![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/ecuador-times-ecuador-news-core-pretoleim-payed-enrique-cadena-millons-of-dollars-suspicious.jpg\")
Core Petroleum pag\u00f3 a Enrique Cadena $10,2 millones, reportados como sospechosos<\/p><\/div>\n
Core Petroleum no tiene contratos de preventa con Petroecuador ni ha ganado ventas spots de crudo, sin embargo oferta petr\u00f3leo ecuatoriano a Per\u00fa y Estados Unidos.<\/p>\n
Las transacciones constan en un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) realizado por el Bank of New York Mellon (BNY Mellon) a la unidad antilavado estadounidense y constan en los FinCEN Files, un trabajo de investigaci\u00f3n liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), en el que participa EL UNIVERSO.<\/p>\n
Este Diario solicit\u00f3 una entrevista con Cadena Mar\u00edn, quien siempre ha rechazado tener algo que ver con el negocio petrolero, pero hasta el cierre de esta edici\u00f3n no hubo respuesta. El abogado Daniel Pino, del estudio Pino Elizalde, aclar\u00f3 que no es su vocero y que transmitir\u00eda el pedido.<\/p>\n
Core Petroleum LLC tampoco respondi\u00f3 un mail enviado solicitando una declaraci\u00f3n. Est\u00e1 registrada en Ecuador para las ventas de crudo spot pero no tiene un registro tributario y en Petroecuador no informaron qui\u00e9n la representa.<\/p>\n
Lazo con Mossack Fonseca<\/strong><\/p>\n El SAR reportado a la FinCEN contiene m\u00e1s de mil transacciones relacionadas con catorce empresas, entre ellas Fairgate Trading Corp. y el estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca (MF). El total se\u00f1alado supera los $129 millones.<\/p>\n Ah\u00ed se detallan los once giros enviados entre agosto de 2014 y abril de 2016 desde Core Petroleum LLC a Fairgate, cuya sede est\u00e1 en las oficinas de MF en Anguila (territorio de ultramar brit\u00e1nico del Caribe). En realidad la direcci\u00f3n es una casilla postal, la n\u00famero 193, en el llamado Mason Complex, una construcci\u00f3n de unos tres pisos, en la calle Stoney Ground, en El Valle, la capital.<\/p>\n Fairgate Trading Corp. fue registrada en 2013 por Mossack Fonseca, quien en ese entonces manejaba muchas de las empresas de Cadena en varias jurisdicciones consideradas para\u00edsos fiscales, a trav\u00e9s del abogado Carlos Mata Hanze. A ra\u00edz de las revelaciones de los Papeles de Panam\u00e1 publicadas por EL UNIVERSO, la empresa fue cancelada por MF y reportada a las autoridades antilavado de Panam\u00e1.<\/p>\n En ese reportaje de la serie Papeles de Panam\u00e1, este Diario revel\u00f3 en junio de 2016 que Cadena y Jaime Baquerizo Escobar (procesado en el caso de sobornos de Petroecuador) llegaron a un acuerdo con Castor Petroleum Ltd. para cobrar $1 de comisi\u00f3n por cada barril de crudo ecuatoriano recibido por Castor. Este crudo formaba parte de los lotes que Petroecuador le entregaba a Petrochina International, como pago del primer pr\u00e9stamo de $1 000 millones al Estado ecuatoriano en 2009. El cr\u00e9dito era a un a\u00f1o plazo y con 7,25% de inter\u00e9s anual. A inicios de 2009, el Grupo Gunvor compr\u00f3 Castor, a la que Cadena hab\u00eda asesorado anteriormente.<\/p>\n FinCEN Files<\/strong><\/p>\n Ahora en 2020, los FinCEN Files revelan pagos de otro intermediario petrolero. Core Petroleum LLC est\u00e1 registrada en Virginia (EE. UU.), pero funciona en Pensilvania y tiene sucursal en Ginebra. En su portal web indica que es una empresa privada fundada en 2009 y detalla varias de sus actividades. Indica que se estableci\u00f3 con \u201cun enfoque principal para comerciar crudo proveniente de Am\u00e9rica Latina y Canad\u00e1\u201d.<\/p>\n Core \u201casesora a sus clientes en el uso de una gama de herramientas de cobertura de riesgo y t\u00e9cnicas para mitigar la exposici\u00f3n a la volatilidad de precios del mercado, incluyendo el uso de futuros, opciones y derivados extraburs\u00e1tiles de materias primas\u201d. Para ello, a\u00f1ade, \u201cmantiene relaciones con brokers <\/em>de materias primas, emisores de derivados e instituciones financieras de clase mundial\u201d.<\/p>\n Core tambi\u00e9n mercadea cargueros, desde los Panamax (con una capacidad de hasta 79 mil toneladas) hasta los VLCC (m\u00e1s de 300 mil toneladas). Asimismo, a trav\u00e9s de una filial, est\u00e1 inmersa en el desarrollo de infraestructura.<\/p>\n La relaci\u00f3n de Enrique Cadena con esta empresa y alguno de sus ejecutivos data, al menos desde 2012. Fernando Villavicencio, del portal Periodismo de Investigaci\u00f3n, revel\u00f3 hace dos a\u00f1os correos electr\u00f3nicos del empresario guayaquile\u00f1o. En algunos de ellos, Viviana Vel\u00e1zquez, asistente de Cadena y cuyo mail correspond\u00eda a la empresa Naparina, intercambiaba mensajes por cobros de facturas de intermediaci\u00f3n petrolera con ejecutivos de Ursa Shipping, Taurus Petroleum y de Core Petroleum. Ya no solo se relacionan con el crudo Napo y Oriente de Ecuador sino tambi\u00e9n con el Castilla de Colombia y el Escalante de Argentina y la comisi\u00f3n es de solo 19 centavos por barril.