{"id":253631,"date":"2019-06-10T00:00:00","date_gmt":"2019-06-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/siete-contratistas-chinas-compraron-21-millones-a-firmas-fantasmas\/"},"modified":"2019-06-10T00:00:00","modified_gmt":"2019-06-10T00:00:00","slug":"siete-contratistas-chinas-compraron-21-millones-a-firmas-fantasmas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/siete-contratistas-chinas-compraron-21-millones-a-firmas-fantasmas\/","title":{"rendered":"Siete contratistas chinas compraron $ 21 millones a firmas fantasmas"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Roberth Simisterra no puede dormir pensando c\u00f3mo pagar\u00e1 la pensi\u00f3n en la escuela de su hija, de 6 a\u00f1os. Vive con ella y su esposa en un cuarto alquilado en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Es guardia, pero ha sido alba\u00f1il, caramelero, betunero y vendedor de corviches. De todo, menos empresario\u009d, dice, y r\u00ede con iron\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La aclaraci\u00f3n es oportuna. En la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas figura como due\u00f1o de cuatro empresas<\/strong> que han reportado ingresos por $ 41,5 millones. Son sociedades que el Servicio de Rentas Internas (SRI) declar\u00f3 fantasmas.<\/p>\n\n\n\n

Mientras mira los documentos que lo vinculan a esas sociedades, Simisterra se lamenta: Es un gran perjuicio que nos hacen porque somos gente pobre. Mire mi chiquita. Si yo me voy preso, mi mujer no trabaja, qui\u00e9n me la va a cuidar a mi hija. Yo demando al Estado\u009d.<\/p>\n\n\n\n

Tres de esas empresas facturaron $ 3,4 millones a empresas chinas<\/strong> que han obtenido grandes contratos del Gobierno. Pero eso es solo una muestra.<\/p>\n\n\n\n

EL UNIVERSO accedi\u00f3 a las declaraciones tributarias presentadas hasta 2017 por empresas chinas<\/strong> que han concentrado contratos p\u00fablicos en Ecuador. Compar\u00f3 esas declaraciones con la lista de empresas fantasmas que el SRI publica en su p\u00e1gina web y con dos informes que esta instituci\u00f3n envi\u00f3 a la Fiscal\u00eda por procesos de posibles fraudes tributarios.<\/p>\n\n\n\n

Encontr\u00f3 que siete compa\u00f1\u00edas chinas presentaron facturas de supuestas transacciones con 84 empresas fantasmas<\/strong> por un total de $ 21,2 millones (sin contar el IVA).<\/p>\n\n\n\n

El caso m\u00e1s grande es el de China CAMC Engineering<\/strong>, que present\u00f3 este tipo de facturas por $ 11,6 millones<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Le siguen China International Water & Electric<\/strong> (CWE) con $ 7,3 millones; China Gezhouba Group<\/strong> con $ 1,5 millones; Harbin Electric International<\/strong>con $ 439.000; China National Electric Engineering<\/strong> (CNEE) con $ 327.000; China Electronics Import & Export<\/strong> (Ceiec) con $ 40.000; y las dos sucursales ecuatorianas de Sinohydro<\/strong> con $ 23.000.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n\n

EL UNIVERSO pidi\u00f3 entrevistas a los apoderados de estas empresas. Cuatro respondieron. CAMC, Gezhouba y Cieiec dijeron que sus representantes no est\u00e1n en el pa\u00eds, y Sinohydro, que esta s\u00ed cumple con sus obligaciones tributarias.<\/p>\n\n\n\n

El subdirector de Cumplimiento Tributario del SRI, Jos\u00e9 Almeida, explic\u00f3 que han detectado que ciertos contribuyentes han usado facturas de empresas fantasmas para simular gastos<\/strong> y rebajar sus ganancias, con el fin de reducir su pago de impuesto a la renta. Esto perjudica al Estado.<\/p>\n\n\n\n

El funcionario subraya que ya se han recuperado $ 887,4 millones en impuestos<\/strong> que dejaron de pagar los supuestos clientes de las empresas fantasmas. Agreg\u00f3 que se han planteado 1.361 denuncias penales, pero no han obtenido los resultados esperados, pues se han archivado varios procesos.<\/p>\n\n\n\n

