{"id":258295,"date":"2021-04-09T00:38:48","date_gmt":"2021-04-09T00:38:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=258295"},"modified":"2021-04-09T00:38:48","modified_gmt":"2021-04-09T00:38:48","slug":"tres-funcionarios-de-petroecuador-involucrados-en-el-millonario-esquema-de-sobornos-relacionados-con-gunvor-segun-la-denuncia-del-fbi-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/tres-funcionarios-de-petroecuador-involucrados-en-el-millonario-esquema-de-sobornos-relacionados-con-gunvor-segun-la-denuncia-del-fbi-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"Tres funcionarios de Petroecuador involucrados en el millonario esquema de sobornos relacionados con Gunvor, seg\u00fan la denuncia del FBI en EE. UU."},"content":{"rendered":"
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No se revela sus identidades, solo son citados como # 1, # 2 y # 3. El agente del FBI, el estadounidense James Kelley, sabe qui\u00e9nes son, al punto que conoce el periodo de sus funciones dentro de Petroecuador, sus cuentas bancarias y c\u00f3mo participaron en el supuesto esquema de sobornos que llegar\u00eda a $ 22 millones. Su denuncia sirvi\u00f3 de base para la investigaci\u00f3n abierta contra Raymond Kohut, el exejecutivo de Gunvor que el martes pasado confes\u00f3 su participaci\u00f3n en el il\u00edcito ante un juez del estado de Nueva York.<\/p>\n

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Tres funcionarios de Petroecuador involucrados en el millonario esquema de sobornos relacionados con Gunvor, seg\u00fan la denuncia del FBI en EE. UU.<\/p><\/div>\n

En m\u00e1s de quince p\u00e1ginas, el agente describi\u00f3 la trama de sobornos por la cual el crudo entregado por Petroecuador a otras empresas estatales asi\u00e1ticas, como parte de los pr\u00e9stamos de deuda externa, termin\u00f3 en manos de una de las mayores comercializadoras del mundo, Gunvor S.A., con sede en Ginebra. Ser\u00edan $ 5.400 millones de pr\u00e9stamos garantizados con barriles de crudo, dijo el detective.<\/p>\n

Kelley investig\u00f3 la conspiraci\u00f3n con la ayuda de dos testigos que ya se confesaron culpables en Estados Unidos; del mismo Kohut, que grab\u00f3 conversaciones telef\u00f3nicas y reuniones con sus c\u00f3mplices, as\u00ed como m\u00faltiples documentos como contratos, correos y mensajes de WhatsApp, registros empresariales y bancarios. Kelley, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), present\u00f3 su denuncia en agosto del a\u00f1o pasado, pero esta se hizo p\u00fablica solamente a partir de la confesi\u00f3n de Kohut ante el juez.<\/p>\n

El agente especific\u00f3 que el Funcionario de Petroecuador # 1 tuvo relaci\u00f3n con la comercializaci\u00f3n del petr\u00f3leo y la administraci\u00f3n de los contratos entre 2010 y 2017, los Funcionarios # 2 y # 3 desde 2017 hasta al menos agosto de 2020, cuando present\u00f3 su denuncia.<\/p>\n

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Seg\u00fan el relato de Kelley, adem\u00e1s de los tres altos funcionarios de Petroecuador y de Kohut, en el esquema participaron dos ejecutivos de Gunvor de origen espa\u00f1ol y que han manejado las filiales de Gunvor en Singapur y en Bahamas. A ellos se suman dos \u201cconsultores\u201d ecuatorianos.\u00a0 El Consultor # 1 es citado como ciudadano de Ecuador, Estados Unidos y Espa\u00f1a. Y el segundo, pariente del primero, como ciudadano de Ecuador y Espa\u00f1a, y como un exagente de Gunvor. En un escrito posterior de la Fiscal\u00eda de EE. UU. se enumer\u00f3 tambi\u00e9n a dos petroleras estatales de gas y petr\u00f3leo localizadas en Asia, sin identificarlas.<\/p>\n

El detective se\u00f1al\u00f3 que los consultores ecuatorianos crearon empresas con sede en Panam\u00e1 y en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y manejaban varias cuentas bancarias, incluso en Nueva York, a trav\u00e9s de las cuales se pagaron las coimas a funcionarios ecuatorianos en Panam\u00e1, Suiza y Portugal, con miras a asegurar que la intermediaria petrolera mantuviera su negocio con Petroecuador, asegur\u00f3 el agente del FBI.<\/p>\n