<\/p>\n El correo de Core Petroleum corresponde a su presidente William Sudhaus. Mientras que el de Taurus a Natacha Lecompte, quien ahora es vicepresidente financiera de Core Petroleum. En algunos se hablan de transacciones espec\u00edficas pagadas por Core Petroleum. Las empresas donde se depositaban las comisiones eran Naparina Corp. y Breiton Capital & Shipping con cuentas en el JP Morgan o Helm Bank. El dinero proven\u00eda del BNP Paribas (Suisse) S. A.<\/p>\n En el gobierno de Rafael Correa se firmaron una serie de preventas petroleras con Petrochina Intenational, principalmente, y luego con Unipec Asia Co., Ltd. y PTT Public Company Ltd. Este petr\u00f3leo garantizaba los pr\u00e9stamos que recib\u00eda el Estado y se comprometi\u00f3 petr\u00f3leo hasta 2024.<\/p>\n Con el tiempo se cambi\u00f3 la f\u00f3rmula inicial aplicada en la primera preventa del 2009, por la que Cadena recibi\u00f3 pagos de Castor Petroleum (a trav\u00e9s de Waterway Petroleum Ltd. en la empresa Eston Trading Ltd. por facturas de Naparina).<\/p>\n A la f\u00f3rmula se a\u00f1adieron otros factores como el costo del flete y se ampliaron los d\u00edas que se tomaban como referencia para calcular el precio, entre otras modificaciones.<\/p>\n La gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador ha subido al portal todos los contratos de venta de petr\u00f3leo desde 2009, ya son p\u00fablicos. Core Petroleum LLC ni Castor Petroleum Ltd., del Grupo Gunvor, nunca han sido adjudicatarios de ventas de petr\u00f3leo ecuatoriano, ni siquiera de las llamadas “spots”, que iniciaron en el gobierno de Len\u00edn Moreno y que fueron importantes para determinar precios del crudo ecuatoriano en el mercado internacional.<\/p>\n Sin embargo, las tres ofertan petr\u00f3leo ecuatoriano a Petroper\u00fa y a compa\u00f1\u00edas estadounidenses. De acuerdo con documentos de la petrolera peruana, entre 2009 y 2017 las ventas acumuladas de estas tres compa\u00f1\u00edas ascienden a 23 millones de barriles.<\/p>\n En el negocio petrolero intervienen muchos intermediarios y actores. En abril pasado, por ejemplo, un cargamento de 342 mil barriles de petr\u00f3leo Napo fue entregado por Core Petroleum a Phillips 66 Co. en Lake Charles Luisiana (EE.UU.), donde funciona una refiner\u00eda de la venezolana Citgo. Y en marzo pasado a nombre de Core Petroleum se enviaron dos cargamentos de crudo Oriente para Tesoro Refining And Marketing Corp. con 697 mil barriles.<\/p>\n Nuevos abogados<\/strong><\/p>\n Enrique Cadena est\u00e1 ahora representado por el estudio Pino Elizalde, quienes aseguraron: “no tenemos poder de representaci\u00f3n general del se\u00f1or Cadena en el Ecuador ni somos sus voceros autorizados”.<\/p>\n Actualmente, Cadena mantiene solo una empresa activa en Ecuador. Se trata de Broadnet, de la que ha sido su presidente desde el 2005. Su accionista mayoritario es la compa\u00f1\u00eda holandesa Transdata B.V. Funciona en el edificio La Previsora de Guayaquil, donde tambi\u00e9n operaba Napariana, que ya fue cancelada. Ambas aparec\u00edan en el caso Telecsa, por la importaci\u00f3n de cien mil tel\u00e9fonos chinos que hizo la estatal Allegro S. A.<\/p>\n Indagaci\u00f3n fiscal<\/strong><\/p>\n En 2017, la Fiscal\u00eda General al mando de Galo Chiriboga abri\u00f3 una investigaci\u00f3n por las preventas de crudo ecuatoriano a Petrochina Internacional. En la indagaci\u00f3n declar\u00f3 , entre otros, el expresidente Rafael Correa (condenado en el caso Sobornos), poco antes de abandonar el Ecuador para radicarse en B\u00e9lgica. El 5 de febrero de 2018, Correa dio una rueda de prensa con su abogado Alexis Mera (condenado en el caso Sobornos) y dijo que \u201cduela a quien le duela\u201d no estaba acusado en el caso porque no hab\u00eda una denuncia formal. Se trata de una persecuci\u00f3n pol\u00edtica, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n En enero de 2018, Enrique Cadena tambi\u00e9n rindi\u00f3 su versi\u00f3n, pero desde M\u00e9xico. Joffre Campa\u00f1a, que entonces lo representaba, asegur\u00f3 que su cliente no ten\u00eda ninguna participaci\u00f3n en los contratos petroleros investigados. Campa\u00f1a siempre ha afirmado que la factura de Naparina publicada por este Diario como parte de los Papeles de Panam\u00e1 era falsa.<\/p>\n La indagaci\u00f3n por peculado ya cumpli\u00f3 tres a\u00f1os y al momento se estudia contratar una nueva pericia para valorar el monto del perjuicio al Estado por estas negociaciones. Adem\u00e1s se pidieron ayudas penales a Estados Unidos, Per\u00fa, Panam\u00e1, Suiza y Austria. (I)<\/p>\n