Entre los casos detectados por el SRI, s\u00ed constan contratistas chinas. Este Diario accedi\u00f3 a varias auditor\u00edas tributarias que revelaron que CAMC incluy\u00f3 facturas de empresas fantasmas por $ 6,6 millones en su declaraci\u00f3n del 2013, y que CWE hizo lo mismo por $ 5,8 millones en 2012, 2013 y 2014.<\/p>\n\n\n\n

Al menos 39 personas que figuraban como accionistas y administradores de las 84 empresas fantasmas utilizadas han trabajado en realidad como mensajeros, guardias, alba\u00f1iles, recepcionistas o conserjes.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Las empresas fantasmas m\u00e1s usadas por las contratistas chinas fueron Construestilo S.A., Comexito S.A., Highstrategy S.A., Gotoconstru S.A. y Divinacompany S.A.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La primera s\u00ed funcion\u00f3. Particip\u00f3 en una obra que CAMC se hab\u00eda comprometido a hacer en un contrato con el extinto Ministerio Coordinador de Seguridad. El resto de compa\u00f1\u00edas existieron solo en papeles.<\/p>\n\n\n\n

Los nombres de quienes aparecen en estas compa\u00f1\u00edas se repiten en los registros de otras empresas fantasmas. Este Diario descubri\u00f3 una compleja madeja de relaciones entre al menos 34 compa\u00f1\u00edas de fachada.<\/p>\n\n\n\n

Los documentos societarios y los testimonios de varias personas que estuvieron vinculadas con esas firmas ayudaron a desenredar parte de esa trama, para conocer qui\u00e9nes realmente manejaron la facturaci\u00f3n de las empresas.<\/p>\n\n\n\n

Varios pasajes del laberinto desembocaron en dos contadores: Arturo Soriano Mu\u00f1oz y Jaime Guti\u00e9rrez Elvay. Este Diario intent\u00f3 contactarlos por tel\u00e9fono y correo electr\u00f3nico, pero no hubo respuesta.<\/p>\n\n\n\n

Guti\u00e9rrez Elvay ya fue procesado por presunta defraudaci\u00f3n tributaria el a\u00f1o pasado. En ese caso, su socio, Freddy Soledispa Varas, se declar\u00f3 culpable y recibi\u00f3 un a\u00f1o de c\u00e1rcel. A pesar de ello y de las evidencias presentadas por la Fiscal\u00eda, el juez Christian Roca Yagual determin\u00f3 que no hab\u00eda motivos suficientes para enjuiciar a Guti\u00e9rrez Elvay y a otros tres acusados, y los sobresey\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda no apel\u00f3 ese fallo; tampoco los abogados del SRI, que actu\u00f3 como acusador particular en el proceso.<\/p>\n\n\n\n

Jos\u00e9 Almeida se\u00f1al\u00f3 que est\u00e1n revisando ese caso para determinar posibles sanciones en contra de los funcionarios que actuaron en esa causa.<\/p>\n\n\n\n

