{"id":259155,"date":"2021-09-21T02:23:25","date_gmt":"2021-09-21T02:23:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/?p=259155"},"modified":"2021-09-21T02:23:25","modified_gmt":"2021-09-21T02:23:25","slug":"fiscalizacion-busca-la-ruta-del-dinero-en-las-operaciones-con-petrochina-unipec-ptt-y-schlumberger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/fiscalizacion-busca-la-ruta-del-dinero-en-las-operaciones-con-petrochina-unipec-ptt-y-schlumberger\/","title":{"rendered":"Fiscalizaci\u00f3n busca la ruta del dinero en las operaciones con Petrochina, Unipec, PTT y Schlumberger"},"content":{"rendered":"

La Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n de la Asamblea ya investiga la ruta del dinero que se ha utilizado en operaciones de comercio internacional de Petroecuador, por preventas petroleras, contratos de largo plazo y activos intangibles<\/b>. La semana pasada,\u00a0el presidente de la Comisi\u00f3n, Fernando Villavicencio, consigui\u00f3 que Petroecuador requiriera\u00a0<\/b>a empresas asi\u00e1ticas y de la regi\u00f3n\u00a0informaci\u00f3n clave\u00a0<\/b>para transparentar los procesos.<\/p>\n

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Fiscalizaci\u00f3n busca la ruta del dinero en las operaciones con Petrochina, Unipec, PTT y Schlumberger<\/p><\/div>\n

As\u00ed, la propia empresa estatal inform\u00f3 que solicit\u00f3 de manera formal a\u00a0Petrochina Internacional Co. LTD., Unipec Asia Co. LTD. y PTT Internacional Trading PTE. LTD., as\u00ed como a sus filiales, consignatarios e intermediarios,<\/b>\u00a0\u201cque remitan en plazo de\u00a045 d\u00edas informaci\u00f3n y respaldos<\/b> documentados sobre el detalle del volumen de crudo ecuatoriano exportado (montos, valores, entre otros)\u201d.<\/p>\n

Petroecuador dijo que \u201cla finalidad de estas acciones es conocer a profundidad la situaci\u00f3n de estas transacciones en el mercado externo y atender de manera oportuna el pedido realizado por el presidente de la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n\u201d, dice Petroecuador.<\/p>\n

En las misivas que Petroecuador dirige a Unipec y a PTT se les explica que la Asamblea ha solicitado informaci\u00f3n a la\u00a0Gerencia de Comercio Internacional<\/b>\u00a0sobre sus operaciones y que requiere copias certificadas de las facturas,\u00a0endoso de los conocimientos de embarque (<\/b>bill of lading<\/b><\/i>)<\/b> y manifiestos de carga donde se incluya un cuadro con los valores y rubros recibidos, el costo y la cantidad de barriles entregados.<\/p>\n

Petroecuador puede tener acceso<\/b>\u00a0a esa informaci\u00f3n, pues en las cl\u00e1usulas del contrato sobre los derechos de auditor\u00eda se indica que \u201cpara efectos de auditor\u00eda cada una de las partes en todo momento podr\u00e1 solicitar a la otra parte informaci\u00f3n relacionada<\/b>\u00a0con el presente contrato, y tal otra parte est\u00e1 obligada a proporcionar informaciones por escrito sobre las operaciones u otros documentos en relaci\u00f3n a los embarques realizados o que se est\u00e9n realizando con el vendedor bajo el presente contrato\u201d.<\/p>\n

El presidente de la\u00a0Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n<\/b>,\u00a0Fernando Villavicencio<\/b>, explic\u00f3 que la informaci\u00f3n que se ha pedido abarca cuatro aristas que llevar\u00e1n a establecer perjuicios en contra de los intereses del Ecuador.<\/p>\n

La primera l\u00ednea de investigaci\u00f3n es identificar el origen de los pr\u00e9stamos<\/b>. \u201cSe ha pedido la trazabilidad del dinero\u201d, dice Villavicencio. En este punto se busca establecer de d\u00f3nde ven\u00eda el dinero que las empresas prestaban al Ecuador con intereses, dentro del modelo de contratos de largo plazo. En el caso de los $ 2.500 millones que entreg\u00f3 Petrotailandia, en nueve desembolsos, la hip\u00f3tesis es que no hubo ning\u00fan banco que facilitara el dinero, sino que el dinero que\u00a0nos entregaban proven\u00eda de la venta del propio crudo ecuatoriano<\/b>.<\/p>\n

