{"id":255355,"date":"2020-02-17T21:33:07","date_gmt":"2020-02-17T21:33:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=255355"},"modified":"2020-02-17T21:33:07","modified_gmt":"2020-02-17T21:33:07","slug":"trece-procesados-en-los-estados-unidos-por-sobornos-en-petroecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/trece-procesados-en-los-estados-unidos-por-sobornos-en-petroecuador\/","title":{"rendered":"Trece procesados en los Estados Unidos por sobornos en Petroecuador"},"content":{"rendered":"
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A ra\u00edz de las revelaciones de los Papeles de Panam\u00e1, la mayor\u00eda se fue a Miami en busca de refugio; pero la justicia de Estados Unidos proces\u00f3 a once ecuatorianos por lavado de activos y su participaci\u00f3n en el esquema de sobornos de Petroecuador durante el correato. Otros dos son enjuiciados por delitos cometidos durante la actual administraci\u00f3n de Len\u00edn Moreno.<\/p>\n

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Trece procesados en los Estados Unidos por sobornos en Petroecuador<\/p><\/div>\n

En total son trece personas procesadas en Estados Unidos.<\/p>\n

Once de los trece acusados por la Fiscal\u00eda estadounidense (Departamento de Justicia) confesaron su participaci\u00f3n en un esquema que contempl\u00f3 el pago de al menos $17,6 millones en sobornos por parte de contratistas a funcionarios de la petrolera estatal.<\/p>\n

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Principalmente recibieron obras para la remodelaci\u00f3n de la Refiner\u00eda de Esmeraldas, pero tambi\u00e9n de La Libertad, o subcontratos. Sus confesiones constan en ocho juicios en Nueva York y en Miami.<\/p>\n

La repotenciaci\u00f3n de Esmeraldas le cost\u00f3 al Estado m\u00e1s de $2 mil millones.<\/p>\n

De estos once procesados, solo tres fueron incluidos en los casos que abri\u00f3 la Fiscal\u00eda General en Quito,<\/strong> en ese entonces a cargo de Galo Chiriboga, quien ten\u00eda una empresa con el estudio Mossack Fonseca.<\/p>\n

Ellos son los contratistas Ramiro Andr\u00e9s Luque Flores, de GalileoEnergy S.A. y Juan Andr\u00e9s Baquerizo Escobar, de Oil Services&Solutions S.A. (OSS), as\u00ed como el asesor de la gerencia de la Refiner\u00eda de Esmeraldas, Arturo Alfredo Escobar Dom\u00ednguez.<\/p>\n

De acuerdo con la informaci\u00f3n judicial de EE.UU. y Panam\u00e1, parte de ese dinero fue a empresas paname\u00f1as manejadas por el gerente de la Refiner\u00eda de Esmeraldas y luego gerente general de Petroecuador, \u00c1lex Bravo Panchano, condenado en Ecuador.<\/p>\n

Bravo y su familia ten\u00edan varias empresas en Panam\u00e1 y a su vez giraba fondos para otros funcionarios, como Carlos Pareja Yannuzzelli, gerente de Petroecuador y luego ministro de Hidrocarburos.<\/p>\n

Otro dinero fue a manos del coordinador general de contratos de la Refiner\u00eda de Esmeraldas, Marcelo Reyes L\u00f3pez, quien no tiene un proceso judicial en Ecuador, aunque Contralor\u00eda lo cita en dos informes que reposan en la Fiscal\u00eda.<\/p>\n

En Miami confes\u00f3 que cobr\u00f3 $2,1 millones en sobornos y la justicia le confisc\u00f3 seis propiedades por unos $3,2 millones.<\/p>\n

Su historia va de la mano de la Armengol Cevallos D\u00edaz y Jos\u00e9 Cisneros Alarc\u00f3n, pues ellos creaban compa\u00f1\u00edas que compraron propiedades en los condados de Miami Dade y Broward (Florida), que luego pusieron a nombre de Reyes o de su esposa, Esmeralda Esparza Pati\u00f1o. Es el caso del departamento 1902 en Sunny Isles Beach, en un lujoso condominio al pie del mar.<\/p>\n

