{"id":255325,"date":"2020-02-12T22:22:46","date_gmt":"2020-02-12T22:22:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=255325"},"modified":"2020-02-12T22:22:46","modified_gmt":"2020-02-12T22:22:46","slug":"otro-ecuatoriano-se-inculpo-en-estados-unidos-por-caso-petroecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/otro-ecuatoriano-se-inculpo-en-estados-unidos-por-caso-petroecuador\/","title":{"rendered":"Otro ecuatoriano se inculp\u00f3 en Estados Unidos por caso Petroecuador"},"content":{"rendered":"<p>Un socio ecuatoriano de<strong> Frank Chatburn, Juan Sebasti\u00e1n Espinoza Calder\u00f3n,<\/strong> acept\u00f3 su culpabilidad ante las autoridades de <strong>Estados Unidos<\/strong> por intento de lavado de dinero en ese pa\u00eds. Los detalles de la confesi\u00f3n no se conocen a\u00fan, pero el caso est\u00e1 relacionado con el esquema de sobornos de <strong>Petroecuador<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"attachment_255326\" style=\"width: 1290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-255326\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-255326\" src=\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/ecuadortimes-ecuador-news-another-ecuadorian-united-states-petroecuador-case.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"1193\" \/><p id=\"caption-attachment-255326\" class=\"wp-caption-text\">Otro ecuatoriano se inculp\u00f3 en Estados Unidos por caso Petroecuador<\/p><\/div>\n<p>Con esta confesi\u00f3n ya son trece las personas que son procesadas en EE. UU. por lavado de activos y corrupci\u00f3n en la estatal petrolera.<\/p>\n<p>Este caso arranc\u00f3 el 26 de septiembre pasado en Miami, cuando la Fiscal\u00eda de EE. UU. present\u00f3 una informaci\u00f3n y una orden de embargo contra Espinoza, quien acept\u00f3 su culpabilidad a fines de octubre.<\/p>\n<div id=\"Videoinread\" class=\"dfp-slot atm-banner-Videoinread atm-banner-mappingvideoinread publicity-content\" style=\"background: none; height: 1px; padding-bottom: 1px; margin-bottom: 1px; display: none;\" data-google-query-id=\"CNvAs4KBzecCFU92wQodl80ArQ\">\n<p><script> var dfpSlot = { 'label': 'Videoinread', 'seccion': ['ALL'], 'subseccion': ['ALL'], 'type': ['nota'] }; var resolution = showSlot('0', sizeWindow); var resultSlot = showZone(dfpSlot); if (resolution && resultSlot) { cX.callQueue.push(['invoke', function () { googletag.cmd.push(function () { googletag.display('Videoinread'); }); }]); document.getElementById('Videoinread').classList.add('publicity-content'); } <\/script><\/p>\n<div id=\"google_ads_iframe_\/78858240\/ElUniverso.com\/Universo_Videoinread_0__container__\" style=\"border: 0pt none; width: 1px; height: 1px;\"><\/div>\n<\/div>\n<p>El documento solo revela que Espinoza particip\u00f3 en un intento de lavado de activos entre abril de 2014 y enero de 2015.<\/p>\n<p>En Miami, Espinoza Calder\u00f3n es el representante de la <strong>empresa JSEC LLC<\/strong>, registrada en septiembre de 2014 y cuyo agente fue Frank Chatburn hasta el 2018. La compa\u00f1\u00eda sigue activa.<\/p>\n<p>En Guayaquil ten\u00eda dos empresas con Chatburn: <strong>Galacredi S.A. y Cobranzas Eficientes S.A. Cobrefic<\/strong>. Esta \u00faltima era la accionista de<strong> Murfield Investment Trading Corp<\/strong>., firma registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas por el <strong>estudio Mossack Fonseca<\/strong> y cuyos documentos forman parte de los llamados Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n<p>Gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscal\u00eda de Panam\u00e1 se descubri\u00f3 que Murfield Investment pag\u00f3 $1,22 millones a <strong>\u00c1lex Bravo<\/strong>, entonces gerente de Petroecuador, y $606 000 a <strong>Juan Andr\u00e9s Baquerizo Escobar<\/strong>, contratista de la petrolera por su <strong>compa\u00f1\u00eda Oil Services&amp;Solutions OSS.