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Primera condena en EE. UU. por el caso de millonarios sobornos en Seguros Sucre S.A.<\/p><\/div>\n
La decisi\u00f3n judicial se dio la semana pasada y Moncaleano deber\u00e1 presentarse el 26 de abril de 2021 ante las autoridades para comenzar a cumplir su condena. Adem\u00e1s, el juez le impuso una multa de $50 mil d\u00f3lares y aprob\u00f3 una orden de embargo por $3,1 millones.<\/strong><\/p>\n Moncaleano estaba al frente de JLT Re Colombia, filial de la multinacional brit\u00e1nica Jardine Lloyd Thompson (adquirida en 2019 por Marsh & McLennan Companies) y confes\u00f3 ante las autoridades estadounidenses que para mantener los contratos de reaseguro con Seguros Sucre pag\u00f3 sobornos al entonces titular de la empresa Ribas Domenech, a trav\u00e9s del intermediario Jos\u00e9 G\u00f3mez y Roberto Heinert. Una de las reuniones en las que se acord\u00f3 los pagos se dio en Miami.<\/p>\n El monto de los sobornos, dijo en su confesi\u00f3n, fue de $10,8 millones y estaba relacionado con p\u00f3lizas del Ministerio de Defensa e hidroel\u00e9ctricas, que manten\u00eda Seguros Sucre, pues en el gobierno de Rafael Correa se le entreg\u00f3 el monopolio de la contrataci\u00f3n con las instituciones estatales.<\/p>\n Ribas y G\u00f3mez tambi\u00e9n son juzgados en Florida en casos separados, se confesaron culpables y a\u00fan no reciben sentencia. Los jueces que siguen sus casos aprobaron ya las \u00f3rdenes de embargo. En el caso de Ribas es de $5 millones y en el caso de G\u00f3mez $3,1 millones.<\/strong><\/p>\n El dinero de los sobornos se deposit\u00f3 en Suiza y luego se reinvirti\u00f3 en Islas Caim\u00e1n; otra parte se pag\u00f3 en efectivo y una tercera porci\u00f3n se lav\u00f3 en las cuentas que manten\u00eda Ribas y sus parientes en EE. UU. Los pagos comenzaron en 2014 y se extendieron hasta 2016, de acuerdo con las confesiones de los implicados. G\u00f3mez Avil\u00e9s se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que un segundo funcionario de Seguros Sucre tambi\u00e9n habr\u00eda recibido sobornos, pero los fiscales estadounidenses no han revelado la identidad de esta persona.<\/p>\n Ribas comenz\u00f3 a colaborar con el gobierno de Correa como asesor presidencial<\/strong> y posteriormente fue designado presidente del directorio de la estatal Seguros Sucre. G\u00f3mez Avil\u00e9s era un br\u00f3ker de seguros y ten\u00eda varias empresas en Miami en sociedad con Roberto Heinert Musello.<\/p>\n En Ecuador se sigue un proceso contra el exgerente de Seguros Sucre, Jos\u00e9 Luis Romo-Rosales Castillo y su esposa Ver\u00f3nica Haro. Las Fiscal\u00eda los ha acusado de presunto lavado de activos y el caso se tramita en el juzgado multicompetente de Samborond\u00f3n. (I)<\/p>\n