Explica que los negocios con PTT se hicieron con una empresa privada creada en Singapur. Es incorrecto no conocer el origen de los dineros, pues incluso las normas del GAFI exigen que haya claridad y transparencia en este tipo de operaciones.<\/p>\n

Otro de los pedidos a Petroecuador ha sido que se\u00a0establezca c\u00f3mo ha funcionado la venta de crudo desde 2009 a empresas que no son las suscriptoras de los contratos<\/b>. Esto se puede conocer con la entrega de los\u00a0bill of lading<\/i>\u00a0(endoso de los conocimientos de embarque). Por citar un caso, aunque los contratos eran firmados con una empresa como Petrochina Beijing, se endosaban los cargamentos a Petrochina Am\u00e9ricas o Petrochina Hong Kong, que no ten\u00edan que ver con la primera. Y quien firmaba por esos cargamentos era el Banco Paribas. En esta estructura tambi\u00e9n\u00a0interven\u00edan intermediarios, como Taurus o Gunvor, cuyo estudio jur\u00eddico es Bustamante y Bustamante<\/b>.<\/p>\n

Petroecuador tambi\u00e9n busca cruzar informaci\u00f3n con empresas p\u00fablicas de la regi\u00f3n. Por ello, envi\u00f3 otras comunicaciones a los principales personeros de ENAP de Chile y de Petroper\u00fa. En ambos casos, pide los\u00a0<\/b>bill of lading<\/b><\/i>\u00a0respecto al volumen de petr\u00f3leo a favor de las empresas Petrochina Internacional, Unipec, PTT y<\/b>\u00a0todas sus filiales como consignatarios \u201ca trav\u00e9s de intermediarios como Gunvor, Taurus Petroleum y Corpetroleum\u201d. De acuerdo con Villavicencio, con esta informaci\u00f3n se podr\u00e1n establecer\u00a0los niveles de ganancia que tuvieron las empresas chinas al revender el crudo ecuatoriano a empresas de la propia regi\u00f3n<\/b>.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha pedido informaci\u00f3n sobre el\u00a0dinero que lleg\u00f3 de Schlumberger en el contrato de Auca<\/b>. Ese contrato siempre caus\u00f3 interrogantes, pues se us\u00f3 una figura que no constaba en la normativa ecuatoriana: \u201cAprovechamiento de activos intangibles\u201d. La empresa\u00a0entreg\u00f3 $ 1.000 millones, que deb\u00edan haberse utilizado en inversi\u00f3n en la propia Petroamazonas, pero\u00a0<\/b>que al final fue directamente a la caja fiscal para otros fines.<\/p>\n

Sobre la investigaci\u00f3n, Petroecuador inform\u00f3 que, si se llegasen a detectar irregularidades y aspectos externos que perjudiquen el cumplimiento de los objetivos empresariales, tomar\u00e1 las acciones pertinentes.<\/p>\n

Por su parte,\u00a0Villavicencio consider\u00f3 extra\u00f1o que Petroecuador no posea la informaci\u00f3n, y dijo que era su responsabilidad como empresa haberla pedido hace doce a\u00f1os<\/b>. En todo caso, explic\u00f3 que tras obtener la informaci\u00f3n se emitir\u00e1 un informe desde la Comisi\u00f3n, y de hallarse los indicios correspondientes, se impulsar\u00e1 una acci\u00f3n penal. (I)<\/p>\n