El inicio<\/h2>\n

El primero en ser detenido e investigado en EE.UU. fue Luque Flores, cuya compa\u00f1\u00eda supuestamente representaba a la multinacional francesa Veolia.<\/p>\n

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\u00c9l se hizo pagar la primera parte de sus contratos ($8,82 millones) directamente en la cuenta de Sentinel Mandate & Escrow Ltd., un fondo en Islas Caim\u00e1n del Grupo Biscayne Capital, en el que Frank Chatburn Ripalda ten\u00eda participaci\u00f3n. Sentinel tambi\u00e9n se us\u00f3 para recibir las coimas de la constructora Odebrecht durante el correato.<\/p>\n

La confesi\u00f3n y colaboraci\u00f3n de Luque, a partir de octubre de 2017, fue clave para los fiscales estadounidenses.<\/p>\n

Seg\u00fan el empresario, Marcelo Reyes L\u00f3pez era uno de los jefes del esquema de sobornos en la petrolera.<\/p>\n

Luque Flores compr\u00f3 el registro de empresas de pantalla en para\u00edsos fiscales para depositar dinero a favor de Bravo y Escobar, a trav\u00e9s de Chatburn con Mossack Fonseca.<\/p>\n

Ya procesado en Nueva York, Luque viaj\u00f3 a Miami para grabar sus conversaciones con Chatburn y Jos\u00e9 Antonio Larrea Alarc\u00f3n, intermediarios que ayudaban a lavar el dinero en el sistema financiero estadounidense.<\/p>\n

En octubre pasado, Juan Sebasti\u00e1n Espinoza Calder\u00f3n, socio ecuatoriano de Chatburn, tambi\u00e9n confes\u00f3 su participaci\u00f3n. Ambos ten\u00edan en Guayaquil la empresa Cobranzas Eficientes S.A. Cobifriec, accionista de Murfield Investment Trading Corp. (firma en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas), que le gir\u00f3 dinero a Bravo Panchano y a Baquerizo Escobar.<\/p>\n

En 2019 las autoridades estadounidenses tambi\u00e9n procesaron a Jos\u00e9 Luis de la Paz Rom\u00e1n, de la empresa NoLimit C.A., a Armengol Cevallos y a Jos\u00e9 Cisneros.<\/p>\n

Estos \u00faltimos manejaban Vestsacer S.A. y Plameri S.A., y recibieron subcontratos de Tesca Ingenier\u00eda, con quien Petroecuador mantiene ahora un litigio por el contrato para construir tanques de almacenamiento de combustible.<\/p>\n

El \u00faltimo contratista, Jos\u00e9 de la Paz Rom\u00e1n, nacido en Luisiana (EE.UU.), confes\u00f3 el pago de $8,25 millones en sobornos y a cambio recibi\u00f3 millonarios contratos de Petroecuador.<\/p>\n

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De acuerdo con los Papeles de Panam\u00e1 registr\u00f3 las empresas Pema Equities Inc. y Sunet Management Group con Mossack Fonseca. La media hermana de Bravo, Tatiana Ramos Panchano, trabajaba en NoLimit C.A.<\/p>\n

De la Paz, Cevallos ni Cisneros han sido investigados en Ecuador. No constan en el registro de denuncias de la web de la Fiscal\u00eda, consultada hasta la semana pasada.<\/p>\n

En octubre pasado, la Fiscal\u00eda estadoundiense hizo p\u00fablica la acusaci\u00f3n contra dos personas m\u00e1s: Jos\u00e9 de la Torre Prado y Roberto Barrera, vinculados a un pedido de sobornos por $3,15 millones a un contratista de Petroecuador, durante la actual administraci\u00f3n. El pago no se concret\u00f3 pero la coima era para agilitar pagos atrados y conseguir nuevos contratos.<\/p>\n

Posiblemente nunca se conocer\u00e1 la amplitud del esquema de sobornos que funcion\u00f3 en Petroecuador.<\/p>\n

