{"id":255837,"date":"2020-04-13T17:44:17","date_gmt":"2020-04-13T17:44:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=255837"},"modified":"2020-04-13T17:44:17","modified_gmt":"2020-04-13T17:44:17","slug":"estados-unidos-investiga-sobornos-por-65-millones-en-seguros-sucre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/estados-unidos-investiga-sobornos-por-65-millones-en-seguros-sucre\/","title":{"rendered":"Estados Unidos investiga sobornos por $6,5 millones en Seguros Sucre"},"content":{"rendered":"
\n

Dos procesos judiciales que se llevan en Estados Unidos <\/strong>investigan el pago de sobornos en la estatal ecuatoriana Seguros Sucre S. A.<\/strong> a cambio de mantener contratos de reaseguros. En el centro de la acusaci\u00f3n est\u00e1 el expresidente del directorio y exasesor del entonces presidente Rafael Correa, Juan Xavier Ribas Domenech<\/strong>, radicado en Miami.<\/p>\n

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Estados Unidos investiga sobornos por $6,5 millones en Seguros Sucre<\/p><\/div>\n

Seg\u00fan la declaraci\u00f3n judicial del agente estadounidense a cargo de la pesquisa, las coimas supuestamente se pagaron entre el 2014 y el 2016 y superan los $6,5 millones<\/strong>. De ese monto, al menos $1 mill\u00f3n se depositaron a Ribas Domenech y sus familiares en el sistema financiero de EE. UU., en tanto que otra parte se entreg\u00f3 en efectivo y en inversiones, lo que sumar\u00edan unos $3,6 millones.<\/p>\n

Las acusaciones son por supuesto lavado de dinero y violaciones a la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingl\u00e9s), y se pide el arresto de todas las personas. Los documentos se hicieron p\u00fablicos reci\u00e9n el jueves pasado a pesar de que datan de hace varias semanas.<\/p>\n

El primer proceso, del 17 de febrero pasado, es contra Juan Ribas; el ecuatoriano Jos\u00e9 Vicente G\u00f3mez Avil\u00e9s<\/strong>, asesor e intermediario de reaseguros, y el colombiano Felipe Moncaleano Botero<\/strong>, que manejaba subsidiarias de intermediarias de seguros internacionales en Colombia.<\/p>\n

El segundo proceso, de marzo, es contra el ecuatoriano estadounidense Roberto Heinert<\/strong>, tambi\u00e9n dedicado al negocio de reaseguros en Miami.<\/p>\n

En el gobierno de Rafael Correa se dispuso que todo el sector p\u00fablico contrate sus p\u00f3lizas de seguros con la estatal Seguros Sucre. A su vez, esta compa\u00f1\u00eda deb\u00eda negociar en el exterior la cobertura de esos contratos (los reaseguros). Es sobre esta negociaci\u00f3n de reaseguros que se centra la investigaci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n

El agente Jeffrey Lamirand<\/strong>, del Servicio de Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Rentas Internas de EE. UU<\/strong>., detall\u00f3 en su declaraci\u00f3n c\u00f3mo funcionaban los pagos que se relacionan con la p\u00f3liza de seguros del Ministerio de Defensa a partir de fines de 2013. Adem\u00e1s, se menciona un pago relacionado con Termopichincha, estatal generadora de electricidad.<\/p>\n

De acuerdo con la versi\u00f3n del agente, este esquema viola las leyes de EE. UU. y de Ecuador, pues los acusados conspiraron para lavar instrumentos monetarios procedentes de sobornos y encubrir el origen ilegal del dinero. En su declaraci\u00f3n no se mencionan los nombres de otros intermediarios, funcionarios de Seguros Sucre ni de las empresas que participaron, ya que solo los conocen las autoridades de ese pa\u00eds.<\/p>\n

En su relato se\u00f1al\u00f3 que en junio de 2013, Seguros Sucre entreg\u00f3 el reaseguro de la p\u00f3liza del Ministerio de Defensa a una compa\u00f1\u00eda y que el contrato era hasta el 2014. Pero a fines de 2013, la ecuatoriana le inform\u00f3 que no le iba a renovar el negocio para el a\u00f1o siguiente. Ribas Domenech se hizo cargo de Seguros Sucre en septiembre de ese a\u00f1o, a ra\u00edz de denuncias de irregularidades hechas por la Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n

