{"id":258815,"date":"2021-07-08T22:42:22","date_gmt":"2021-07-08T22:42:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=258815"},"modified":"2021-07-08T22:42:22","modified_gmt":"2021-07-08T22:42:22","slug":"riesgos-de-invertir-en-una-piramide-o-empresa-no-autorizada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/riesgos-de-invertir-en-una-piramide-o-empresa-no-autorizada\/","title":{"rendered":"Riesgos de invertir en una pir\u00e1mide o empresa no autorizada"},"content":{"rendered":"
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Depositar dinero en una estructura ilegal, no autorizada por la Superintendencia de Bancos o sin estar constituida jur\u00eddicamente es un riesgo para la poblaci\u00f3n. El primero motivo, que salta a la vista, es que no hay seguridad ni garant\u00edas de que se recuperar\u00e1 la inversi\u00f3n.<\/p>\n

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\u00bfC\u00f3mo justifico el dinero que recibir\u00e9, en concepto de intereses?<\/p><\/div>\n

Las denominadas pir\u00e1mides son modelos de negocio que concluyen, en ciertos casos, en estafas masivas. Esto porque los propietarios de las supuestas empresas desaparecen con el dinero depositado. En Quevedo hay temor de que esto ocurra por la suspensi\u00f3n de las devoluciones de los montos ingresados en Big Money S.A, de Miguel \u00c1ngel Nazareno, quien est\u00e1 investigado por captaci\u00f3n ilegal de dinero.<\/p>\n

Sin embargo, desde el plano penal tambi\u00e9n hay peligro de ser part\u00edcipe de operaciones financieras como esta. El abogado David Pacheco aclara que, en el caso particular de Big Money, hay dos situaciones.<\/p>\n

Por un lado, la Fiscal\u00eda investiga la captaci\u00f3n ilegal de dinero. Este presunto delito no involucra a ninguno de los llamados \u2018inversores\u2019, o ciudadanos que entregaron su dinero para recibir un inter\u00e9s del 90%. No son c\u00f3mplices, sino v\u00edctimas de una estafa masiva.<\/p>\n

En cambio, estas personas s\u00ed podr\u00edan relacionarse con un presunto delito de lavado de activos. \u201cLa UAFE (Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico) puede irse en contra de los \u2018inversores\u2019 al investigar el origen del dinero\u201d, comenta.<\/p>\n

El jurista explica que los usuarios de Big Money no tienen manera de justificar los montos que han recibido. \u201cAfecta a todos\u201d, menciona Pacheco, en referencia a lo que suceder\u00eda si la UAFE determina que la empresa de inversiones lav\u00f3 dinero.<\/p>\n

Por eso, los ciudadanos deben tomar precauciones con supuestas estructuras financieras que operan al margen de la ley y la normativa vigente en el Ecuador, las cuales ponen en riesgo sus finanzas y podr\u00edan acarrear inconvenientes legales m\u00e1s graves. (I)<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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Depositar dinero en una estructura ilegal, no autorizada por la Superintendencia de Bancos o sin estar constituida jur\u00eddicamente es un riesgo para la poblaci\u00f3n. El primero motivo, que salta a la vista, es que no hay seguridad ni garant\u00edas de que se recuperar\u00e1 la inversi\u00f3n. Las denominadas pir\u00e1mides son modelos de negocio que concluyen, en ciertos casos, en estafas masivas. Esto porque los propietarios de las supuestas empresas desaparecen con el dinero depositado. En Quevedo hay temor de que esto ocurra por la suspensi\u00f3n de las devoluciones de los montos ingresados en Big Money S.A, de Miguel \u00c1ngel Nazareno, quien est\u00e1 investigado por captaci\u00f3n ilegal de dinero. Sin embargo, desde el plano penal tambi\u00e9n hay peligro de ser part\u00edcipe de operaciones financieras como esta. El abogado David Pacheco aclara que, en el caso particular de Big Money, hay dos situaciones. Por un lado, la Fiscal\u00eda investiga la captaci\u00f3n ilegal de dinero. Este presunto delito no involucra a ninguno de los llamados \u2018inversores\u2019, o ciudadanos que entregaron su dinero para recibir un inter\u00e9s del 90%. No son c\u00f3mplices, sino v\u00edctimas de una estafa masiva. En cambio, estas personas s\u00ed podr\u00edan relacionarse con un presunto delito de lavado de activos. \u201cLa UAFE (Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico) puede irse en contra de los \u2018inversores\u2019 al investigar el origen del dinero\u201d, comenta. El jurista explica que los usuarios de Big Money no tienen manera de justificar los montos que han recibido. \u201cAfecta a todos\u201d, menciona Pacheco, en referencia a lo que suceder\u00eda si la UAFE determina que la empresa de inversiones lav\u00f3 dinero. Por eso, los ciudadanos deben tomar precauciones con supuestas estructuras financieras que operan al margen de la ley y la normativa vigente en el Ecuador, las cuales ponen en riesgo sus finanzas y podr\u00edan acarrear inconvenientes legales m\u00e1s graves. (I) https:\/\/www.eltelegrafo.com.ec\/noticias\/actualidad\/44\/riesgos-de-invertir-en-una-piramide-o-empresa-no-autorizada<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":258816,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35,24],"tags":[],"class_list":["post-258815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionalessociedad","category-no-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/258815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=258815"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/258815\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":258817,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/258815\/revisions\/258817"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/258816"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=258815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=258815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=258815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}