<\/strong><\/p>\n<p>Debido a que estos pagos se realizaron en Panam\u00e1, Espinoza Calder\u00f3n est\u00e1 acusado de lavado de activos en ese pa\u00eds. Es una de las 22 personas citadas en el proceso que se sigue all\u00e1 por el esquema de sobornos en Petroecuador, junto con Bravo y <strong>Carlos Pareja Yannuzzelli<\/strong>.<\/p>\n<p>La semana pasada, un Tribunal Penal de Panam\u00e1 reactiv\u00f3 el proceso.<\/p>\n<p>El Tribunal Primero rechaz\u00f3 un pedido de nulidad de uno de los investigados, el abogado Daniel Zamudio. Este era el apoderado de dos compa\u00f1\u00edas registradas por el <strong>estudio paname\u00f1o Escobar, Della Togna, Icaza &amp; Jurado: Capaya S.A. y RGH Investment Inc<\/strong>. La primera era de Pareja Yannuzzelli y la segunda de familiares de Bravo. Este bufete tambi\u00e9n registr\u00f3 en Panam\u00e1 la firma Inversiones R.E.L.P. Inc., de Esmeralda Esparza Pati\u00f1o, esposa del ex coordinador general de contratos de la Refiner\u00eda de Esmeraldas,<strong> Marcelo Reyes L\u00f3pez.<\/strong><\/p>\n<p>De acuerdo con fuentes judiciales paname\u00f1as, ahora se deber\u00e1 convocar a la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, pero la fecha es incierta puesto que el caso ya cambi\u00f3 de fiscal.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2020\/02\/12\/nota\/7735362\/petroecuador-corrupcion-lavado-dinero-frank-chatburn-juan-sebastian\">https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2020\/02\/12\/nota\/7735362\/petroecuador-corrupcion-lavado-dinero-frank-chatburn-juan-sebastian<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un socio ecuatoriano de Frank Chatburn, Juan Sebasti\u00e1n Espinoza Calder\u00f3n, acept\u00f3 su culpabilidad ante las autoridades de Estados Unidos por intento de lavado de dinero en ese pa\u00eds. Los detalles de la confesi\u00f3n no se conocen a\u00fan, pero el caso est\u00e1 relacionado con el esquema de sobornos de Petroecuador. Con esta confesi\u00f3n ya son trece las personas que son procesadas en EE. UU. por lavado de activos y corrupci\u00f3n en la estatal petrolera. Este caso arranc\u00f3 el 26 de septiembre pasado en Miami, cuando la Fiscal\u00eda de EE. UU. present\u00f3 una informaci\u00f3n y una orden de embargo contra Espinoza, quien acept\u00f3 su culpabilidad a fines de octubre. El documento solo revela que Espinoza particip\u00f3 en un intento de lavado de activos entre abril de 2014 y enero de 2015. En Miami, Espinoza Calder\u00f3n es el representante de la empresa JSEC LLC, registrada en septiembre de 2014 y cuyo agente fue Frank Chatburn hasta el 2018. La compa\u00f1\u00eda sigue activa. En Guayaquil ten\u00eda dos empresas con Chatburn: Galacredi S.A. y Cobranzas Eficientes S.A. Cobrefic. Esta \u00faltima era la accionista de Murfield Investment Trading Corp., firma registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas por el estudio Mossack Fonseca y cuyos documentos forman parte de los llamados Papeles de Panam\u00e1. Gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscal\u00eda de Panam\u00e1 se descubri\u00f3 que Murfield Investment pag\u00f3 $1,22 millones a \u00c1lex Bravo, entonces gerente de Petroecuador, y $606 000 a Juan Andr\u00e9s Baquerizo Escobar, contratista de la petrolera por su compa\u00f1\u00eda Oil Services&amp;Solutions OSS. Debido a que estos pagos se realizaron en Panam\u00e1, Espinoza Calder\u00f3n est\u00e1 acusado de lavado de activos en ese pa\u00eds. Es una de las 22 personas citadas en el proceso que se sigue all\u00e1 por el esquema de sobornos en Petroecuador, junto con Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli. La semana pasada, un Tribunal Penal de Panam\u00e1 reactiv\u00f3 el proceso. 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