La petrolera le apuesta a conseguir informaci\u00f3n judicial en Texas sobre WorleyParsons, principal contratista y fiscalizadora de obras, con miras a descubrir la participaci\u00f3n de otros proveedores, como el Grupo Azul o MMR Group. Mientras que el esquema de preventa petrolera, donde participaron el otro socio de OOS, Jaime Baquerizo Escobar, y el intermediario Enrique Cadena, no ha sido investigado.<\/p>\n

La confesi\u00f3n de Gustavo Trujillo, titular de Madison Asset LLC., es parte tambi\u00e9n de otro proceso en EE.UU. Tanto Trujillo como Chatburn admitieron su participaci\u00f3n en un esquema de fondos de inversi\u00f3n del Grupo Biscayne Capital, en el que se estaf\u00f3 a inversionistas latinoamericanos. Se estima que el fraude bordea los $200 millones.<\/p>\n

Madison Asset aparece en algunas transferencias a las empresas de \u00c1lex Bravo en Panam\u00e1. Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de la casa de valores paname\u00f1a Westwood Capital, Seguros Sucre invirti\u00f3 en Madison $6 millones, que ahora no puede recuperar porque el fondo de Islas Caim\u00e1n quebr\u00f3.<\/p>\n

Fuente: Cortes y Departamento de Justicia de EE.UU., Petroecuador y sistemas de la Funci\u00f3n Judicial y de la Fiscal\u00eda de Ecuador, consultados el 29 de enero de 2020. <\/em><\/p>\n