El dinero sali\u00f3 de una de las mayores petroleras mundiales, Gunvor, que Kelley cit\u00f3 como \u201cCompa\u00f1\u00eda Comercializadora\u201d en su denuncia pero cuya identidad ya se hizo p\u00fablica y ha sido reconocida por el mismo Grupo Gunvor, que dijo estar cooperando con la justicia de Estados Unidos. El agente relat\u00f3 que el dinero de Gunvor usado en el pago de coimas sali\u00f3 de una filial en Singapur, que enviaba giros a las cuentas de los dos consultores en Suiza, Panam\u00e1 e Islas Caim\u00e1n, justificados con contratos falsos de consultor\u00eda; una vez recibidos esos pagos, el dinero era repartido a los tres funcionarios de Petroecuador.<\/p>\n

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\u201cEn total, desde aproximadamente y durante 2012 y 2019, el Consultor # 1 y el Consultor # 2 motivaron sobornos para ser ofrecidos y pagados a nombre de la Compa\u00f1\u00eda Comercializadora por un total de al menos $ 22 millones a funcionarios ecuatorianos y otros\u201d, incluyendo los tres funcionarios de Petroecuador, resumi\u00f3 Kelley en su denuncia. La confesi\u00f3n de Kohut a\u00fan no se ha subido al sistema judicial estadounidense.<\/p>\n

Los esquemas<\/b><\/p>\n

En su recuento sobre lo que llama \u201cesquemas de sobornos y lavado de dinero\u201d, el detective relat\u00f3 que desde 2009 hasta la actualidad, Petroecuador negoci\u00f3 varios contratos con empresas estatales para entregas de crudo que garantizaban pr\u00e9stamos. En efecto, la producci\u00f3n de Petroecuador ha servido para garantizar los pr\u00e9stamos de deuda externa contra\u00eddos por el Gobierno y que se llamaron \u201cpreventas petroleras\u201d. Adem\u00e1s de asegurar la entrega de crudo, Ecuador, en promedio, pag\u00f3 un 8 % de tasa de inter\u00e9s a los bancos, en su mayor\u00eda chinos, como public\u00f3 EL UNIVERSO en diciembre de 2017.<\/p>\n

Gunvor \u201cayud\u00f3 a asegurar el financiamiento de aproximadamente $ 5.400 millones en pr\u00e9stamos garantizados con crudo de las entidades estatales a Petroecuador de acuerdo con los contratos\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Seg\u00fan Kelley, entre 2012 y 2019, Gunvor habr\u00eda depositado m\u00e1s de $ 70 millones en las cuentas bancarias de los \u201cconsultores\u201d que promovieron el esquema de sobornos, de los cuales $ 22 millones se enviaron a cuentas de funcionarios ecuatorianos y otros, incluyendo los tres de Petroecuador.<\/p>\n

Detall\u00f3 que desde el a\u00f1o 2012, Raymond Kohut y los Consultores acordaron que Consultor # 1 pagar\u00eda los sobornos a los funcionarios ecuatorianos, entre otros, para asegurar que Gunvor y otros obtendr\u00edan los negocios con Petroecuador. A partir de entonces, Gunvor celebr\u00f3 acuerdos con las empresas estatales para vender los productos entregados por Petroecuador y los funcionarios sab\u00edan de estos acuerdo, asegur\u00f3 el detective del FBI.<\/p>\n

Para promover el esquema y blanquear el dinero, los consultores firmaron contratos de consultor\u00edas con la filial de Singapur de Gunvor, que acord\u00f3 pagarles una comisi\u00f3n por cada barril entregado. Con base a estos acuerdos se emit\u00edan facturas que las filiales de Singapur y Bahamas pagaron a los consultores, en cuentas bancarias en Nueva York. Posteriormente tambi\u00e9n se enviaron giros a Islas Caim\u00e1n. A su vez, los consultores pagaban los sobornos a los funcionarios. Como muestra de ello, Kelley cit\u00f3 algunos ejemplos en su denuncia que datan de 2017 y julio de 2019.<\/p>\n

En 2015, los consultores y Kohut decidieron que el canadiense tambi\u00e9n deber\u00eda recibir parte de las coimas y le transfirieron $ 2,4 millones a las cuentas del ejecutivo de Gunvor. Se comunicaban a trav\u00e9s de correos personales y usaban c\u00f3digos para referirse a los funcionarios.\"\"<\/picture>\n

