luque Flores y Gustavo Alberto Trujillo Franco.<\/strong> La raz\u00f3n: ambos participaron en la misma trama de lavado de dinero\u009d<\/strong>, relacionada con los sobornos de Petroecuador.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, un octavo ecuatoriano entra a la lista de procesados en ese pa\u00eds, en casos que se llevan en Florida y Nueva York.<\/p>\n\n\n\n

La jueza tom\u00f3 la decisi\u00f3n por pedido de la Fiscal\u00eda del Distrito Este de Nueva York. El proceso se relaciona con los sobornos de la contratista Galileo Energy S.A., que se encarg\u00f3 del tratamiento de la sosa c\u00e1ustica de la Refiner\u00eda de Esmeraldas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los registros de Petroecuador, Galileo Energy, representante de la multinacional Veolia Enviromental Services, obtuvo $ 38,1 millones en contratos, todos firmados por Carlos Pareja Yannuzzelli. Pero seg\u00fan los documentos judiciales estadounidenses se pagaron solo $ 27 millones.<\/p>\n\n\n\n

Los Papeles de Panam\u00e1 mostraron c\u00f3mo Luque tramit\u00f3, con ayuda de Frank Chatburn Ripalda, el registro de empresas en para\u00edsos fiscales para funcionarios de Petroecuador a trav\u00e9s del estudio jur\u00eddico Mossack Fonseca (MF).\u00a0Chatburn se relacionaba con m\u00e1s de 40 empresas en la base del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), entre ellas Biscayne Capital y Sentinel Mandate & Escrow, ambas en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, y manejadas por Biscayne Casa de Valores, de Guayaquil.<\/a><\/p>\n\n\n\n

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En los Papeles de Panam\u00e1 aparece el nombre de Trujillo Franco vinculado a Biscayne Capital BVI Ltd.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En mayo de 2014, Mar\u00eda Alexandra Bucheli pidi\u00f3 a MF un poder general de Biscayne Capital BVI Ltd. a nombre de Trujillo, guayaquile\u00f1o, que en ese entonces ten\u00eda 34 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Casi un a\u00f1o despu\u00e9s, Bucheli tramit\u00f3 el pago de las anualidades a MF. El giro se hizo desde el Deutsche Bank Securities Inc Global, de Nueva York, ordenado por la compa\u00f1\u00eda Madison Asset LLC, de Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

En octubre de 2015, Madison Asset cancel\u00f3 los atrasos de Sentinel Mandate & Escrow Ltd. Estos pagos los hizo Trujillo, que tom\u00f3 a su cargo las relaciones con MF. La transferencia vino del mismo banco.<\/p>\n\n\n\n

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Este Diario pidi\u00f3 una entrevista a los correos registrados por Trujillo, sin resultados. Uno de ellos, de Vanguardia Holdings, est\u00e1 inactivo.<\/p>\n\n\n\n

En noviembre de 2018 se acept\u00f3 la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Luque por lavado de dinero y violaci\u00f3n a la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero. Su abogado no contest\u00f3 una solicitud de entrevista. (I)<\/p>\n\n\n\n

Otras sociedades extranjeras<\/h3>\n\n\n\n

Registros<\/strong>
Gustavo Trujillo consta como directivo de la compa\u00f1\u00eda 7940 West Dr. LLc., de Miami, que funciona en 1548 Brickell Av. Seg\u00fan Opencorporates, es directivo de las compa\u00f1\u00edas paname\u00f1as Management & Preservation Services Inc.y Bruckel S.A., ambas activas. (I)<\/p>\n\n\n\n

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Fuente: <\/strong>https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2019\/04\/08\/nota\/7274558\/octavo-procesado-eeuu-coimas-petroecuador<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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