El colombiano Felipe Moncaleano Botero era quien representaba al reasegurador y es por ello que contact\u00f3 al intermediario Jos\u00e9 G\u00f3mez Avil\u00e9s para que lo ayudara a mantener el contrato y hasta hubo reuniones con funcionarios de Seguros Sucre, entre ellos Ribas Domenech. En mayo de 2014 se acord\u00f3 la renovaci\u00f3n del reaseguro a cambio del pago, siempre seg\u00fan el relato del agente estadounidense, de $1,8 millones de comisiones y del 8 % del valor del siguiente contrato, para los a\u00f1os 2014-2015.<\/p>\n

En el portal institucional del Ministerio de Defensa, el valor estimado de la p\u00f3liza de las aeronaves de las Fuerzas Armadas para ese periodo ascend\u00eda a $28,4 millones.<\/p>\n

En los documentos judiciales se indic\u00f3 que el reasegurador realiz\u00f3 varios pagos por un total de $10,8 millones en cuentas en Panam\u00e1, Suiza y Estados Unidos, a nombre de diferentes empresas. Y desde esas compa\u00f1\u00edas se enviaron giros a cuentas de Ribas Domenech y de sus familiares, y se compraron inversiones en una intermediaria en Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n

En el proceso contra Roberto Heinert se dijo que \u00e9l tambi\u00e9n pag\u00f3 sobornos a Ribas y otro funcionario de Seguros Sucre, pero solo se habla de $2,2 millones<\/strong>. G\u00f3mez y Heinert son amigos cercanos.<\/p>\n

En ambos se detallan pagos, entre 2014 y 2016, de $682 000 en efectivo y $1,9 millones en inversiones <\/strong>a una empresa que manten\u00eda una cuenta al beneficio de Ribas, es decir $2,6 millones<\/strong>. En tanto, se enviaron $750 000 <\/strong>a cuentas a nombre de Ribas en EE. UU. y otros $254 000 <\/strong>a nombre de parientes, lo que suma el mill\u00f3n de d\u00f3lares. En total $3,6 millones.<\/p>\n

Se cit\u00f3 tambi\u00e9n un intermediario financiero que colabor\u00f3 en las transacciones y justificaciones para los bancos, en los que habla de supuestos \u201cpr\u00e9stamos\u201d, no solo para Ribas sino tambi\u00e9n de otros funcionarios de Seguros Sucre.<\/p>\n

En su declaraci\u00f3n, el agente del SRI estadounidense destac\u00f3 que se revisaron correos electr\u00f3nicos, contratos, documentos y estados bancarios, y se realizaron entrevistas con testigos. Las reuniones para el acuerdo sobre los sobornos se realizaban en Miami, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

En redes sociales ya se ha hablado de la acusaci\u00f3n contra Ribas y se poste\u00f3 una foto del cantautor Alberto Cortez junto con Rafael Correa y Ribas, tomada en su domicilio en Guayaquil.<\/p>\n

Este Diario trat\u00f3 de localizar a Ribas en Miami y en Ecuador, sin resultados. Tambi\u00e9n envi\u00f3 un correo a los abogados de Heinert en Miami, pero no obtuvo respuesta.<\/p>\n

LOS PERSONAJES<\/h2>\n

Juan X. Ribas<\/h3>\n

Nacido en 1968, estudi\u00f3 Econom\u00eda en la Universidad de Denver (EE. UU.). Trabaj\u00f3 en Banco del Pac\u00edfico y luego se especializ\u00f3 en seguros. Fue gerente de Seguros Unidos y de Ecuatoriano-Suiza, antes de asumir la presidencia de Seguros Sucre S. A. Tambi\u00e9n fue asesor de la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n

En Ecuador es socio, junto con la compa\u00f1\u00eda costarricense Saranda Investments Sociedad An\u00f3nima, de la firma Dimony, que se dedica al asesoramiento a empresas. Su \u00faltimo pago de impuestos fue en 2018.<\/p>\n

En Miami es representante de la compa\u00f1\u00eda Derecha LLC junto con su esposa, Marina Vedani de la Torre. Ella tambi\u00e9n aparece en las empresas Range Ventures LLC y Verisa Holdings LLC.<\/p>\n

Jos\u00e9 Vicente G\u00f3mez Avil\u00e9s<\/h3>\n

Guayaquile\u00f1o, nacido en 1978, est\u00e1 radicado en Miami hace tiempo. Ten\u00eda las empresas IHG LLC y Latam Re LLC en Florida, pero las disolvi\u00f3 hace dos a\u00f1os. En marzo pasado vendi\u00f3 sus acciones en la empresa ecuatoriana Escalfaro S. A., que se dedica a actividades financieras excepto seguros.<\/p>\n

