{"id":257185,"date":"2020-09-23T22:46:15","date_gmt":"2020-09-23T22:46:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=257185"},"modified":"2020-09-23T22:46:15","modified_gmt":"2020-09-23T22:46:15","slug":"en-estados-unidos-acusan-a-comerciante-de-filial-petrolera-por-presunto-esquema-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/en-estados-unidos-acusan-a-comerciante-de-filial-petrolera-por-presunto-esquema-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"En Estados Unidos acusan a comerciante de filial petrolera por presunto esquema de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

A trav\u00e9s de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 que este martes un jurado federal del Distrito Este de Nueva York emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n contra un integrante de una filial estadounidense de una empresa comercializadora y distribuidora de petr\u00f3leo multinacional por su presunta participaci\u00f3n en un esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos.<\/p>\n

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En Estados Unidos acusan a comerciante de filial petrolera por presunto esquema de lavado de dinero<\/p><\/div>\n

El ciudadano implicado es Javier Aguilar de 46 a\u00f1os, mexicano y residente en Estados Unidos, quien ha sido acusado formalmente de dos cargos: conspiraci\u00f3n para violar la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero.<\/p>\n

“Como se alega en documentos judiciales, incluida la denuncia penal que se dio a conocer hoy, entre aproximadamente 2015 y julio de 2020, Aguilar y otros participaron en una conspiraci\u00f3n para pagar y ocultar sobornos a funcionarios ecuatorianos de ese entonces, incluida la Empresa P\u00fablica de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador ) con el fin de obtener y retener negocios para la empresa comercial, en particular, un contrato de $ 300 millones para la compra de fueloil que fue otorgado a una entidad de propiedad estatal en beneficio de la empresa”, dice el comunicado del Departamento de Justicia.<\/p>\n

Aguilar y otros co-conspiradores habr\u00edan ocultado las ganancias y el esquema de soborno mediante consultor\u00edas falsas entre intermediarios y compa\u00f1\u00edas fantasmas, que se utilizaba por la empresa comercial a\u00fan sabiendo que servir\u00edan para el pago a los funcionarios de gobierno.<\/p>\n

“El 5 de julio del 2018, el consultor 1, quien reside en Estados Unidos, y el consultor 2, mientras estaba en Estados Unidos, enviaron instrucciones a un banco para enviar aproximadamente $ 225 000 desde una cuenta que les pertenec\u00eda que estaba localizada en Islas Caim\u00e1n a trav\u00e9s de un banco corresponsal, ubicado en Nueva York, a una cuenta en Portugal por el beneficio del funcionario ecuatoriano 1”, dice el documento de acusaci\u00f3n sobre uno de los hechos que lograron identificar.<\/p>\n

La entidad se\u00f1al\u00f3 que ser\u00edan aproximadamente 870 000 d\u00f3lares que se les hab\u00eda prometido a los funcionarios como coimas en favor de la compa\u00f1\u00eda internacional.<\/p>\n

Actualmente el caso se encuentra en investigaci\u00f3n y se aclar\u00f3 que se presume que Aguilar es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Los nombres de los implicados est\u00e1n en reserva de las autoridades. (I)<\/strong><\/p>\n

https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/2020\/09\/22\/nota\/7987351\/estados-unidos-acusan-comerciante-filial-petrolera-presunto-esquema<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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