https:\/\/www.eluniverso.com\/noticias\/economia\/que-informacion-clave-le-pidio-petroecuador-a-empresas-como-petrochina-unipec-y-petrotailandia-nota\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Petroecuador dijo que \u201cla finalidad de estas acciones es conocer a profundidad la situaci\u00f3n de estas transacciones en el mercado externo y atender de manera oportuna el pedido realizado por el presidente de la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n\u201d, dice Petroecuador. En las misivas que Petroecuador dirige a Unipec y a PTT se les explica que la Asamblea ha solicitado informaci\u00f3n a la\u00a0Gerencia de Comercio Internacional\u00a0sobre sus operaciones y que requiere copias certificadas de las facturas,\u00a0endoso de los conocimientos de embarque (bill of lading) y manifiestos de carga donde se incluya un cuadro con los valores y rubros recibidos, el costo y la cantidad de barriles entregados. Petroecuador puede tener acceso\u00a0a esa informaci\u00f3n, pues en las cl\u00e1usulas del contrato sobre los derechos de auditor\u00eda se indica que \u201cpara efectos de auditor\u00eda cada una de las partes en todo momento podr\u00e1 solicitar a la otra parte informaci\u00f3n relacionada\u00a0con el presente contrato, y tal otra parte est\u00e1 obligada a proporcionar informaciones por escrito sobre las operaciones u otros documentos en relaci\u00f3n a los embarques realizados o que se est\u00e9n realizando con el vendedor bajo el presente contrato\u201d. El presidente de la\u00a0Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n,\u00a0Fernando Villavicencio, explic\u00f3 que la informaci\u00f3n que se ha pedido abarca cuatro aristas que llevar\u00e1n a establecer perjuicios en contra de los intereses del Ecuador. La primera l\u00ednea de investigaci\u00f3n es identificar el origen de los pr\u00e9stamos. \u201cSe ha pedido la trazabilidad del dinero\u201d, dice Villavicencio. En este punto se busca establecer de d\u00f3nde ven\u00eda el dinero que las empresas prestaban al Ecuador con intereses, dentro del modelo de contratos de largo plazo. En el caso de los $ 2.500 millones que entreg\u00f3 Petrotailandia, en nueve desembolsos, la hip\u00f3tesis es que no hubo ning\u00fan banco que facilitara el dinero, sino que el dinero que\u00a0nos entregaban proven\u00eda de la venta del propio crudo ecuatoriano. Explica que los negocios con PTT se hicieron con una empresa privada creada en Singapur. Es incorrecto no conocer el origen de los dineros, pues incluso las normas del GAFI exigen que haya claridad y transparencia en este tipo de operaciones. Otro de los pedidos a Petroecuador ha sido que se\u00a0establezca c\u00f3mo ha funcionado la venta de crudo desde 2009 a empresas que no son las suscriptoras de los contratos. Esto se puede conocer con la entrega de los\u00a0bill of lading\u00a0(endoso de los conocimientos de embarque). Por citar un caso, aunque los contratos eran firmados con una empresa como Petrochina Beijing, se endosaban los cargamentos a Petrochina Am\u00e9ricas o Petrochina Hong Kong, que no ten\u00edan que ver con la primera. Y quien firmaba por esos cargamentos era el Banco Paribas. En esta estructura tambi\u00e9n\u00a0interven\u00edan intermediarios, como Taurus o Gunvor, cuyo estudio jur\u00eddico es Bustamante y Bustamante. Petroecuador tambi\u00e9n busca cruzar informaci\u00f3n con empresas p\u00fablicas de la regi\u00f3n. Por ello, envi\u00f3 otras comunicaciones a los principales personeros de ENAP de Chile y de Petroper\u00fa. En ambos casos, pide los\u00a0bill of lading\u00a0respecto al volumen de petr\u00f3leo a favor de las empresas Petrochina Internacional, Unipec, PTT y\u00a0todas sus filiales como consignatarios \u201ca trav\u00e9s de intermediarios como Gunvor, Taurus Petroleum y Corpetroleum\u201d. De acuerdo con Villavicencio, con esta informaci\u00f3n se podr\u00e1n establecer\u00a0los niveles de ganancia que tuvieron las empresas chinas al revender el crudo ecuatoriano a empresas de la propia regi\u00f3n. Tambi\u00e9n se ha pedido informaci\u00f3n sobre el\u00a0dinero que lleg\u00f3 de Schlumberger en el contrato de Auca. Ese contrato siempre caus\u00f3 interrogantes, pues se us\u00f3 una figura que no constaba en la normativa ecuatoriana: \u201cAprovechamiento de activos intangibles\u201d. La empresa\u00a0entreg\u00f3 $ 1.000 millones, que deb\u00edan haberse utilizado en inversi\u00f3n en la propia Petroamazonas, pero\u00a0que al final fue directamente a la caja fiscal para otros fines. Sobre la investigaci\u00f3n, Petroecuador inform\u00f3 que, si se llegasen a detectar irregularidades y aspectos externos que perjudiquen el cumplimiento de los objetivos empresariales, tomar\u00e1 las acciones pertinentes. 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