Roberto Heinert<\/h3>\n

Ecuatoriano-estadounidense, se dedica al negocio de los seguros en Miami desde mediados de los a\u00f1os 2000. Ha tenido varias empresas que ahora est\u00e1n inactivas como Heinert Insurance LLC, Reinsurance Limited y Re-Insurance Group LLC. Se mantiene como representante de dos firmas activas: Mashar LLC y Latin American Reinsurance Consultants Inc. En Tedavic LLC, disuelta en 2018, aparece con Jos\u00e9 Vicente G\u00f3mez. Ambos utilizan tambi\u00e9n el mismo representante en Miami, la firma Rozencwaig & Nadel LLP.<\/p>\n

Felipe Moncaleano Botero<\/h3>\n

Es un corredor de reaseguros y presidente de JLT Re, seg\u00fan su p\u00e1gina de LinkedIn. La empresa JLT Re Colombia Corredores Colombianos de Reaseguros S. A. consta en el Registro de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas de Ecuador como intermediarios de reaseguros extranjeros. Es presidente de las empresas paname\u00f1as Sarandi Investment Inc. y Expolat S. A., as\u00ed como de la brit\u00e1nica JLT Colombia Wholesale Limited. En Miami abri\u00f3 solo por algunos meses la compa\u00f1\u00eda San Rafael Investments LLC en 2015 y luego cre\u00f3 Monospan LLC.<\/p>\n