Este reportaje se realiz\u00f3 con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigaci\u00f3n en las Am\u00e9ricas, impulsado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, en ingl\u00e9s) y la plataforma period\u00edstica Connectas. (I)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2019\/06\/10\/nota\/7370178\/siete-contratistas-chinas-compraron-21-millones-firmas-fantasmas<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Tres de esas empresas facturaron $ 3,4 millones a empresas chinas que han obtenido grandes contratos del Gobierno. Pero eso es solo una muestra. EL UNIVERSO accedi\u00f3 a las declaraciones tributarias presentadas hasta 2017 por empresas chinas que han concentrado contratos p\u00fablicos en Ecuador. Compar\u00f3 esas declaraciones con la lista de empresas fantasmas que el SRI publica en su p\u00e1gina web y con dos informes que esta instituci\u00f3n envi\u00f3 a la Fiscal\u00eda por procesos de posibles fraudes tributarios. Encontr\u00f3 que siete compa\u00f1\u00edas chinas presentaron facturas de supuestas transacciones con 84 empresas fantasmas por un total de $ 21,2 millones (sin contar el IVA). El caso m\u00e1s grande es el de China CAMC Engineering, que present\u00f3 este tipo de facturas por $ 11,6 millones. Le siguen China International Water & Electric (CWE) con $ 7,3 millones; China Gezhouba Group con $ 1,5 millones; Harbin Electric Internationalcon $ 439.000; China National Electric Engineering (CNEE) con $ 327.000; China Electronics Import & Export (Ceiec) con $ 40.000; y las dos sucursales ecuatorianas de Sinohydro con $ 23.000. EL UNIVERSO pidi\u00f3 entrevistas a los apoderados de estas empresas. Cuatro respondieron. CAMC, Gezhouba y Cieiec dijeron que sus representantes no est\u00e1n en el pa\u00eds, y Sinohydro, que esta s\u00ed cumple con sus obligaciones tributarias. El subdirector de Cumplimiento Tributario del SRI, Jos\u00e9 Almeida, explic\u00f3 que han detectado que ciertos contribuyentes han usado facturas de empresas fantasmas para simular gastos y rebajar sus ganancias, con el fin de reducir su pago de impuesto a la renta. Esto perjudica al Estado. El funcionario subraya que ya se han recuperado $ 887,4 millones en impuestos que dejaron de pagar los supuestos clientes de las empresas fantasmas. Agreg\u00f3 que se han planteado 1.361 denuncias penales, pero no han obtenido los resultados esperados, pues se han archivado varios procesos. Entre los casos detectados por el SRI, s\u00ed constan contratistas chinas. Este Diario accedi\u00f3 a varias auditor\u00edas tributarias que revelaron que CAMC incluy\u00f3 facturas de empresas fantasmas por $ 6,6 millones en su declaraci\u00f3n del 2013, y que CWE hizo lo mismo por $ 5,8 millones en 2012, 2013 y 2014. Al menos 39 personas que figuraban como accionistas y administradores de las 84 empresas fantasmas utilizadas han trabajado en realidad como mensajeros, guardias, alba\u00f1iles, recepcionistas o conserjes. Las empresas fantasmas m\u00e1s usadas por las contratistas chinas fueron Construestilo S.A., Comexito S.A., Highstrategy S.A., Gotoconstru S.A. y Divinacompany S.A. La primera s\u00ed funcion\u00f3. Particip\u00f3 en una obra que CAMC se hab\u00eda comprometido a hacer en un contrato con el extinto Ministerio Coordinador de Seguridad. El resto de compa\u00f1\u00edas existieron solo en papeles. Los nombres de quienes aparecen en estas compa\u00f1\u00edas se repiten en los registros de otras empresas fantasmas. Este Diario descubri\u00f3 una compleja madeja de relaciones entre al menos 34 compa\u00f1\u00edas de fachada. Los documentos societarios y los testimonios de varias personas que estuvieron vinculadas con esas firmas ayudaron a desenredar parte de esa trama, para conocer qui\u00e9nes realmente manejaron la facturaci\u00f3n de las empresas. Varios pasajes del laberinto desembocaron en dos contadores: Arturo Soriano Mu\u00f1oz y Jaime Guti\u00e9rrez Elvay. Este Diario intent\u00f3 contactarlos por tel\u00e9fono y correo electr\u00f3nico, pero no hubo respuesta. Guti\u00e9rrez Elvay ya fue procesado por presunta defraudaci\u00f3n tributaria el a\u00f1o pasado. En ese caso, su socio, Freddy Soledispa Varas, se declar\u00f3 culpable y recibi\u00f3 un a\u00f1o de c\u00e1rcel. A pesar de ello y de las evidencias presentadas por la Fiscal\u00eda, el juez Christian Roca Yagual determin\u00f3 que no hab\u00eda motivos suficientes para enjuiciar a Guti\u00e9rrez Elvay y a otros tres acusados, y los sobresey\u00f3. La Fiscal\u00eda no apel\u00f3 ese fallo; tampoco los abogados del SRI, que actu\u00f3 como acusador particular en el proceso. Jos\u00e9 Almeida se\u00f1al\u00f3 que est\u00e1n revisando ese caso para determinar posibles sanciones en contra de los funcionarios que actuaron en esa causa. Este reportaje se realiz\u00f3 con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigaci\u00f3n en las Am\u00e9ricas, impulsado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, en ingl\u00e9s) y la plataforma period\u00edstica Connectas. (I) Fuente: https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2019\/06\/10\/nota\/7370178\/siete-contratistas-chinas-compraron-21-millones-firmas-fantasmas<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":253632,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[54,33,41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/253631"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=253631"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/253631\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/253632"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=253631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=253631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=253631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}