https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2020\/02\/17\/nota\/7739991\/trece-procesados-estados-unidos-sobornos-petroecuador<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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La repotenciaci\u00f3n de Esmeraldas le cost\u00f3 al Estado m\u00e1s de $2 mil millones. De estos once procesados, solo tres fueron incluidos en los casos que abri\u00f3 la Fiscal\u00eda General en Quito, en ese entonces a cargo de Galo Chiriboga, quien ten\u00eda una empresa con el estudio Mossack Fonseca. Ellos son los contratistas Ramiro Andr\u00e9s Luque Flores, de GalileoEnergy S.A. y Juan Andr\u00e9s Baquerizo Escobar, de Oil Services&Solutions S.A. (OSS), as\u00ed como el asesor de la gerencia de la Refiner\u00eda de Esmeraldas, Arturo Alfredo Escobar Dom\u00ednguez. De acuerdo con la informaci\u00f3n judicial de EE.UU. y Panam\u00e1, parte de ese dinero fue a empresas paname\u00f1as manejadas por el gerente de la Refiner\u00eda de Esmeraldas y luego gerente general de Petroecuador, \u00c1lex Bravo Panchano, condenado en Ecuador. Bravo y su familia ten\u00edan varias empresas en Panam\u00e1 y a su vez giraba fondos para otros funcionarios, como Carlos Pareja Yannuzzelli, gerente de Petroecuador y luego ministro de Hidrocarburos. Otro dinero fue a manos del coordinador general de contratos de la Refiner\u00eda de Esmeraldas, Marcelo Reyes L\u00f3pez, quien no tiene un proceso judicial en Ecuador, aunque Contralor\u00eda lo cita en dos informes que reposan en la Fiscal\u00eda. En Miami confes\u00f3 que cobr\u00f3 $2,1 millones en sobornos y la justicia le confisc\u00f3 seis propiedades por unos $3,2 millones. Su historia va de la mano de la Armengol Cevallos D\u00edaz y Jos\u00e9 Cisneros Alarc\u00f3n, pues ellos creaban compa\u00f1\u00edas que compraron propiedades en los condados de Miami Dade y Broward (Florida), que luego pusieron a nombre de Reyes o de su esposa, Esmeralda Esparza Pati\u00f1o. Es el caso del departamento 1902 en Sunny Isles Beach, en un lujoso condominio al pie del mar. El inicio El primero en ser detenido e investigado en EE.UU. fue Luque Flores, cuya compa\u00f1\u00eda supuestamente representaba a la multinacional francesa Veolia. \u00c9l se hizo pagar la primera parte de sus contratos ($8,82 millones) directamente en la cuenta de Sentinel Mandate & Escrow Ltd., un fondo en Islas Caim\u00e1n del Grupo Biscayne Capital, en el que Frank Chatburn Ripalda ten\u00eda participaci\u00f3n. Sentinel tambi\u00e9n se us\u00f3 para recibir las coimas de la constructora Odebrecht durante el correato. La confesi\u00f3n y colaboraci\u00f3n de Luque, a partir de octubre de 2017, fue clave para los fiscales estadounidenses. Seg\u00fan el empresario, Marcelo Reyes L\u00f3pez era uno de los jefes del esquema de sobornos en la petrolera. Luque Flores compr\u00f3 el registro de empresas de pantalla en para\u00edsos fiscales para depositar dinero a favor de Bravo y Escobar, a trav\u00e9s de Chatburn con Mossack Fonseca. Ya procesado en Nueva York, Luque viaj\u00f3 a Miami para grabar sus conversaciones con Chatburn y Jos\u00e9 Antonio Larrea Alarc\u00f3n, intermediarios que ayudaban a lavar el dinero en el sistema financiero estadounidense. En octubre pasado, Juan Sebasti\u00e1n Espinoza Calder\u00f3n, socio ecuatoriano de Chatburn, tambi\u00e9n confes\u00f3 su participaci\u00f3n. Ambos ten\u00edan en Guayaquil la empresa Cobranzas Eficientes S.A. Cobifriec, accionista de Murfield Investment Trading Corp. (firma en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas), que le gir\u00f3 dinero a Bravo Panchano y a Baquerizo Escobar. En 2019 las autoridades estadounidenses tambi\u00e9n procesaron a Jos\u00e9 Luis de la Paz Rom\u00e1n, de la empresa NoLimit C.A., a Armengol Cevallos y a Jos\u00e9 Cisneros. Estos \u00faltimos manejaban Vestsacer S.A. y Plameri S.A., y recibieron subcontratos de Tesca Ingenier\u00eda, con quien Petroecuador mantiene ahora un litigio por el contrato para construir tanques de almacenamiento de combustible. El \u00faltimo contratista, Jos\u00e9 de la Paz Rom\u00e1n, nacido en Luisiana (EE.UU.), confes\u00f3 el pago de $8,25 millones en sobornos y a cambio recibi\u00f3 millonarios contratos de Petroecuador. De acuerdo con los Papeles de Panam\u00e1 registr\u00f3 las empresas Pema Equities Inc. y Sunet Management Group con Mossack Fonseca. La media hermana de Bravo, Tatiana Ramos Panchano, trabajaba en NoLimit C.A. De la Paz, Cevallos ni Cisneros han sido investigados en Ecuador. No constan en el registro de denuncias de la web de la Fiscal\u00eda, consultada hasta la semana pasada. En octubre pasado, la Fiscal\u00eda estadoundiense hizo p\u00fablica la acusaci\u00f3n contra dos personas m\u00e1s: Jos\u00e9 de la Torre Prado y Roberto Barrera, vinculados a un pedido de sobornos por $3,15 millones a un contratista de Petroecuador, durante la actual administraci\u00f3n. El pago no se concret\u00f3 pero la coima era para agilitar pagos atrados y conseguir nuevos contratos. Posiblemente nunca se conocer\u00e1 la amplitud del esquema de sobornos que funcion\u00f3 en Petroecuador. La petrolera le apuesta a conseguir informaci\u00f3n judicial en Texas sobre WorleyParsons, principal contratista y fiscalizadora de obras, con miras a descubrir la participaci\u00f3n de otros proveedores, como el Grupo Azul o MMR Group. Mientras que el esquema de preventa petrolera, donde participaron el otro socio de OOS, Jaime Baquerizo Escobar, y el intermediario Enrique Cadena, no ha sido investigado. La confesi\u00f3n de Gustavo Trujillo, titular de Madison Asset LLC., es parte tambi\u00e9n de otro proceso en EE.UU. Tanto Trujillo como Chatburn admitieron su participaci\u00f3n en un esquema de fondos de inversi\u00f3n del Grupo Biscayne Capital, en el que se estaf\u00f3 a inversionistas latinoamericanos. Se estima que el fraude bordea los $200 millones. Madison Asset aparece en algunas transferencias a las empresas de \u00c1lex Bravo en Panam\u00e1. 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