https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2020\/04\/13\/nota\/7812183\/sobornos-65-millones-delito-investigacion-estados-unidos-seguros<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dos procesos judiciales que se llevan en Estados Unidos investigan el pago de sobornos en la estatal ecuatoriana Seguros Sucre S. A. a cambio de mantener contratos de reaseguros. En el centro de la acusaci\u00f3n est\u00e1 el expresidente del directorio y exasesor del entonces presidente Rafael Correa, Juan Xavier Ribas Domenech, radicado en Miami. Seg\u00fan la declaraci\u00f3n judicial del agente estadounidense a cargo de la pesquisa, las coimas supuestamente se pagaron entre el 2014 y el 2016 y superan los $6,5 millones. De ese monto, al menos $1 mill\u00f3n se depositaron a Ribas Domenech y sus familiares en el sistema financiero de EE. UU., en tanto que otra parte se entreg\u00f3 en efectivo y en inversiones, lo que sumar\u00edan unos $3,6 millones. Las acusaciones son por supuesto lavado de dinero y violaciones a la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingl\u00e9s), y se pide el arresto de todas las personas. Los documentos se hicieron p\u00fablicos reci\u00e9n el jueves pasado a pesar de que datan de hace varias semanas. El primer proceso, del 17 de febrero pasado, es contra Juan Ribas; el ecuatoriano Jos\u00e9 Vicente G\u00f3mez Avil\u00e9s, asesor e intermediario de reaseguros, y el colombiano Felipe Moncaleano Botero, que manejaba subsidiarias de intermediarias de seguros internacionales en Colombia. El segundo proceso, de marzo, es contra el ecuatoriano estadounidense Roberto Heinert, tambi\u00e9n dedicado al negocio de reaseguros en Miami. En el gobierno de Rafael Correa se dispuso que todo el sector p\u00fablico contrate sus p\u00f3lizas de seguros con la estatal Seguros Sucre. A su vez, esta compa\u00f1\u00eda deb\u00eda negociar en el exterior la cobertura de esos contratos (los reaseguros). Es sobre esta negociaci\u00f3n de reaseguros que se centra la investigaci\u00f3n estadounidense. El agente Jeffrey Lamirand, del Servicio de Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Rentas Internas de EE. UU., detall\u00f3 en su declaraci\u00f3n c\u00f3mo funcionaban los pagos que se relacionan con la p\u00f3liza de seguros del Ministerio de Defensa a partir de fines de 2013. Adem\u00e1s, se menciona un pago relacionado con Termopichincha, estatal generadora de electricidad. De acuerdo con la versi\u00f3n del agente, este esquema viola las leyes de EE. UU. y de Ecuador, pues los acusados conspiraron para lavar instrumentos monetarios procedentes de sobornos y encubrir el origen ilegal del dinero. En su declaraci\u00f3n no se mencionan los nombres de otros intermediarios, funcionarios de Seguros Sucre ni de las empresas que participaron, ya que solo los conocen las autoridades de ese pa\u00eds. En su relato se\u00f1al\u00f3 que en junio de 2013, Seguros Sucre entreg\u00f3 el reaseguro de la p\u00f3liza del Ministerio de Defensa a una compa\u00f1\u00eda y que el contrato era hasta el 2014. Pero a fines de 2013, la ecuatoriana le inform\u00f3 que no le iba a renovar el negocio para el a\u00f1o siguiente. Ribas Domenech se hizo cargo de Seguros Sucre en septiembre de ese a\u00f1o, a ra\u00edz de denuncias de irregularidades hechas por la Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n. El colombiano Felipe Moncaleano Botero era quien representaba al reasegurador y es por ello que contact\u00f3 al intermediario Jos\u00e9 G\u00f3mez Avil\u00e9s para que lo ayudara a mantener el contrato y hasta hubo reuniones con funcionarios de Seguros Sucre, entre ellos Ribas Domenech. En mayo de 2014 se acord\u00f3 la renovaci\u00f3n del reaseguro a cambio del pago, siempre seg\u00fan el relato del agente estadounidense, de $1,8 millones de comisiones y del 8 % del valor del siguiente contrato, para los a\u00f1os 2014-2015. En el portal institucional del Ministerio de Defensa, el valor estimado de la p\u00f3liza de las aeronaves de las Fuerzas Armadas para ese periodo ascend\u00eda a $28,4 millones. En los documentos judiciales se indic\u00f3 que el reasegurador realiz\u00f3 varios pagos por un total de $10,8 millones en cuentas en Panam\u00e1, Suiza y Estados Unidos, a nombre de diferentes empresas. Y desde esas compa\u00f1\u00edas se enviaron giros a cuentas de Ribas Domenech y de sus familiares, y se compraron inversiones en una intermediaria en Islas Caim\u00e1n. En el proceso contra Roberto Heinert se dijo que \u00e9l tambi\u00e9n pag\u00f3 sobornos a Ribas y otro funcionario de Seguros Sucre, pero solo se habla de $2,2 millones. G\u00f3mez y Heinert son amigos cercanos. En ambos se detallan pagos, entre 2014 y 2016, de $682 000 en efectivo y $1,9 millones en inversiones a una empresa que manten\u00eda una cuenta al beneficio de Ribas, es decir $2,6 millones. En tanto, se enviaron $750 000 a cuentas a nombre de Ribas en EE. UU. y otros $254 000 a nombre de parientes, lo que suma el mill\u00f3n de d\u00f3lares. En total $3,6 millones. Se cit\u00f3 tambi\u00e9n un intermediario financiero que colabor\u00f3 en las transacciones y justificaciones para los bancos, en los que habla de supuestos \u201cpr\u00e9stamos\u201d, no solo para Ribas sino tambi\u00e9n de otros funcionarios de Seguros Sucre. En su declaraci\u00f3n, el agente del SRI estadounidense destac\u00f3 que se revisaron correos electr\u00f3nicos, contratos, documentos y estados bancarios, y se realizaron entrevistas con testigos. Las reuniones para el acuerdo sobre los sobornos se realizaban en Miami, a\u00f1adi\u00f3. En redes sociales ya se ha hablado de la acusaci\u00f3n contra Ribas y se poste\u00f3 una foto del cantautor Alberto Cortez junto con Rafael Correa y Ribas, tomada en su domicilio en Guayaquil. Este Diario trat\u00f3 de localizar a Ribas en Miami y en Ecuador, sin resultados. Tambi\u00e9n envi\u00f3 un correo a los abogados de Heinert en Miami, pero no obtuvo respuesta. LOS PERSONAJES Juan X. Ribas Nacido en 1968, estudi\u00f3 Econom\u00eda en la Universidad de Denver (EE. UU.). Trabaj\u00f3 en Banco del Pac\u00edfico y luego se especializ\u00f3 en seguros. Fue gerente de Seguros Unidos y de Ecuatoriano-Suiza, antes de asumir la presidencia de Seguros Sucre S. A. Tambi\u00e9n fue asesor de la Presidencia de la Rep\u00fablica. En Ecuador es socio, junto con la compa\u00f1\u00eda costarricense Saranda Investments Sociedad An\u00f3nima, de la firma Dimony, que se dedica al asesoramiento a empresas. Su \u00faltimo pago de impuestos fue en 2018. 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