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Estas son las empresas con las que Petroecuador ha mantenido contratos de venta de crudo y derivados desde el 2009 hasta la actualidad.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Las conversaciones grabadas<\/b><\/p>\n

A partir de 2019 y con la excusa de que deb\u00edan ponerse de acuerdo sobre lo que ten\u00edan que contar a los empleados del Departamento de Cumplimiento de Gunvor, Raymond Kohut arregl\u00f3 llamadas telef\u00f3nicas y reuniones con los Consultores y las grab\u00f3. Kelley cita algunas de estos di\u00e1logos que se desarrollaron en espa\u00f1ol.<\/p>\n

En una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica, realizada el 6 de febrero del a\u00f1o pasado, Kohut le se\u00f1ala al Consultor # 1 que no debe \u201ccontar la verdad sobre los pagos\u201d realizados a los funcionarios de Petroecuador, a los del Departamento de Cumplimiento de Gunvor. Y el Consultor le recuerda que uno de los jefes de Kohut sabe la identidad de uno de los sobornados.<\/p>\n

Un segundo encuentro se dio en un restaurante en Coral Gables (Miami), el 18 de febrero y Kohut se reuni\u00f3 con ambos consultores. En la conversaci\u00f3n \u2013seg\u00fan la denuncia de Kelley- se referieron al jefe de Kohut y si sab\u00eda o no sobre el pago de coimas. El Consultor # 1 se\u00f1al\u00f3 \u201c\u00a1No me digas que no sabe lo que hacemos aqu\u00ed en\u2026 O sea\u2026 a qui\u00e9n pagamos!\u201d. En la misma conversaci\u00f3n, Kohut indic\u00f3 que otro ejecutivo de Gunvor tambi\u00e9n \u201csabe todo\u201d sobre los sobornos a pesar de que \u00e9l nunca hab\u00eda tratado el tema con su colega.<\/p>\n

Otra reuni\u00f3n, no grabada, se dio en la casa del Consultor # 1 en Miami nuevamente entre los tres hombres y el Funcionario # 1, para conversar sobre los contratos.<\/p>\n

La orden de detenci\u00f3n contra Kohut, de origen canadiense, se dio el 21 de septiembre del a\u00f1o pasado. Poco despu\u00e9s de su confesi\u00f3n del 6 de abril pasado, el juez emiti\u00f3 tambi\u00e9n una orden de embargo por $ 2,2 millones. Al momento corre el plazo de un mes para que cancele $ 1 mill\u00f3n. De 68 a\u00f1os, Kohut hab\u00eda trabajado como agente y contratista independiente para una filial de Gunvor.<\/p>\n

El director de relaciones p\u00fablicas de Gunvor, Seth Pietras, asegur\u00f3 a este Diario que Kohut ya no trabaja para la empresa y que el Grupo est\u00e1 colaborando con la justicia de Estados Unidos. En la web de Gunvor hay una secci\u00f3n en Espa\u00f1ol sobre las normas del Departamento de Cumplimiento (https:\/\/compliance.gunvorgroup.com\/?lang=es<\/a>).<\/p>\n

En 2016, Pietras se\u00f1al\u00f3 a EL UNIVERSO que Gunvor \u201cdesde inicios del 2010 no ha realizado transacciones con Petrochina relacionadas con crudo ecuatoriano\u201d y que \u201cno ha tenido ning\u00fan negocio con el se\u00f1or (Enrique) Cadena\u201d. Sus respuestas se incluyeron en el reportaje sobre las primeras negociaciones de crudo de Petroecuador con Petrochina Internacional, el primer pr\u00e9stamo de mil millones de d\u00f3lares cancelado con crudo, y el supuesto pago de $ 1 de comisi\u00f3n por barril a intermediarios ecuatorianos, ya que el producto en realidad iba a Castor Petroleum, del Grupo Gunvor.<\/p>\n

En la investigaci\u00f3n, que form\u00f3 parte de la serie Papeles de Panam\u00e1 (que ya cumpli\u00f3 cinco a\u00f1os), se revel\u00f3 el mecanismo utilizado y que era parte de los archivos del estudio Mossack Fonseca. Naparina Corp., de Cadena, hab\u00eda firmado un contrato de consultor\u00eda con Castor y facturaba a Waterway Petroleum LLC, con sede en Bahamas, a nombre de la compa\u00f1\u00eda Eston Trading, en la que tambi\u00e9n participaba Jaime Baquerizo Escobar. El dinero se depositaba en Panam\u00e1 y desde ah\u00ed se enviaban giros hacia Nueva York. Sin embargo, el banco paname\u00f1o cerr\u00f3 la cuenta por considerar que los dep\u00f3sitos no correspond\u00edan a la actividad declarada por la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Esta investigaci\u00f3n corroboraba las denuncias del entonces asamble\u00edsta Cl\u00e9ver Jim\u00e9nez (ahora prefecto de Zamora Chinchipe) y de Fernando Villavicencio (ahora electo asamble\u00edsta), sobre la intermediaci\u00f3n petrolera. La Fiscal\u00eda de Ecuador abri\u00f3 posteriormente una investigaci\u00f3n, pero a\u00fan no ha superado la etapa de indagaci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan un informe realizado por la Contralor\u00eda General del Estado, entre 2012 y 2017, Petroecuador realiz\u00f3 18 negociaciones financieras por $7.060 millones, llamadas preventas petroleras, con empresas como Unipec, Petrochina y Petrotailandia. Estos contratos hicieron que durante algunos a\u00f1os Petroecuador no pudiera realizar ventas de subasta abiertas (spot), pues casi todos los lotes de crudo se destinaban a pagar estos pr\u00e9stamos de deuda externa. (I)<\/p>\n<\/section>\n

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No se revela sus identidades, solo son citados como # 1, # 2 y # 3. El agente del FBI, el estadounidense James Kelley, sabe qui\u00e9nes son, al punto que conoce el periodo de sus funciones dentro de Petroecuador, sus cuentas bancarias y c\u00f3mo participaron en el supuesto esquema de sobornos que llegar\u00eda a $ 22 millones. Su denuncia sirvi\u00f3 de base para la investigaci\u00f3n abierta contra Raymond Kohut, el exejecutivo de Gunvor que el martes pasado confes\u00f3 su participaci\u00f3n en el il\u00edcito ante un juez del estado de Nueva York. En m\u00e1s de quince p\u00e1ginas, el agente describi\u00f3 la trama de sobornos por la cual el crudo entregado por Petroecuador a otras empresas estatales asi\u00e1ticas, como parte de los pr\u00e9stamos de deuda externa, termin\u00f3 en manos de una de las mayores comercializadoras del mundo, Gunvor S.A., con sede en Ginebra. Ser\u00edan $ 5.400 millones de pr\u00e9stamos garantizados con barriles de crudo, dijo el detective. Kelley investig\u00f3 la conspiraci\u00f3n con la ayuda de dos testigos que ya se confesaron culpables en Estados Unidos; del mismo Kohut, que grab\u00f3 conversaciones telef\u00f3nicas y reuniones con sus c\u00f3mplices, as\u00ed como m\u00faltiples documentos como contratos, correos y mensajes de WhatsApp, registros empresariales y bancarios. Kelley, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), present\u00f3 su denuncia en agosto del a\u00f1o pasado, pero esta se hizo p\u00fablica solamente a partir de la confesi\u00f3n de Kohut ante el juez. El agente especific\u00f3 que el Funcionario de Petroecuador # 1 tuvo relaci\u00f3n con la comercializaci\u00f3n del petr\u00f3leo y la administraci\u00f3n de los contratos entre 2010 y 2017, los Funcionarios # 2 y # 3 desde 2017 hasta al menos agosto de 2020, cuando present\u00f3 su denuncia. Seg\u00fan el relato de Kelley, adem\u00e1s de los tres altos funcionarios de Petroecuador y de Kohut, en el esquema participaron dos ejecutivos de Gunvor de origen espa\u00f1ol y que han manejado las filiales de Gunvor en Singapur y en Bahamas. A ellos se suman dos \u201cconsultores\u201d ecuatorianos.\u00a0 El Consultor # 1 es citado como ciudadano de Ecuador, Estados Unidos y Espa\u00f1a. Y el segundo, pariente del primero, como ciudadano de Ecuador y Espa\u00f1a, y como un exagente de Gunvor. En un escrito posterior de la Fiscal\u00eda de EE. UU. se enumer\u00f3 tambi\u00e9n a dos petroleras estatales de gas y petr\u00f3leo localizadas en Asia, sin identificarlas. El detective se\u00f1al\u00f3 que los consultores ecuatorianos crearon empresas con sede en Panam\u00e1 y en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y manejaban varias cuentas bancarias, incluso en Nueva York, a trav\u00e9s de las cuales se pagaron las coimas a funcionarios ecuatorianos en Panam\u00e1, Suiza y Portugal, con miras a asegurar que la intermediaria petrolera mantuviera su negocio con Petroecuador, asegur\u00f3 el agente del FBI. El dinero sali\u00f3 de una de las mayores petroleras mundiales, Gunvor, que Kelley cit\u00f3 como \u201cCompa\u00f1\u00eda Comercializadora\u201d en su denuncia pero cuya identidad ya se hizo p\u00fablica y ha sido reconocida por el mismo Grupo Gunvor, que dijo estar cooperando con la justicia de Estados Unidos. El agente relat\u00f3 que el dinero de Gunvor usado en el pago de coimas sali\u00f3 de una filial en Singapur, que enviaba giros a las cuentas de los dos consultores en Suiza, Panam\u00e1 e Islas Caim\u00e1n, justificados con contratos falsos de consultor\u00eda; una vez recibidos esos pagos, el dinero era repartido a los tres funcionarios de Petroecuador. \u201cEn total, desde aproximadamente y durante 2012 y 2019, el Consultor # 1 y el Consultor # 2 motivaron sobornos para ser ofrecidos y pagados a nombre de la Compa\u00f1\u00eda Comercializadora por un total de al menos $ 22 millones a funcionarios ecuatorianos y otros\u201d, incluyendo los tres funcionarios de Petroecuador, resumi\u00f3 Kelley en su denuncia. La confesi\u00f3n de Kohut a\u00fan no se ha subido al sistema judicial estadounidense. Los esquemas En su recuento sobre lo que llama \u201cesquemas de sobornos y lavado de dinero\u201d, el detective relat\u00f3 que desde 2009 hasta la actualidad, Petroecuador negoci\u00f3 varios contratos con empresas estatales para entregas de crudo que garantizaban pr\u00e9stamos. En efecto, la producci\u00f3n de Petroecuador ha servido para garantizar los pr\u00e9stamos de deuda externa contra\u00eddos por el Gobierno y que se llamaron \u201cpreventas petroleras\u201d. Adem\u00e1s de asegurar la entrega de crudo, Ecuador, en promedio, pag\u00f3 un 8 % de tasa de inter\u00e9s a los bancos, en su mayor\u00eda chinos, como public\u00f3 EL UNIVERSO en diciembre de 2017. Gunvor \u201cayud\u00f3 a asegurar el financiamiento de aproximadamente $ 5.400 millones en pr\u00e9stamos garantizados con crudo de las entidades estatales a Petroecuador de acuerdo con los contratos\u201d, a\u00f1adi\u00f3. Seg\u00fan Kelley, entre 2012 y 2019, Gunvor habr\u00eda depositado m\u00e1s de $ 70 millones en las cuentas bancarias de los \u201cconsultores\u201d que promovieron el esquema de sobornos, de los cuales $ 22 millones se enviaron a cuentas de funcionarios ecuatorianos y otros, incluyendo los tres de Petroecuador. Detall\u00f3 que desde el a\u00f1o 2012, Raymond Kohut y los Consultores acordaron que Consultor # 1 pagar\u00eda los sobornos a los funcionarios ecuatorianos, entre otros, para asegurar que Gunvor y otros obtendr\u00edan los negocios con Petroecuador. A partir de entonces, Gunvor celebr\u00f3 acuerdos con las empresas estatales para vender los productos entregados por Petroecuador y los funcionarios sab\u00edan de estos acuerdo, asegur\u00f3 el detective del FBI. Para promover el esquema y blanquear el dinero, los consultores firmaron contratos de consultor\u00edas con la filial de Singapur de Gunvor, que acord\u00f3 pagarles una comisi\u00f3n por cada barril entregado. Con base a estos acuerdos se emit\u00edan facturas que las filiales de Singapur y Bahamas pagaron a los consultores, en cuentas bancarias en Nueva York. Posteriormente tambi\u00e9n se enviaron giros a Islas Caim\u00e1n. A su vez, los consultores pagaban los sobornos a los funcionarios. Como muestra de ello, Kelley cit\u00f3 algunos ejemplos en su denuncia que datan de 2017 y julio de 2019. En 2015, los consultores y Kohut decidieron que el canadiense tambi\u00e9n deber\u00eda recibir parte de las coimas y le transfirieron $ 2,4 millones a las cuentas del ejecutivo de Gunvor. Se comunicaban a trav\u00e9s de correos personales y usaban c\u00f3digos para referirse a los funcionarios. 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